香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或
完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該
等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
福萊特玻璃集團股份有限公司
Flat Glass Group Co., Ltd.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6865）
建議修訂公司章程及
建議修訂部分公司治理制度
本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（ 「本公司」
）根據香港聯合交易所有限公司（
「聯交所」
）證券
上市規則
（「上市規則」
）第13.51(1)條作出。
與註冊資本相關的公司章程修訂
茲提述本公司於二零二零年五月二十七日的通函（ 「通函」
）以及二零二零年四月二十九日、二零二零
年六月二十九日、二零二零年八月十一日、二零二零年八月三十一日及二零二一年五月二十五日
的公告，內容有關2020年A股限制性股票激勵計劃。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所
界定者具有相同涵義。
公司於二零二五年八月二十七日，召開第七屆董事會第八次會議、第七屆監事會第六次會議，審
議通過了《關於回購註銷部分2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分股份的議案》，同意回
購註銷公司2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分的1名激勵對象因存在違法違紀行為導致
公司解除與其勞動關係公司，已不再符合激勵條件的已獲授但尚未解除限售的40,000股限制性股
票。並於二零二五年十月二十四日完成了該激勵對象已授予但尚未解除限售的限制性股票回購註
銷工作，合併計回購註銷40,000股A股，董事會對公司章程中註冊資本和股份總數相關內容進行相
應調整。
取消監事會並修訂公司章程
為全面貫徹落實最新法律法規要求，確保公司治理與監管規定保持同步，進一步規範公司運作機
制，提升公司治理水平，根據《中華人民共和國公司法（2023年修訂） 》
（「公司法」）和《上市公司章程
指引（2025年修訂）》
（「上市公司章程指引」
）、《上海證券交易所股票上市規則（2025年4月修訂）
》（「上
交所上市規則」 ）等相關法律法規，結合公司治理實際需求，公司擬取消監事會，原監事會的職權
由董事會審計委員會承接，《福萊特玻璃集團股份有限公司監事會議事規則》等監事會相關制度相
應廢止，公司各項規章制度中涉及監事會、監事的規定不再適用。
根據相關法律法規，公司員工超過300人，董事會成員中應設1名職工董事。結合公司實際情況，
取消監事會後，公司擬增設1名職工董事，公司第七屆董事會成員相應地由原8名董事調整為9名董
事。新增的1名職工董事由公司職工代表大會選舉產生，以保障職工參與決策的權利，維護職工的
利益。
在公司股東大會審議通過取消監事會前，公司第七屆監事會及監事仍將嚴格按照有關法律法規和
公司章程的規定繼續履行職責，維護公司和全體股東的利益。
鑒於上述，根據公司法、上市公司章程指引、上交所上市規則、香港聯合交易所有限公司證
券 上 市 規 則（「聯 交 所 上 市 規 則」）等 法 律 法 規 、 規 範 性 文 件 和 監 管 規 則 的 相 關 規 定 ， 並 結 合 公
司 實 際 情 況 ， 擬 對 現 行 公 司 章 程 相 關 條 款 進 行 進 一 步 修 改 和 完 善 ： ( I) 本 公 司 註 冊 資 本 由 人 民
幣 585, 729, 820. 25元 變 更 為 人 民 幣 585, 719, 820. 25元 ， 公 司 股 份 總 數 由 2, 342, 919, 281股 變 更 為
分表述調整為「審計委員會」。建議修訂公司章程之詳情載於本公告附錄。除本公告附錄所載之建
議修訂外，公司章程的其他條款保持不變。建議修訂後的公司章程符合香港上市規則附錄A1所載
的《核心的股東保障水平》。董事會認為，取消監事會並修訂公司章程不會對股東權利產生重大影
響，亦不會對本公司的業務經營產生不利影響，且符合本公司及其股東的整體利益。
建議修訂部分公司治理制度
為進一步完善公司治理結構，更好地促進公司規範運作，根據公司法、上市公司章程指引、上交
所上市規則、聯交所上市規則、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作（2025年
》等法律法規、規範性文件的規定，並結合公司實際情況和公司章程修訂情況，公司修訂
了部分治理制度（
「公司治理制度」），其中包括，本公司股東會議事規則、董事會議事規則、獨立董
事工作制度、累積投票制實施細則、對外投資管理制度、關聯交易管理制度、對外擔保管理制度
及募集資金管理制度。
概述
建議修訂公司章程及建議修訂公司治理制度尚待本公司股東（
「股東」
）於本公司股東大會上以普通決
議案或特別決議案的形式通過，並於如上會議獲股東批准後，方可生效。
股東大會的時間尚待確定，股東大會的通知公告及載有建議修訂章程及建議修訂公司治理制度之
詳細資料的通函將儘快寄發予股東
（如需）。
承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司
阮洪良
董事長
中國浙江省嘉興市
二零二五年十月二十七日
在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生，
而獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士。
附錄：
原章程 擬修訂後
第一條 為維護福萊特玻璃集團股份有限公司 第一條 為維護福萊特玻璃集團股份有限公司
（簡稱「公司」或「本公司」）、股東及債權人的合 （簡稱「公司」或「本公司」）、股東、職工及債權
法 權 益 ， 規 範 公 司 的 組 織 和 行 為 ， 根 據《中 華 人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據
人民共和國公司法》 （簡稱「《公司法》」 ）、《中華 《中華人民共和國公司法》 （簡稱「《公司法》」
）、
人民共和國證券法》 （簡稱「《證券法》」 ）、《香港 《中華人民共和國證券法》 （簡稱「《證券法》」
）、
聯合交易所有限公司證券上市規則》 （簡稱「《聯 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （簡稱
交所上市規則》」 ）、《上海證券交易所股票上市 「《聯交所上市規則》」 ）、《上海證券交易所股票
規則》（簡稱「《上交所上市規則》」，與《聯交所上 上市規則》 （簡稱「《上交所上市規則》」，與《聯交
市規則》合稱「《上市規則》」 ）、《上市公司章程指 所上市規則》合稱「《上市規則》」 ）、《上市公司章
引》（簡稱「《章程指引》」 ）和其他有關規定，制定 程指引》 （簡稱「《章程指引》」）和其他有關規定，
本章程。 制定本章程。
原章程 擬修訂後
第二條 公司系依照《公司法》
《證券法》《上市 第二條 公司系依照《公司法》
《證券法》《上市
規則》
《章程指引》和中國其他有關法律、行政 規則》《章程指引》和中國其他有關法律、行政
法規和規範性文件成立的股份有限公司。 法規和規範性文件成立的股份有限公司。
公司系於2005年12月29日由原浙江福萊特玻璃 公司系於2005年12月29日由原浙江福萊特玻璃
鏡業有限公司整體改制以發起方式設立的股份 鏡業有限公司整體改制以發起方式設立的股份
有限公司。在浙江省市場監督管理局註冊登 有限公司。在浙江省市場監督管理局註冊登
記。公司的發起人為：阮洪良、姜瑾華、阮澤 記，取得營業執照。公司的發起人為：阮洪
雲、鄭文榮、沈福泉、祝全明、魏葉忠、沈其 良、姜瑾華、阮澤雲、鄭文榮、沈福泉、祝全
甫、陶宏珠、魏述濤。公司的統一社會信用代 明、魏葉忠、沈其甫、陶宏珠、魏述濤。公司
碼為913300007044053729。 的統一社會信用代碼為913300007044053729。
第六條 公司的註冊資本為人民幣585,729,820.25 第六條 公司的註冊資本為人民幣585,719,820.25
元。 元。
原章程 擬修訂後
第七條 董事長為公司的法定代表人。 第七條 董事長為代表公司執行事務的董事，
為公司的法定代表人，由公司董事會選舉或者
更換。擔任法定代表人的董事辭任的，視為同
時辭去法定代表人。法定代表人辭任的，公司
將在法定代表人辭任之日起三十日內確定新的
法定代表人。
法定代表人以公司名義從事的民事活動，其法
律後果由公司承受。本章程或者股東會對法定
代表人職權的限制，不得對抗善意相對人。
法定代表人因為執行職務造成他人損害的，由
公司承擔民事責任。公司承擔民事責任後，依
照法律或者本章程的規定，可以向有過錯的法
定代表人追償。
第九條 公司全部資產分為等額股份，股東以 第九條 股東以其認購的股份為限對公司承擔
其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其 責任，公司以其全部財產對公司的債務承擔責
