证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-098
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第八届董事会第三十二次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会
议通知已于2025年10月25日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。
会议应到董事11人，实到董事11人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召
集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召
集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 28 日刊登于公司指定信息
披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意
见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《企业会计准则》等相关规定，公司在资产负债表日对截至 2025 年 9
月 30 日的公司各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行
了充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值
准备。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准
则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及
经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
具体情况详见 2025 年 10 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体
《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年
前三季度计提资产减值准备的公告》。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意
见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《关于变更注册资本的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于 2025 年 3 月 20 日完成公司回购专用证券账户中的回购股份数量
本议案尚需提请 2025 年第三次临时股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及
《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再
设置监事会，原监事会行使的职权将由董事会审计委员会行使，同时，公司《监
事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相
应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会成员仍
将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
结合监管规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理，并对
相关条款进行修订。
《公司章程》修改内容等具体情况详见 2025 年 10 月 28 日刊登于公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于取消监事会、修改<公司章程>及制定、
修订、整合和废止部分治理制度的公告》。本次修改后的《公司章程》全文详见
中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请 2025 年第三次临时股东大会审议批准。
五、逐项审议通过了《关于制定、修订、整合和废止公司部分治理制度的
议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步健全公司治理机制，提高公司规
范运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定、修订、整
合和废止公司部分治理制度。逐项审议表决结果如下：
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度>并更名为<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
结合监管规定及公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》部分条款进行
修订，同时将公司原《重大信息内部报告制度》及《外部信息使用人管理制度》
整合至《信息披露管理制度》，原《重大信息内部报告制度》及《外部信息使用
人管理制度》同时废止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见 2025 年 10 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体
《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于取消监事
会、修改<公司章程>及制定、修订、整合和废止部分治理制度的公告》。制定及
修订后的各项制度全文详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案的第 2-9 项子议案尚需提请 2025 年第三次临时股东大会审议批准。
六、逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规
定，公司第八届董事会将进行换届，并选举成立第九届董事会。根据拟修订的《公
司章程》，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代
表董事 1 名，独立董事 3 名。公司第八届董事会根据提名委员会建议，同意提名
李卫国先生、许利民先生、向锦明先生、杨浩成先生、张颖女士为第九届董事会
非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。逐项审议表决
结果如下：
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提请 2025 年第三次临时股东大会审议批准，股东大会将采取累
积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任
前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
上述非独立董事候选人简历等具体情况详见 2025 年 10 月 28 日刊登于公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。
七、逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会根据提名委
员会建议，同意提名朱冬青先生、易冬女士、郭晞女士为第九届董事会独立董事
候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。逐项审议表决结果如下：
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，本次提名的独立董事候选人不存在连续任期超过 6 年的情形且兼任
独立董事的上市公司数量未超过 3 家，其中易冬女士为具有高级职称和注册会计
师资格的会计专业人士。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议
后，提请 2025 年第三次临时股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制的
表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事
会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
上述独立董事候选人简历等具体情况详见 2025 年 10 月 28 日刊登于公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。
八、审议通过了《关于出售股票资产的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司于2025年6月25日取得金科智慧服务集团股份有限公司（以下简称“金
科服务”，股份代号：9666.HK）H股全流通股票（证券代码：299922） 32,680,000
股，占其已发行股份的5.47%。前述股票系金科地产集团股份有限公司（以下简
称“金科股份”）持有并质押给公司，后根据金科股份司法重整工作需要，该部
分股票在京东拍卖破产强清平台进行了拍卖，公司作为前述股票的质押权人及金
科股份重整程序中的有财产担保组债权人通过本次司法拍卖取得了前述
完毕支付全部拍卖款项的义务。截至目前，公司已通过二级市场累计出售所持金
科服务股票4,274,900股，成交金额约为30,141,512港元（未扣除交易税费），
目前持有金科服务股份28,405,100股，占其已发行股份的4.76%。
为进一步改善公司资产结构，实现资金回笼，优化公司财务状况，保障公司
及全体股东利益，同意公司接受金科服务大股东BROAD GONGGA INVESTMENT PTE.
LTD.（以下简称“要约人”）提出的收购金科服务全部要约股份的无条件强制性
现金要约，将公司剩余所持28,405,100股金科服务股份按照每股6.67港元要约价
格全部转让予要约人，并授权管理层及授权人士办理有关股份转让及对应交易款
项收取等具体事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内。本次交易完成
后，经测算预计出售金科服务股票资产产生的损益将达到公司2024年度经审计净
利润的10%（最终影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准），该事项将提
交董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
具体情况详见2025年10月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售股
票资产的公告》。
九、审议通过了《关于出售资产的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
为盘活资产，实现资金回笼，改善资产结构，优化公司财务状况，保障公司
及全体股东利益，同意公司及下属子公司将部分资产进行出售，交易标的资产为
位于北京市昌平区英泽路8号院4号楼两套不动产。本次交易预计形成资产处置损
失2,345.61万元，达到公司2024年度经审计净利润的10%（最终影响金额以会计
师年度审计确认后的结果为准），该事项将提交董事会审议，无需提交公司股东
大会审议。
具体情况详见2025年10月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售资
产的公告》。
十、审议通过了《关于债务重组的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为加快债权清收，实现资金回笼，改善资产结构，优化公司财务状况，保障
公司及全体股东利益，2025年第三季度，公司作为债权人通过取得部分下游客户
已建成的住宅、商铺、办公用房等（以下简称“抵债资产”）用于抵偿其所欠付
公司款项，相关债权的账面价值共计19,877.01万元，其中已过户房产对应债权
账 面 价 值 10,805.09 万 元 、 未 过 户 已 售 出 或 已 抵 出 资 产 对 应 债 权 账 面 价 值
偿公司欠款，相关债务的账面价值共计2,493.15万元，以上交易构成债务重组（统
称“本次债务重组”）
本次债务重组，公司作为债权人的债务重组账面价值共计19,877.01万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为0.80%；公司作为债务人的债务重组账面
价值共计2,493.15万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.10%。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等相关规定，本次债务重组事项提交董事会审议，无需提交公司股
东大会审议。本次债务重组事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体情况详见 2025 年 10 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体
《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于债务重组
的公告》。
十一、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东大会，对议案三、
议案四、议案五的第 2-9 项子议案、议案六、议案七进行审议，其中议案三、议
案四、议案五的第 2-3 项子议案需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
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