广东拓斯达科技股份有限公司
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
事会独立董事第九次专门会议。
会议通知于 2025 年 10 月 13 日以专人
或电子邮件方式送达了全体独立董事。
本次会议应出席独立董事 3 名，
实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并
充分表达意见。本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表
决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独
立董事专门会议制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。本
次会议经过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管
理的议案
在保障资金安全、经营稳定及不影响募集资金投资项目建设计划
的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现
金管理，有利于提高资金的使用效益，且审议程序合法、合规，符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益
的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股
东的利益。因此，我们一致同意可转债项目实施主体——全资子公司
东莞拓斯达技术有限公司使用最高额度不超过人民币 28,000 万元暂
时闲置募集资金进行现金管理，公司及合并报表范围内子公司使用最
高额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理。
并同意
将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
二、关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未
成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票履行了必要的审
议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
我们同意公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，在董
事会审议该事项时，关联董事应当回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（此页以下无正文，下转签署页。）
此页无正文，为《广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会独立董
事第九次专门会议决议》之签署页。
与会独立董事签名：
周鑫 杨联达
万加富
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
独立董事专门会议
首页
微信公众号
证券之星APP