全部資產對公司的債務承擔責任。 任。
原章程 擬修訂後
第十條 本公司章程自生效之日起，即成為規 第十條 本公司章程自生效之日起，即成為規
範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股 範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股
東之間權利義務的具有法律約束力的文件，對 東 之 間 權 利 義 務 關 係 的 具 有 法 律 約 束 力 的 文
公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有 件，對公司、股東、董事、高級管理人員具有
法律約束力的文件。依據本章程，股東可以起 法 律 約 束 力 。 依 據 本 章 程 ， 股 東 可 以 起 訴 股
訴股東，股東可以起訴公司董事、監事、總裁 東，股東可以起訴公司董事、高級管理人員，
和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公 股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事
司可以起訴股東、董事、監事、總裁和其他高 和高級管理人員。
級管理人員。
第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指 第十一條 本章程所稱高級管理人員是指公司
公司的副總裁、董事會秘書、財務負責人以及 的總裁、副總裁、董事會秘書、財務負責人以
其他董事會聘任為高級管理人員的人員（《公司 及其他董事會聘任為高級管理人員的人員（《公
法》中 的 經 理 本 公 司 稱 總 裁 ， 副 經 理 本 公 司 稱 司 法》中 的 經 理 本 公 司 稱 總 裁 ， 副 經 理 本 公 司
副總裁，下同）。 稱副總裁，下同）。
第十六條 公司股份的發行，實行公開、公 第十六條 公司股份的發行，實行公開、公
平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有 平、公正的原則，同類別的每一股份應當具有
同等權利。 同等權利。
同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價 同次發行的同類別股份，每股的發行條件和價
格 應 當 相 同 ； 任 何 單 位 或 者 個 人 所 認 購 的 股 格應當相同；認購人所認購的股份，每股應當
份，每股應當支付相同價額。 支付相同價額。
原章程 擬修訂後
第十八條 公司發行的A股股份在中國證券登 第十八條 公司發行的A股股份在中國證券登
記結算有限責任公司集中存管，公司發行的H 記結算有限責任公司集中存管，公司發行的H
股股份主要在香港的證券登記結算公司託管， 股股份主要在香港的證券登記結算公司託管，
亦可以由股東以個人名義持有。 亦可以由股東以個人名義持有。
公司A股股東和H股股東均是普通股股東，享有
相同的權利，承擔相同的義務。
第十九條 公司發起人為阮洪良等10名自然 第十九條 公司發起人為阮洪良等10名自然
人，公司整體變更設立為股份公司時，公司的 人，公司整體變更設立為股份公司時，公司
註冊資本為7000萬元，股本總數為7000萬股， 的註冊資本為7,000萬元，股本總數為7,000萬
發起人持股情況如下： 股，發起人持股情況如下：
…… ……
第二十條 公司股份總數為2,342,919,281股， 第二十條 公司股份總數為2,342,879,281股，
公司的股本結構為：普通股2,342,919,281股， 公司的股本結構為：普通股2,342,879,281股，
其中內資股（A股）1,901,204,281股，佔本公司 其中內資股（A股）1,901,164,281股，佔本公司
股 份 總 數 的 8 1 . 1 5 % ； 境 外 上 市 外 資 股（H 股） 股 份 總 數 的 8 1 . 1 5 % ； 境 外 上 市 外 資 股（H 股）
原章程 擬修訂後
第二十一條 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十一條 公司或公司的子公司（包括公司的
附屬企業）不得以贈與、墊資、擔保、補償或貸 附屬企業）不得以贈與、墊資、擔保、借款等形
款等形式，對購買或擬購買公司股份的人提供 式，為他人取得本公司的股份提供任何資助，
任何資助。 公司實施員工持股計劃的除外。
為公司利益，經董事會決議，公司可以為他人
取得本公司的股份提供財務資助，但財務資助
的累計總額不得超過已發行股本總額的百分之
十。董事會作出決議應當經全體董事的三分之
二以上通過。公司股票上市地的證券交易所規
則另有規定的，從其規定。
原章程 擬修訂後
第二節 股份減資和回購 第二節 股份增減和回購
第二十二條 公司根據經營和發展的需要，依 第二十二條 公司根據經營和發展的需要，依
照法律、法規的規定，經股東大會分別作出決 照法律、法規的規定，經股東會作出決議，可
議，可以採用下列方式增加資本： 以採用下列方式增加資本：
（一）公開發行股份； （一）向不特定對象發行股份；
（二）非公開發行股份； （二）向特定對象發行股份；
（三）向現有股東派送新股； （三）向現有股東派送紅股；
（四）以公積金轉增股本； （四）以公積金轉增股本；
（五）法律、行政法規規定以及中國證監會批准 （五）法律、行政法規規定以及中國證監會規定
的其他方式。 的其他方式。
公司不得發行可轉換為普通股的優先股。 公司不得發行可轉換為普通股的優先股。
公司發行可轉換公司債券時，可轉換公司債券 公司發行可轉換公司債券時，可轉換公司債券
的發行、轉股程序和安排以及轉股所導致的公 的發行、轉股程序和安排以及轉股所導致的公
司股本變更等事項應當根據法律、行政法規、 司股本變更等事項應當根據法律、行政法規、
部門規章等相關文件的規定以及公司可轉換公 部門規章等相關文件的規定以及公司可轉換公
司債券募集說明書的約定辦理。 司債券募集說明書的約定辦理。
原章程 擬修訂後
第二十四條 公司不得收購本公司股份。但 第二十四條 公司不得收購本公司股份。但
是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
（一）減少公司註冊資本； （一）減少公司註冊資本；
（二）與持有本公司股份的其他公司合併； （二）與持有本公司股份的其他公司合併；
（三）將股份用於員工持股計劃或者股權激勵； （三）將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；
（四）股東因對股東大會作出的公司合併、分立 （四）股東因對股東會作出的公司合併、分立決
決議持異議，要求公司收購其股份； 議持異議，要求公司收購其股份；
（五）將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票 （五）將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票
的公司債券； 的公司債券；
（六）公司為維護公司價值及股東權益所必需。 （六）公司為維護公司價值及股東權益所必需。
第二十五條 公司收購本公司股份，可以通過 第二十五條 公司收購本公司股份，可以通過
公開的集中交易方式，或者法律、行政法規和 公開的集中交易方式，或者法律、行政法規、
中國證監會認可的其他方式進行。 中國證監會和公司股票上市地證券監管機構認
可的其他方式進行。
公司因本章程第二十四條第一款第（三）項、第
（五）項 、 第（六）項 規定的情形收購本公司股份 公司因本章程第二十四條第一款第（三）項、第
的，應當通過公開的集中交易方式進行。 （五）項、第（六）項規定的情形收購本公 司 股 份
的，應當通過公開的集中交易方式進行。
原章程 擬修訂後
第二十六條 公司因本章程第二十四條第一款 第二十六條 公司因本章程第二十四條第一款
第
（一）項、第
（二）項規定的情形收購本公司股份 第 （一）項、第
（二）項規定的情形收購本公司股份
的，應當經股東大會決議；公司因本章程第二 的，應當經股東會決議；公司因本章程第二十
十四條第一款第（三）項、第（五）項、第（六）項規 四條第一款第（三）項、第（五）項、第（六）項規定
定的情形收購本公司股份的，應當經三分之二 的情形收購本公司股份的，應當經三分之二以
以上董事出席的董事會會議決議。 上董事出席的董事會會議決議。
…… ……
第二十八條 公司不接受本公司的股票作為質 第二十八條 公司不接受本公司的股份作為質
押權的標的。 權的標的。
第二十九條 發起人持有的本公司股份，自公 第二十九條 發起人持有的本公司股份，自公
司成立之日起一年內不得轉讓。公司公開發行 司成立之日起一年內不得轉讓。公司公開發行
股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易 股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易
所上市交易之日起一年內不得轉讓。 所上市交易之日起一年內不得轉讓。
公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申 公司董事、高級管理人員應當向公司申報所持
