证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-036
广州市品高软件股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
召开并表决。
了本次监事会。
高软件股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会认为，公司编制的《2025年第三季度报告》包含的信息公允、全面、
真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
综上，监事会同意《2025 年第三季度报告》全文的内容。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《广州市品高软件股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等有关规定并
结合公司实际情况，监事会同意《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，
公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《广州
市品高软件股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时
对《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条
款作出相应修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《广州市品高软件股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制
定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》
监事会认为，公司本次将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项
是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容
等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等相关规定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2025-038）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州市品高软件股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
