上海永茂泰汽车科技股份有限公司
会议资料
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永茂泰 2025 年第三次临时股东会会议资料
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
会议时间：2025 年 11 月 18 日(星期二)下午 2 时 30 分
会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室
主要议程：
一、主持人宣布大会开始并宣读参会人员、股东情况；
二、通过大会计票人、监票人名单；
三、审议下列议案：
四、股东发言提问；
五、主持人或相关人员回答提问；
六、对上述议案进行现场投票表决；
七、统计表决票；
八、宣布表决结果、股东会决议；
九、公司聘请的律师发表见证意见；
十、会议主持人宣布会议结束。
永茂泰 2025 年第三次临时股东会会议资料
议案一
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于增加部分子公司担保额度的议案
各位股东及股东代表：
为获取金融机构融资支持，满足子公司生产经营及建设项目需要，促进子公
司业务持续健康发展，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“永茂泰”
或“公司”）及子公司拟增加对部分子公司的担保额度，具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）本次增加担保额度的基本情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司及子公司担保额度的议案》，公司拟对子公司上海永茂泰汽车零部件有限
公司(以下简称“上海零部件”)提供担保额度 8 亿元，对子公司安徽永茂泰汽车
零部件有限公司(以下简称“安徽零部件”)提供担保额度 6 亿元，对子公司安徽
永茂泰铝业有限公司（以下简称“安徽铝业”）提供担保额度 5 亿元，对子公司
安徽永茂泰新能源电子科技有限公司(以下简称“安徽新能源”)提供担保额度
提供担保额度 1 亿元，对子公司芜湖永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“芜
湖新材料”）提供担保额度 1 亿元，对子公司重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以
下简称“重庆零部件”）提供担保额度 1 亿元，对子公司 YONGMAOTAI PTE.LTD.
（永茂泰（新加坡）有限公司）
（以下简称“新加坡公司”）提供担保额度 1 亿元，
对子公司 YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）汽
车科技有限公司）（以下简称“新加坡汽车科技”）提供担保额度 1 亿元；同时，
安徽铝业拟对其子公司安徽永茂泰环保科技有限公司（以下简称“安徽环保”）
提供担保额度 0.2 亿元，对其子公司广德万泰新材料有限公司（以下简称“广德
新材料”）提供担保额度 0.5 亿元。另外，公司及上海零部件、安徽零部件、安
徽铝业、安徽新能源、安徽环保、广德新材料拟为自身融资提供抵押、质押等担
保额度合计为 2.2 亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式，
担保额度授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日至 2025 年年度股东大会
永茂泰 2025 年第三次临时股东会会议资料
召开之日，具体内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于
公司及子公司担保额度的公告》。上述议案已经公司 2025 年 5 月 16 日召开的 2024
年年度股东大会审议通过。上述担保预计不存在反担保。
为获取金融机构融资支持，满足子公司生产经营及建设项目需要，促进子公
司业务持续健康发展，公司及子公司拟增加对部分子公司的担保额度，具体为：
公司对子公司上海零部件提供担保额度增至 9 亿元，对安徽铝业提供担保额度增
至 6 亿元，对宁波新材料提供担保额度增至 4 亿元，对重庆零部件提供担保额度
增至 2 亿元；此外，安徽铝业对广德新材料提供担保额度增至 2 亿元。上述担保
包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。上述增加担保额度的授权期限自公
司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日至公司 2025 年年度股东会召开之日。
本次担保预计不存在反担保。
公司 2024 年年度股东大会审议通过的公司及其他子公司担保额度不变。
（二）内部决策程序
本次新增担保额度已经公司 2025 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十七
次会议审议通过。
本次新增担保额度尚需股东会审议。
（三）本次增加担保额度的具体情况
截至
增加后
担保额
被担保 10 月
度占上
担保 方 2025 26 日担
增加前 本次新 增加后 市公司 增加后担 是否 是否
方持 年 9 月 保余额
担保方 被担保方 担保额 增担保 担保额 2025 保额度有 关联 有反
股比 30 日资 （担保
度 额度 度 年 9 月 效期 担保 担保
例 产负债 项下实
率 际取得
净资产
融资
比例
额）
一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70% 2025 年第
永茂泰 宁波新材料 100%100.06% 010,00030,00040,000 18.41% 三次临时
安徽铝业广德新材料 100% 85.11% 3,500 5,00015,00020,000 9.20% 股东会审 否 否
被担保方资产负债率未超过 70% 议通过之
永茂泰 上海零部件 100% 59.39% 61,97680,00010,00090,000 41.42% 日至公司
永茂泰 2025 年第三次临时股东会会议资料
安徽铝业 100% 56.31% 16,50050,00010,00060,000 27.61% 2025 年年
度股东会
重庆零部件 51% 50.58% 010,00010,00020,000 9.20%
召开之日
二、被担保人基本情况
?法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 上海永茂泰汽车零部件有限公司
?全资子公司
被 担 保 人 类 型 及 上 □控股子公司
市公司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比
公司直接持股 100%
例
法定代表人 徐宏
统一社会信用代码 91310118750585140N
成立时间 2003 年 6 月 2 日
注册地 青浦区练塘镇章练塘路 577 号第 3、4 幢
注册资本 25,000 万人民币
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
一般项目：有色金属铸造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；
模具制造；常用有色金属冶炼；技术服务、技术开发、技术咨询、技
经营范围
术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
项目
资产总额 143,197.96 129,352.63
主要财务指标（万 负债总额 85,040.97 72,928.99
元）
资产净额 58,156.99 56,423.64
营业收入 134,553.44 107,392.47
净利润 1,469.60 -2,223.57
?法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 安徽永茂泰铝业有限公司
永茂泰 2025 年第三次临时股东会会议资料
?全资子公司
被 担 保 人 类 型 及 上 □控股子公司