報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任 有的本公司的股份及其變動情況，在就任時確
職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公 定的任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持
司同一種類股份總數的百分之二十五；所持本 有本公司同一種類股份總數的百分之二十五；
公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一
得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其 年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得
持有的本公司股份。公司股票上市地的監管規 轉讓其持有的本公司股份。公司股票上市地的
則對H股轉讓限制另有規定的，從其規定。 證券交易所規則對H股轉讓限制另有規定的，
從其規定。
原章程 擬修訂後
第三十條 公司持有百分之五以上股份的股 第三十條 公司持有百分之五以上股份的股
東、董事、監事、高級管理人員，將其持有的 東、董事、高級管理人員，將其持有的本公司
本公司股票或者其他具有股權性質的證券在買 股票或者其他具有股權性質的證券在買入後六
入後六個月內賣出，或者在賣出後六個月內又 個 月 內 賣 出 ， 或 者 在 賣 出 後 六 個 月 內 又 買 入
買入的，由此所得收益歸本公司所有，本公司 的，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事
董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因 會將收回其所得收益。但是，證券公司因購入
購入報銷售後剩餘股票而持有百分之五以上股 包 銷 售 後 剩 餘 股 票 而 持 有 百 分 之 五 以 上 股 份
份的，以及有中國證監會規定的其他情形的除 的 ， 以 及 有 中 國 證 監 會 規 定 的 其 他 情 形 的 除
外。公司股票上市地的監管規則對H股轉讓限 外。公司股票上市地的證券交易所規則對H股
制另有規定的，從其規定。 轉讓限制另有規定的，從其規定。
前款所稱董事、監事、高級管理人員、自然人 前款所稱董事、高級管理人員、自然人股東持
股東持有的股票或者其他具有股權性質的證 有的股票或者其他具有股權性質的證券，包括
券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他 其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持
人賬戶持有的股票或者其他具有股權性質的證 有的股票或者其他具有股權性質的證券。
券。
……
……
第四章 股東和股東大會 第四章 股東和股東會
第一節 股東 第一節 股東的一般規定
第三十一條 公司依據證券登記機構提供的憑 第三十一條 公司依據證券登記機構提供的憑
證建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公 證建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公
司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種 司股份的充分證據。股東按其所持有股份的類
類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的 別享有權利，承擔義務；持有同一類別股份的
股東，享有同等權利，承擔同等義務。 股東，享有同等權利，承擔同種義務。
原章程 擬修訂後
第三十二條 公司召開股東大會、分配股利、 第三十二條 公司召開股東會、分配股利、清
清算及從事其他需要確認股東身份的行為時， 算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由
由董事會或股東大會召集人確定股權登記日， 董事會或股東會召集人確定股權登記日，股權
股權登記日收市後登記在冊的股東為享有相關 登記日收市後登記在冊的股東為享有相關權益
權益的股東。 的股東。
第三十三條 公司股東享有下列權利： 第三十三條 公司股東享有下列權利：
（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他 （一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他
形式的利益分配； 形式的利益分配；
（二）依法請求、召集、主持、參加或者委派股 （二）依法請求召開、召集、主持、參加或者委
東代理人參加股東大會，在會議上發言 派股東代理人參加股東會，並行使相應
並行使相應的表決權（除非個別股東受《聯 的表決權（除非個別股東受《聯交所上市規
交所上市規則》規定須就個別事宜迴避表 則》規定須就個別事宜迴避表決）；
決）；
（三）對公司的經營進行監督，提出建議或者質
（三）對公司的經營進行監督，提出建議或者質 詢；
詢；
原章程 擬修訂後
（四）依 照 法 律 、 行 政 法 規 及 本 章 程 的 規 定 轉 （四）依 照 法 律 、 行 政 法 規 及 本 章 程 的 規 定 轉
讓、贈與或質押其所持有的股份； 讓、贈與或質押其所持有的股份；
（五）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、 （五）查閱、複製本章程、股東名冊、股東會會
股東大會會議記錄、董事會會議決議、監 議記錄、董事會會議決議、財務會計報
事會會議決議、財務會計報告； 告，符合規定的股東可以查閱公司的會計
賬簿、會計憑證；
（六）公司終止或者清算時，按其所持有的股份
份額參加公司剩餘財產的分配； （六）公司終止或者清算時，按其所持有的股份
份額參加公司剩餘財產的分配；
（七）對股東大會作出的公司合併、分立決議持
異議的股東，要求公司收購其股份； （七）對股東會作出的公司合併、分立決議持異
議的股東，要求公司收購其股份；
（八）法律、行政法規、部門規章或本章程規定
的其他權利。 （八）法律、行政法規、部門規章或本章程規定
的其他權利。
第三十四條 股東提出查閱前條所述有關信息 第三十四條 股東提出查閱、複製前條所述有
或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有 關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明
公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公 其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文
司經核實股東身份後按照股東的要求予以提 件，公司經核實股東身份後按照股東的要求予
供。 以提供。
股東行使上述知情權應保守公司商業秘密，合 股東行使上述知情權應保守公司商業秘密，合
理使用公司信息。股東因違反其保密義務給公 理使用公司信息。股東因違反其保密義務給公
司造成損害的，應負賠償責任。 司造成損害的，應負賠償責任。
原章程 擬修訂後
第三十五條 公司股東大會、董事會決議內容 第三十五條 公司股東會、董事會決議內容違
違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法 反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院
院認定無效。 認定無效。
股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式 股東會、董事會的會議召集程序、表決方式違
違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內 反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容
容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起 違反本章程的，股東有權自決議作出之日起六
六十日內，請求人民法院撤銷。 十日內，請求人民法院撤銷。但是，股東會、
董事會會議的召集程序或者表決方式僅有輕微
瑕疵，對決議未產生實質影響的除外。
董事會、股東等相關方對股東會決議的效力存
在爭議的，應當及時向人民法院提起訴訟。在
人民法院作出撤銷決議等判決或者裁定前，相
關方應當執行股東會決議。公司、董事和高級
管理人員應當切實履行職責，確保公司正常運
作。
人民法院對相關事項作出判決或者裁定的，公
司應當依照法律、行政法規、中國證監會和證
券交易所的規定履行信息披露義務，充分說明
影響，並在判決或者裁定生效後積極配合執
行。涉及更正前期事項的，將及時處理並履行
相應信息披露義務。
原章程 擬修訂後
新增 第三十六條 第三十六條 有下列情形之一的，公司股東
會、董事會的決議不成立：
（一）未召開股東會、董事會會議作出決議；
