证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-062
四川发展龙蟒股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示性
公告，具体内容如下：
一、会议召开基本情况
(一) 会议届次：2025 年第二次临时股东大会
(二) 会议召集人：公司董事会
(三) 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议决定召开本次股东
大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
(四) 会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）14:30 开始
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 10
月 29 日 9:15—15:00。
(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他
人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交
易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
(六) 股权登记日：2025 年 10 月 24 日
(七) 会议出席对象
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(八) 会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 15 楼
第一会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票
提案 1 为等额选举
提案
非累积投
票提案
以上议案已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议审议通
过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
议案 1 为采用累积投票制表决，选举非独立董事应选人数为 2 人。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有表决权
的三分之二以上通过；议案 2 的表决通过是议案 3 生效的前提条件。关联股东将对议案
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积
极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
户卡及持股证明办理登记手续；
定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续；
午 17:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会
前提交原件，不接受电话登记；
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：赵亮 电话/传真：028-87579929
邮箱：sdlomon@sdlomon.com 邮编：610091
联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼
六、备查文件
特此通知。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票程序如下：
（一）通过网络系统投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某位候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在
上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数，否则视为弃票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东大会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，并取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
四川发展龙蟒股份有限公司
兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份
有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
对审议事项投票的指示：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
累积投票
提案 1 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
非累积投
票提案
填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同
意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。对于累积投票
提案，填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票
数。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表
决。
委托日期： 年 月 日
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