证券代码：300258 证券简称：精锻科技 编号：2025-109
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 10 月
序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会经审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于参与认购股权投资基金的议案》
《关于与专业投资机构共同投资基金的公告》详见中国证监会指定信息披露网
站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
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