（二）股東會、董事會會議未對決議事項進行表
決；
（三）出席會議的人數或者所持表決權數未達到
《公司法》或者本章程規定的人數或者所持
表決權數；
（四）同意決議事項的人數或者所持表決權數未
達到《公司法》或者本章程規定的人數或者
所持表決權數。
第三十六條 董事、高級管理人員執行公司職 第三十七條 審計委員會成員以外的董事、高
務時違反法律、行政法規或者本章程的規定， 級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法
給公司造成損失的，連續一百八十日以上單獨 規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連
或合併持有公司百分之一以上股份的股東有權 續一百八十日以上單獨或合計持有公司百分之
書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會 一以上股份的股東有權書面請求審計委員會向
執行公司職務時違反法律法規或者本章程的規 人民法院提起訴訟；審計委員會成員執行公司
定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董 職務時違反法律法規或者本章程的規定，給公
事會向人民法院提起訴訟。 司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會
向人民法院提起訴訟。
原章程 擬修訂後
監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求 審計委員會、董事會收到前款規定的股東書面
後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起三十 請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起
日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起 三十日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即
訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的， 提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害
前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的 的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自
名義直接向法院提起訴訟。 己的名義直接向法院提起訴訟。
他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的， 他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，
本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定 本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定
向人民法院提起訴訟。 向人民法院提起訴訟。
公司全資子公司的董事、監事（如有）、高級管
理人員執行職務違反法律、行政法規或者本章
程的規定，給公司造成損失的，或者他人侵犯
公司全資子公司合法權益造成損失的，連續一
百八十日以上單獨或者合計持有公司百分之一
以 上 股 份 的 股 東 ， 可 以 依 照《公 司 法》第 一 百
八十九條前三款規定書面請求全資子公司的監
事會（如有）、董事會向人民法院提起訴訟或者
以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。公司
全資子公司不設監事會或監事、設審計委員會
的，按照本條第一款、第二款的規定執行。
原章程 擬修訂後
第三十八條 公司股東承擔下列義務： 第三十九條 公司股東承擔下列義務：
（一）遵守法律、行政法規和本章程； （一）遵守法律、行政法規和本章程；
（二）依其所認購股份和入股方式繳納股金； （二）依其所認購股份和入股方式繳納股款；
（三）除法律、法規規定的情形外，不得退股； （三）除法律、法規規定的情形外，不得抽回其
股本；
（四）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東
的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股 （四）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東
東有限責任損害公司債權人的利益； 的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股
東有限責任損害公司債權人的利益；
（五）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的
其他義務。 （五）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的
其他義務。
公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造
成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東
濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避
債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公
司債務承擔連帶責任。
原章程 擬修訂後
新增 第四十條 第四十條 公司股東濫用股東權利給公司或者
其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責
任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有
限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益
的，應當對公司債務承擔連帶責任。
新增 第二節 第二節 控股股東和實際控制人
新增 第四十二條 第四十二條 公司控股股東、實際控制人應當
依照法律、行政法規、中國證監會和證券交易
所的規定行使權利、履行義務，維護上市公司
利益。
新增 第四十三條 第四十三條 公司控股股東、實際控制人應當
遵守下列規定：
（一）依法行使股東權利，不濫用控制權或者利
用關聯關係損害公司或者其他股東的合法
權益；
（二）嚴格履行所作出的公開聲明和各項承諾，
不得擅自變更或者豁免；
（三）嚴格按照有關規定履行信息披露義務，積
極主動配合公司做好信息披露工作，及時
告知公司已發生或者擬發生的重大事件；
原章程 擬修訂後
（四）不得以任何方式佔用公司資金；
（五）不得強令、指使或者要求公司及相關人員
違法違規提供擔保；
（六）不得利用公司未公開重大信息謀取利益，
不得以任何方式洩露與公司有關的未公開
重大信息，不得從事內幕交易、短線交
易、操縱市場等違法違規行為；
（七）不得通過非公允的關聯交易、利潤分配、
資產重組、對外投資等任何方式損害公司
和其他股東的合法權益；
（八）保 證 公 司 資 產 完 整 、 人 員 獨 立 、 財 務 獨
立、機構獨立和業務獨立，不得以任何方
式影響公司的獨立性；
（九）法律、行政法規、中國證監會規定、公司
股票上市地證券交易所業務規則和本章程
的其他規定。
公司的控股股東、實際控制人不擔任公司董事
但實際執行公司事務的，適用本章程關於董事
忠實義務和勤勉義務的規定。
原章程 擬修訂後
公司的控股股東、實際控制人指示董事、高級
管理人員從事損害公司或者股東利益的行為
的，與該董事、高級管理人員承擔連帶責任。
第四十條 公司的控股股東、實際控制人不得 第四十四條 控股股東、實際控制人質押其所
利用其關聯關係損害公司利益。違反規定給公 持有或者實際支配的公司股票的，應當維持公
司造成損失的，應當承擔賠償責任。 司控制權和生產經營穩定。
公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會
公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依
法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤
分配、資產重組、對外投資、資金佔用、借款
擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法
權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公
眾股股東的利益。
新增 第四十五條 第四十五條 控股股東、實際控制人轉讓其所
持有的本公司股份的，應當遵守法律、行政法
規、中國證監會和公司股票上市地證券交易所
的規定中關於股份轉讓的限制性規定及其就限
制股份轉讓作出的承諾。
原章程 擬修訂後