市公司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比
公司直接持股 100%
例
法定代表人 徐宏
统一社会信用代码 91341822798135501T
成立时间 2007 年 2 月 8 日
注册地 安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村村东组
注册资本 3,800 万人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般
项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属
材料销售；有色金属压延加工；再生资源加工；再生资源回收（除生
经营范围
产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属制品销
售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽
车零配件零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）
项目
资产总额 95,828.62 118,395.36
主要财务指标（万 负债总额 53,958.12 78,503.81
元）
资产净额 41,870.50 39,891.55
营业收入 213,047.58 345,910.32
净利润 1,969.37 2,943.48
?法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 宁波永茂泰新材料科技有限公司
?全资子公司
被 担 保 人 类 型 及 上 □控股子公司
市公司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比
公司直接持股 100%
例
法定代表人 徐文磊
统一社会信用代码 91330201MADCGHL927
永茂泰 2025 年第三次临时股东会会议资料
成立时间 2024 年 2 月 27 日
注册地 浙江省宁波前湾新区兴慈六路 637 号
注册资本 2,000 万人民币
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；有色金属压延加工；
经营范围 有色金属合金销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源
加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。
项目
资产总额 25,218.27 363.40
主要财务指标（万 负债总额 25,233.88 378.30
元）
资产净额 -15.60 -14.90
营业收入 38,489.93 -
净利润 -55.71 -14.90
?法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 重庆永茂泰汽车零部件有限公司
□全资子公司
被 担 保 人 类 型 及 上 ?控股子公司
市公司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比
公司持股 51%，王登健持股 49%
例
法定代表人 徐文磊
统一社会信用代码 91500106MAEBFC5T6U
成立时间 2025 年 3 月 3 日
重庆市沙坪坝区凤凰镇青凤高科创新孵化中心项目二期 2 层 90 号青凤
注册地
科创城
注册资本 10,000 万人民币
公司类型 有限责任公司
一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零
部件加工；汽车零部件再制造；机械零件、零部件销售；有色金属铸
经营范围 造；金属材料制造；金属材料销售；常用有色金属冶炼；有色金属合
金制造；有色金属压延加工；新型金属功能材料销售；有色金属合金
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
永茂泰 2025 年第三次临时股东会会议资料
动）
项目 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）
资产总额 9,189.40
主要财务指标（万 负债总额 4,647.83
元） 资产净额 4,541.58
营业收入 3,300.78
净利润 244.48
?法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 广德万泰新材料有限公司
?全资子公司
被 担 保 人 类 型 及 上 □控股子公司
市公司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比
公司之全资子公司安徽铝业直接持股 100%
例
法定代表人 徐文磊
统一社会信用代码 91341822MA8QF6EX2F
成立时间 2024 年 5 月 16 日
注册地 安徽省宣城市广德市广德经济开发区东区
注册资本 2,000 万人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；有色金属合
金制造；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属废料和碎屑加工处
理；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；新材料技
经营范围
术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；汽车零部件研发；新材料技术推广服务（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
项目
资产总额 33,771.26 20,420.27
主要财务指标（万 负债总额 28,741.75 16,523.24
元）
资产净额 5,029.51 3,897.03
营业收入 86,382.66 92,762.88
净利润 807.50 2,104.16
永茂泰 2025 年第三次临时股东会会议资料
三、担保协议的主要内容
除已披露的担保外，本次增加担保额度的子公司目前均未签订新的担保协
议，上述子公司尚需与银行或相关机构协商后签署，具体担保金额、期限等条款
将在经审议通过的担保额度范围内，根据子公司资金的实际需求确定。
四、担保的必要性和合理性
本次增加部分子公司担保额度是为了获取金融机构融资，满足子公司的生产
经营及建设项目需要，支持子公司业务运营，担保对象为公司之全资或控股子公
司，公司能控制其经营业务和各项资产，担保对象具有足够的偿债能力，担保风
险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，以同意 9 票、
反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于增加部分子公司担保额度的议案》，认为
本次增加部分子公司担保额度是为了获取金融机构融资，满足子公司的生产经营
及建设项目需要，支持子公司业务运营，担保对象为公司之全资或控股子公司，
公司能控制其经营业务和各项资产，担保对象具有足够的偿债能力，担保风险安
全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会同意本次增加担保额度。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 10 月 26 日，公司及子公司担保余额（担保项下实际取得融资
额）总计为人民币 118,376 万元，占公司 2024 年末合并报表经审计净资产
（210,044.74 万元）的 56.36%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为 113,876
万元，占公司 2024 年末合并报表经审计净资产的 54.22%；全资子公司对其子公
司提供担保余额为 4,500 万元，占公司 2024 年末合并报表经审计净资产的
请各位股东及股东代表审议。
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