证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025-091
深圳市名家汇科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议于 2025 年 10 月 24 日（星期五）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科
技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 10
月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。
会议由监事会主席胡艳君主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议
案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》
监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025
年第三季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司章程指引》
《上
市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监
事会同意对《公司章程》相关条款进行相应修订。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司
章程》及其修正对照表。
（三）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
的规定，监事会的职权改由董事会审计委员会行使，同意废止《监事会议事规则》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
监事会同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构，2025 年度审计费用 105 万元，其中合并财务报告审计费用 85 万元，
内控审计费用 20 万元，本期审计费用与 2024 年度持平。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2025 年度审计机构的公告》。
三、备查文件
《第五届监事会第六次会议决议》
特此公告。
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