第二節 股東大會的一般規定 第三節 股東會的一般規定
第四十一條 股東大會是公司的權力機構，依 第四十六條 公司股東會由全體股東組成。股
法行使下列職權： 東會是公司的權力機構，依法行使下列職權：
（一）決定公司的經營方針和投資計劃； （一）選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決
定有關董事的報酬事項；
（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監
事，決定有關董事、監事的報酬事項； （二）審議批准董事會的報告；
（三）審議批准董事會的報告； （三）審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損
方案；
（四）審議批准監事會的報告；
（四）對公司增加或者減少註冊資本作出決議；
（五）審議批准公司的年度財務預算方案、決算
方案； （五）對發行公司債券作出決議；
（六）審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損 （六）對公司合併、分立、解散、清算或者變更
方案； 公司形式作出決議；
（七）對公司增加或者減少註冊資本作出決議； （七）修改本章程；
（八）對公司發行債券作出決議； （八）對公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會
計師事務所作出決議；
（九）對公司合併、分立、解散、清算或者變更
公司形式作出決議； （九）審議批准本章程第四十七條規定的擔保事
項；
原章程 擬修訂後
（十）修改本章程； （十）審議公司在一年內購買、出售重大資產超
過公司最近一期經審計總資產百分之三十
（十一）對 公 司 聘 用 、 解 聘 會 計 師 事 務 所 作 出 決 的事項；
議；
（十一）審議批准變更募集資金用途事項；
（十二）審議批准第四十二條規定的擔保事項；
（十二）審議股權激勵計劃和員工持股計劃；
（十三）審議公司在一年內購買、出售重大資產超
過公司最近一期經審計總資產百分之三十 （十三）審議法律、行政法規、部門規章、公司股
的事項； 票上市地證券交易所規則或者本章程規定
應當由股東會作出決議的其他事項。
（十四）審議批准變更募集資金用途事項；
除法律、行政法規、中國證監會規定或公司股
（十五）審議股權激勵計劃和員工持股計劃； 票上市地證券交易所規則另有規定外，上述股
東會的職權不得通過授權的形式由董事會或者
（十六）審議法律、行政法規、部門規章及本章程 其他機構和個人代為行使。
規定應當由股東大會作出決議的其他事
項。
上述股東大會的職權不得通過授權的形式由董
事會或其他機構和個人代為行使。
原章程 擬修訂後
第四十二條 公司下列對外擔保行為，須經股 第四十七條 公司下列對外擔保行為，須經股
東大會審議通過。 東會審議通過：
（一）本公司及本公司控股子公司的對外擔保， （一）本公司及本公司控股子公司的對外擔保總
超過最近一期經審計淨資產的百分之五十 額，超過最近一期經審計淨資產的百分之
以後提供的任何擔保； 五十以後提供的任何擔保；
…… ……
（七）相關法律法規、公司股票上市地監管規則 （七）法律、行政法規、部門規章、公司股票上
或者公司章程規定的其他須經股東大會審 市地證券交易所規則或者公司章程規定的
議通過的擔保。 其他須經股東會審議通過的擔保。
上述應由股東大會審批的對外擔保，必須經董 上述應由股東會審批的對外擔保，必須經董事
事會審議通過後，方可提交股東大會審批。對 會審議通過後，方可提交股東會審批。對於董
於董事會權限範圍內的擔保事項，除應當經全 事會權限範圍內的擔保事項，除應當經全體董
體董事的過半數審議通過外，還應當經出席董 事的過半數審議通過外，還應當經出席董事會
事會會議的三分之二以上董事審議通過；股東 會議的三分之二以上董事審議通過；股東會審
大會審議前款第（三）項擔保時，應經出席會議 議前款第（三）項擔保時，應經出席會議的股東
的股東所持表決權的三分之二以上通過。 所持表決權的三分之二以上通過。
公司的全體董事應當審慎對待和嚴格控制對外 公司的全體董事應當審慎對待和嚴格控制對外
擔保產生的債務風險，並對違規或失當的對外 擔保產生的債務風險，並對違規或失當的對外
擔保產生的損失依法承擔相應的法律責任。 擔保產生的損失依法承擔相應的法律責任。
原章程 擬修訂後
第四十三條 股東大會分為年度股東大會和臨 第四十八條 股東會分為年度股東會和臨時股
時股東大會。年度股東大會每年召開一次，並 東會。年度股東會每年召開一次，並應於上一
應 於 上 一 會 計 年 度 完 結 之 後 的 六 個 月 之 內 舉 會計年度結束後的六個月之內舉行。
行。
第四十四條 有下列情形之一的，公司在事實 第四十九條 有下列情形之一的，公司在事實
發生之日起兩個月以內召開臨時股東大會： 發生之日起兩個月以內召開臨時股東會：
（一）董事人數不足《公司法》規定人數或者本章 （一）董事人數不足《公司法》規定人數或者本章
程所定人數的三分之二時； 程所定人數的三分之二時；
（二）公司未彌補虧損達實收股本總額的三分之 （二）公 司 未 彌 補 虧 損 達 股 本 總 額 的 三 分 之 一
一時； 時；
（三）單獨或合計持有公司百分之十以上股份的 （三）單獨或合計持有公司百分之十以上股份的
股東請求時； 股東請求時；
（四）董事會認為必要時； （四）董事會認為必要時；
（五）監事會提議召開時； （五）審計委員會提議召開時；
（六）法律、行政法規、部門規章、《上市規則》（六）法律、行政法規、部門規章、公司股票上
或本章程規定的其他情形。 市地證券交易所規則或本章程規定的其他
情形。
原章程 擬修訂後
第四十五條 本公司召開股東大會的地點為： 第五十條 本公司召開股東會的地點為：公司
公司住所地或由股東大會召集人按照方便股東 住所地或由股東會召集人按照方便股東參加股
參加股東大會原則於股東大會通知中列明的其 東會原則於股東會通知中列明的其他地點。
他地點。
股東會將設置會場，以現場會議形式召開。公
股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。 司還將提供網絡投票的方式為股東參加股東會
公司還將提供網絡投票的方式為股東參加股東 提供便利。股東通過上述方式參加股東會的，
大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大 視為出席。
會的，視為出席。
發出股東會通知後，無正當理由，股東會現場
發出股東大會通知後，無正當理由，股東大會 會議召開地點不得變更。確需變更的，召集人
現場會議召開地點不得變更。確需變更的，召 應當在現場會議召開日前至少兩個工作日公告
集人應當在現場會議召開日前至少兩個工作日 並說明原因。
公告並說明原因。
第四十六條 本公司召開股東大會時將聘請律 第五十一條 本公司召開股東會時將聘請律師
師對以下問題出具法律意見並公告： 對以下問題出具法律意見並公告：
（一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行 （一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行
政法規、本章程； 政法規、本章程的規定；
（二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合 （二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合
法有效； 法有效；
（三）會 議 的 表 決 程 序 、 表 決 結 果 是 否 合 法 有 （三）會 議 的 表 決 程 序 、 表 決 結 果 是 否 合 法 有
效； 效；
（四）應本公司要求對其他有關問題出具的法律 （四）應本公司要求對其他有關問題出具的法律
意見。 意見。
原章程 擬修訂後
第三節 股東大會的召集 第四節 股東會的召集
第四十七條 獨立董事有權向董事會提議召開 第五十二條 董事會應當在規定的期限內按時
臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東 召集股東會。
大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規
和本章程的規定，在收到提議後十日內提出同 經全體獨立董事過半數同意，獨立董事有權向
意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意 董事會提議召開臨時股東會。對獨立董事要求
見。 召開臨時股東會的提議，董事會應當根據法
律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後
董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董 十日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書
事 會 決 議 後 的 五 日 內 發 出 召 開 股 東 大 會 的 通 面反饋意見。
知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說
