证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-074
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）
第二届董事会第十五次会议于2025年10月17日以邮件方式发出通知，并
于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事
会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由董事长马新征先生主持，
公司监事及除董事外的高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议
案：
一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2025年第三季度报告》。
公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案，同
意提交董事会审议。
董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
二、审议通过了《关于计提2025年前三季度信用减值及资产减值准
备的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源计提2025年前三季度信用减
值及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-068）。
公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案，同
意提交董事会审议。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
三、审议通过了《关于偿还原控股股东委托贷款并接收现控股股东
委托贷款以实施国拨项目暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源全资子公司接收国拨资金并
通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-069）。
公司第二届董事会审计委员会第十一次会议及第二届董事会独立董
事专门会议第五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。
中银证券对本事项出具了无异议的核查意见。
董事会表决结果：关联董事马新征、丁刚、仇恒观、何刚对本议案
回避表决，其他参与表决的董事同意7票，反对0票，弃权0票，通过该议
案。
四、审议通过了《关于全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向
公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源全资子公司接收国拨资金并
通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-069）。
公司第二届董事会审计委员会第十一次会议及第二届董事会独立董
事专门会议第五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。
中银证券对本事项出具了无异议的核查意见。
董事会表决结果：关联董事马新征、丁刚、仇恒观、何刚对本议案
回避表决，其他参与表决的董事同意7票，反对0票，弃权0票，通过该议
案。
五、审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点、延
长实施期限的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于募集资金投资项目变更
及延期的公告》（公告编号：2025-070）。
中银证券对本事项出具了无异议的核查意见。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订<宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程>
及取消监事会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源修订<公司章程>并取消监事
会的公告》（公告编号：2025-071）。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于修订、制定公司内部管
理制度的公告》（公告编号：2025-072）。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
其中关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司股东会议事规则》
的议案、关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会议事规则》
的议案、关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司累积投票实施细则》
的议案、关于修订《宏盛华源铁塔集团股份公司关联交易管理制度》的
议案、关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司防范控股股东及关联
方资金占用管理制度》的议案、关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限
公司募集资金管理制度》的议案，上述 6 项议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2025年第四次临时
股东大会的通知》（公告编号：2025-073）。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
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