证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-053
南方电网综合能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十七次董事会
会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 27
日（星期一）下午 2:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会
议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综
合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年三季度计提
资产减值准备的议案》
公司第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议已于 2025 年 10 月 20
日审议通过本议案。
公司 2025 年第五次独立董事专门会议已于 2025 年 10 月 24 日审议通过本议
案。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 28 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年三季度计提资产减值准备
的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第三季度
报告>的议案》
公司第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议已于 2025 年 10 月 20
日审议通过本议案。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 28 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年三季度内部
审计工作报告的议案》
公司第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议已于 2025 年 10 月 20
日审议通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于公开转让南方电网综合能源（贺州）有限公司 51%
股权的议案》
公司第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议已于 2025 年 10 月 20
日审议通过本议案。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 28 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开转让南方电网综合能源（贺州）
有限公司 51%股权的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2024
年度经营业绩考核结果的议案》
公司 2025 年第五次独立董事专门会议已于 2025 年 10 月 24 日审议通过本议
案。
公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议已于 2025 年 10 月 22 日
审议通过本议案。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事叶刚健先生回避表决。
（六）审议 通 过《关 于 南方电网 综合能 源股 份有限 公司高级 管理人员
公司 2025 年第五次独立董事专门会议已于 2025 年 10 月 24 日审议通过本议
案。
公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议已于 2025 年 10 月 22 日
审议通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司预算管理规
定>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票。
（八）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司总经理办公会
议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票。
（九）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书工
作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票。
（十）审议通过《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司董事和高级管
理人员离职管理规定>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票。
三、备查文件
议》；
十六次会议决议》；
三次会议决议》。
特此公告。
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