明理由並公告。 董事會同意召開臨時股東會的，將在作出董事
會決議後的五日內發出召開股東會的通知；董
事會不同意召開臨時股東會的，將說明理由並
公告。
第四十八條 監事會有權向董事會提議召開臨 第五十三條 審計委員會有權向董事會提議召
時股東大會，並應當以書面形式向董事會提 開臨時股東會，並應當以書面形式向董事會提
出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程 出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程
的規定，在收到提案後十日內提出同意或不同 的規定，在收到提案後十日內提出同意或不同
意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 意召開臨時股東會的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董 董事會同意召開臨時股東會的，將在作出董事
事會決議後的五日內發出召開股東大會的通 會決議後的五日內發出召開股東會的通知，通
知，通知中對原提議的變更，應徵得監事會的 知中對原提議的變更，應徵得審計委員會的同
同意。 意。
原章程 擬修訂後
董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到 董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到提
提案後十日內未作出反饋的，視為董事會不能 案後十日內未作出反饋的，視為董事會不能履
履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事 行或者不履行召集股東會會議職責，審計委員
會可以自行召集和主持。 會可以自行召集和主持。
第四十九條 單獨或合計持有公司百分之十以 第五十四條 單獨或合計持有公司百分之十以
上股份的股東，有權向董事會請求召開臨時股 上股份的股東，有權向董事會請求召開臨時股
東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董 東會，並應當以書面形式向董事會提出。董事
事會應當根據法律、行政法規和本章程的規 會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，
定，在收到請求後十日內提出同意或者不同意 在收到請求後十日內提出同意或者不同意召開
召開臨時股東大會的書面反饋意見。 臨時股東會的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出 董事會同意召開臨時股東會的，應當在作出董
董事會決議後五日內發出召開股東大會的通 事會決議後五日內發出召開股東會的通知，通
知，通知中對原請求的變更，應徵得相關股東 知中對原請求的變更，應徵得相關股東的同
的同意。 意。
董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到 董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到請
請求後十日內未作出反饋的，單獨或者合計持 求後十日內未作出反饋的，單獨或者合計持有
有公司百分之十以上股份的股東有權向監事會 公司百分之十以上股份的股東有權向審計委員
提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向 會提議召開臨時股東會，並應當以書面形式向
監事會提出請求。 審計委員會提出請求。
原章程 擬修訂後
監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請 審計委員會同意召開臨時股東會的，應在收到
求五日內發出召開股東大會的通知，通知中對 請求五日內發出召開股東會的通知，通知中對
原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。 原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。
監事會未在規定期限內發出股東大會通知的， 審計委員會未在規定期限內發出股東會通知
視為監事會不召集和主持股東大會，連續九十 的，視為審計委員會不召集和主持股東會，連
日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股 續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十
份的股東可以自行召集和主持。 以上股份的股東可以自行召集和主持。
第五十條 監事會或股東決定自行召集股東大 第五十五條 審計委員會或股東決定自行召集
會的，須書面通知董事會，同時向證券交易所 股東會的，須書面通知董事會，同時向證券交
備案。 易所備案。
在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不 審計委員會或召集股東應在發出股東會通知及
得低於百分之十。 股東會決議公告時，向證券交易所提交有關證
明材料。
監事會或召集股東應在發出股東大會通知及股
東大會決議公告時，向證券交易所提交有關證 在股東會決議公告前，召集股東持股比例不得
明材料。 低於百分之十。
第五十一條 對於監事會或股東自行召集的股 第五十六條 對於審計委員會或股東自行召集
東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事 的股東會，董事會和董事會秘書將予配合。董
會將提供股權登記日的股東名冊。 事會將提供股權登記日的股東名冊。
第五十二條 監事會或股東自行召集的股東大 第五十七條 審計委員會或股東自行召集的股
會，會議所必需的費用由本公司承擔。 東會，會議所必需的費用由本公司承擔。
原章程 擬修訂後
第四節股東大會的提案與通知 第五節 股東會的提案與通知
第五十三條 提案的內容應當屬於股東大會職 第五十八條 提案的內容應當屬於股東會職權
權範圍，有明確的議題和具體決議事項，並且 範圍，有明確的議題和具體決議事項，並且符
符合法律、行政法規、公司股票上市地的監管 合法律、行政法規、公司股票上市地的證券交
規則和本章程的有關規定。 易所規則和本章程的有關規定。
原章程 擬修訂後
第五十四條 公司召開股東大會，董事會、監 第五十九條 公司召開股東會，董事會、審計
事會以及單獨或合併持有公司百分之三以上股 委員會以及單獨或合併持有公司百分之一以上
份的股東，有權向公司提出提案。 股份的股東，有權向公司提出提案。
單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股 單獨或者合計持有公司百分之一以上股份的股
東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案 東，可以在股東會召開十日前提出臨時提案並
並書面提交召集人；召集人應當在收到提案後 書面提交召集人；召集人應當在收到提案後兩
兩日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案 日內發出股東會補充通知，公告臨時提案的內
的內容。 容，並將該臨時提案提交股東會審議。但臨時
提案違反法律、行政法規、公司股票上市地的
除前款規定情形外，召集人在發出股東大會通 監管規則或者公司章程的有關規定，或者不屬
知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的 於股東會職權範圍的除外。
提案或增加新的提案。
除前款規定情形外，召集人在發出股東會通知
股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十 公告後，不得修改股東會通知中已列明的提案
三條規定的提案，股東大會不得進行表決並作 或增加新的提案。
出決議。
股東會通知中未列明或不符合本章程規定的提
案，股東會不得進行表決並作出決議。
原章程 擬修訂後
第五十五條 公司召開股東大會，召集人應當 第六十條 公司召開股東會，召集人應當在年
在年度股東大會召開不少於二十一日前以公告 度股東會召開不少於二十一日前以公告方式通
方式通知各股東，臨時股東大會應當於會議召 知各股東，臨時股東會應當於會議召開不少於
開不少於十五日前以公告方式通知各股東。 十五日前以公告方式通知各股東。
公司在計算上述起始期限時，不應當包括公告 公司在計算上述起始期限時，不應當包括會議
當日及會議召開當日。 召開當日。
如公司股票上市地監管規則有特別規定的，從 如公司股票上市地證券交易所規則有特別規定
其規定。 的，從其規定。
原章程 擬修訂後
第五十六條 股東大會的通知包括以下內容： 第六十一條 股東會的通知包括以下內容：
（一）會議的時間、地點和會議期限； （一）會議的時間、地點和會議期限；
（二）提交會議審議的事項和提案； （二）提交會議審議的事項和提案；
（三）以 明 顯 的 文 字 說 明 ： 全 體 普 通 股 股 東（含 （三）以 明 顯 的 文 字 說 明 ： 全 體 普 通 股 股 東（含
表 決 權 恢 復 的 優 先 股 股 東）均 有 權 出 席 股 表 決 權 恢 復 的 優 先 股 股 東）均 有 權 出 席 股
東大會，並可以書面委託代理人出席會議 東會，並可以書面委託代理人出席會議和
和參加表決，該股東代理人不必是公司的 參加表決，該股東代理人不必是公司的股
股東； 東；
（四）有權出席股東大會股東的股權登記日； （四）有權出席股東會股東的股權登記日；
（五）會務常設聯繫人姓名，電話號碼； （五）會務常設聯繫人姓名，電話號碼；
（六）網絡或其他方式的表決時間及表決程序。 （六）網絡或其他方式的表決時間及表決程序。
原章程 擬修訂後
股權登記日與會議日期之間的間隔不多於七個 股權登記日與會議日期之間的間隔不多於七個
工作日，公司股票上市地監管規則有特別規定 工作日，公司股票上市地證券交易所規則有特
的，從其規定。股權登記日一旦確認，不得變 別規定的，從其規定。股權登記日一旦確認，
更。 不得變更。
股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披 股東會通知和補充通知中應當充分、完整披露
露所有提案的全部具體內容。擬討論的事項需 所有提案的全部具體內容。
要獨立董事發表意見的，發佈股東大會通知或
補充通知時將提前或同時披露獨立董事的意見 股東會網絡或其他方式投票的開始時間，不得
及理由。 早於現場股東會召開前一日下午3:00，並不得
遲於現場股東會召開當日上午9:30，其結束時
股東大會網絡或其他方式投票的開始時間，不 間不得早於現場股東會結束當日下午3:00。
得早於現場股東大會召開前一日下午3:00，並
不得遲於現場股東大會召開當日上午9:30，其
結束時間不得早於現場股東大會結束當日下午
原章程 擬修訂後
第五十七條 股東大會擬討論董事、監事選舉 第六十二條 股東會擬討論董事選舉事項的，
事項的，股東大會通知中將充分披露董事、監 股東會通知中將充分披露董事候選人的詳細資
事候選人的詳細資料，至少包括以下內容： 料，至少包括以下內容：
（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況； （一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；
（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制 （二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制
人是否存在關聯關係； 人是否存在關聯關係；
（三）披露持有本公司的股份數量； （三）披露持有本公司的股份數量；
（四）是否受過中國證監會及其他有關部門的處 （四）是否受過中國證監會及其他有關部門的處
罰和證券交易所懲戒。 罰和證券交易所懲戒。
除採取累積投票制選舉董事、監事外，每位董 除採取累積投票制選舉董事外，每位董事候選
事、監事候選人應當以單項提案提出。 人應當以單項提案提出。
第五十八條 發出股東大會通知後，無正當理 第六十三條 發出股東會通知後，無正當理
由，股東大會不應延期或取消，股東大會通知 由，股東會不應延期或取消，股東會通知中列
中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消 明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情
的情形，召集人應當在原定召開日前至少兩個 形，召集人應當在原定召開日前至少兩個工作
工作日公告並說明原因。公司股票上市地監管 日公告並說明原因。公司股票上市地證券交易
規則就前述事項有其他規定的，從其規定。 所規則就前述事項有其他規定的，從其規定。
原章程 擬修訂後
第五節 股東大會的召開 第六節 股東會的召開
第五十九條 公司董事會和其他召集人將採取 第六十四條 公司董事會和其他召集人將採取
必要措施，保證股東大會的正常秩序。對於干 必要措施，保證股東會的正常秩序。對於干擾
擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的 股東會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行
行為，將採取措施加以制止並及時報告有關部 為，將採取措施加以制止並及時報告有關部門
門查處。 查處。
第六十條 股權登記日登記在冊的所有普通 第六十五條 股權登記日登記在冊的所有普通
股股東（含表決權恢復的優先股股東）或其代理 股股東（含表決權恢復的優先股股東）或其代理
人，均有權出席股東大會，並依照有關法律、 人，均有權出席股東會，並依照有關法律、法
法規及本章程行使表決權。 規及本章程行使表決權。
股東可以親自出席股東大會，也可以委託代理 股東可以親自出席股東會，也可以委託代理人
人代為出席和表決。 代為出席和表決。
原章程 擬修訂後
第六十一條 個人股東親自出席會議的，應出 第六十六條 個人股東親自出席會議的，應出
示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證 示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證
件或證明、股票賬戶卡；委託代理他人出席會 件或證明；代理他人出席會議的，應出示本人
議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委 有效身份證件、股東授權委託書。
託書。
法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託
法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託 的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，
的代理人出席會議。法定代表人出席會議的， 應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人
應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人 資格的有效證明；代理人出席會議的，代理人
資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代 應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表
理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定 人依法出具的書面授權委託書。
代表人依法出具的書面授權委託書。
原章程 擬修訂後
第六十二條 股東出具的委託他人出席股東大 第六十七條 股東出具的委託他人出席股東會
會的授權委託書應當載明下列內容： 的授權委託書應當載明下列內容：
（一）代理人的姓名； （一）委託人的姓名或者名稱、持有公司股份的
類別和數量；
（二）是否具有表決權；
（二）代理人的姓名或者名稱；
（三）分別對列入股東大會議程的每一審議事項
投贊成、反對或棄權票的指示； （三）股東的具體指示，包括對列入股東會議程
的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的
（四）委託書簽發日期和有效期限； 指示等；
（五）委託人簽名（或蓋章）。委託人為法人股東 （四）委託書簽發日期和有效期限；
的，應加蓋法人單位印章。
（五）委託人簽名（或蓋章）。委託人為法人股東
的，應加蓋法人單位印章。
第六十三條 委託書應當註明如果股東不作具 第六十八條 委託書應當註明如果股東不作具
體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表 體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表
決。 決。如未註明的，視為股東代理人可以按照自
己的意思進行表決。
原章程 擬修訂後
第六十四條 代理投票授權委託書由委託人授 第六十九條 代理投票授權委託書由委託人授
權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授 權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授
權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其 權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其
他授權文件，和投票代理委託書均需置備於公 他授權文件，和投票代理委託書均需置備於公
司住所或者召集會議的通知中指定的其他地 司住所或者召集會議的通知中指定的其他地
方。 方。
委託人為法人的，其法定代表人或者董事會、 委託人為法人的，其法定代表人或者董事會、
其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司 其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司
的股東大會。 的股東會。
如該股東為認可結算所（或其代理人），該股東 如該股東為認可結算所（或其代理人），該股東
可以授權其認為合適的一名或以上人士在任何 可以授權其認為合適的一名或以上人士在任何
股東大會上擔任其代表；但是，如果一名以上 股東會上擔任其代表；但是，如果一名以上的
的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人 人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士
士經此授權所涉及的股票數目和種類。經此授 經此授權所涉及的股票數目和種類。經此授權
權的人士可以代表認可結算所或其代理人行使 的人士可以代表認可結算所或其代理人行使權
權利，猶如該人士是公司的自然人股東一樣。 利，猶如該人士是公司的自然人股東一樣。
原章程 擬修訂後
第六十五條 出席會議人員的會議登記冊由公 第七十條 出席會議人員的會議登記冊由公司
司負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓 負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名
名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持 （或單位名稱）、身份證號碼、持有或代表有表
有或代表有表決權的股份數額、被代理人姓名 決權的股份數額、被代理人姓名（或單位名稱）
（或單位名稱）等事項。 等事項。
第六十六條 召集人和公司聘請的律師將依據 第七十一條 召集人和公司聘請的律師將依據
證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東 證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東
資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名（或名 資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名（或名
稱）及其所持有表決權的股份數。公司股票上市 稱）及其所持有表決權的股份數。公司股票上市
地的監管規則對股東資格合法性的驗證另有規 地的證券交易所規則對股東資格合法性的驗證
定的，從其規定。 另有規定的，從其規定。
在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理 在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理
人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議 人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議
登記應當終止。 登記應當終止。
第六十七條 股東大會召開時，本公司全體董 第七十二條 股東會要求董事、高級管理人員
事、監事和董事會秘書應當出席會議，總裁和 列席會議的，董事、高級管理人員應當列席會
其他高級管理人員應當列席會議。 議並接受股東的質詢。在符合公司股票上市地
的證券交易所規則的情況下，前述人士可以通
過網絡、視頻、電話或其他具有同等效果的方
式出席或者列席會議。
原章程 擬修訂後
第六十八條 股東大會由董事長主持。董事長 第七十三條 股東會由董事長主持。董事長不
不能履行職務或者不履行職務時，由副董事長 能履行職務或者不履行職務時，由副董事長主
主 持 ； 副 董 事 長 不 能 履 行 職 務 或 不 履 行 職 務 持；副董事長不能履行職務或不履行職務的，
的 ， 由 半 數 以 上 董 事 共 同 推 舉 的 一 名 董 事 主 由過半數的董事共同推舉的一名董事主持。
持。
審計委員會自行召集的股東會，由審計委員會
監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主 召集人主持。審計委員會召集人不能履行職務
持 。 監 事 會 主 席 不 能 履 行 職 務 或 不 履 行 職 務 或不履行職務時，由過半數的審計委員會成員
時 ， 由 半 數 以 上 監 事 共 同 推 舉 的 一 名 監 事 主 共同推舉的一名審計委員會成員主持。
持。
股東自行召集的股東會，由召集人推舉代表主
股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表 持。
主持。
召開股東會時，會議主持人違反議事規則使股
召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使 東會無法繼續進行的，經現場出席股東會有表
股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大 決權過半數的股東同意，股東會可推舉一人擔
會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推 任會議主持人，繼續開會。
舉一人擔任會議主持人，繼續開會。
原章程 擬修訂後
第六十九條 公司制定股東大會議事規則，詳 第七十四條 公司制定股東會議事規則，詳細
細 規 定 股 東 大 會 的 召 開 和 表 決 程 序 ， 包 括 通 規定股東會的召集、召開和表決程序，包括通
知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結 知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結
果的宣佈、會議決議的形成、會議記錄及其簽 果的宣佈、會議決議的形成、會議記錄及其簽
署、公告等內容，以及股東大會對董事會的授 署、公告等內容，以及股東會對董事會的授權
權原則，授權內容應明確具體。股東大會議事 原則，授權內容應明確具體。股東會議事規則
規則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東 應作為章程的附件，由董事會擬定，股東會批
大會批准。 准。
第七十條 在年度股東大會上，董事會、監事 第七十五條 在年度股東會上，董事會應當就
會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報 其過去一年的工作向股東會作出報告。每名獨
告。每名獨立董事也應作出述職報告。 立董事也應作出述職報告。
第七十一條 董事、監事、高級管理人員在股 第七十六條 董事、高級管理人員在股東會上
東 大 會 上 就 股 東 的 質 詢 和 建 議 作 出 解 釋 和 說 就股東的質詢和建議作出解釋和說明。
明。
第七十三條 股東大會應有會議記錄，由董事 第七十八條 股東會應有會議記錄，由董事會
會秘書負責。會議記錄記載以下內容： 秘書負責。會議記錄記載以下內容：
（一）會議時間、地點、議程和召集人姓名或名 （一）會議時間、地點、議程和召集人姓名或名
稱； 稱；
（二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、 （二）會議主持人以及列席會議的董事、高級管
監事、總裁和其他高級管理人員姓名； 理人員姓名；
…… ……
原章程 擬修訂後
第七十四條 召集人應當保證會議記錄內容真 第七十九條 召集人應當保證會議記錄內容真
實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董 實、準確和完整。出席或者列席會議的董事、
事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當 董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應
在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席 當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出
股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其 席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及
他方式表決情況的有效資料一併保存，保存期 其他方式表決情況的有效資料一併保存，保存
限不少於10年。 期限不少於10年。
第七十五條 召集人應當保證股東大會連續舉 第八十條 召集人應當保證股東會連續舉行，
行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原 直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導
因導致股東大會中止或不能作出決議的，應採 致股東會中止或不能作出決議的，應採取必要
取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止 措施盡快恢復召開股東會或直接終止本次股東
本次股東大會，並及時公告。同時，召集人應 會，並及時公告。同時，召集人應向公司所在
向公司所在地中國證監會派出機構及證券交易 地中國證監會派出機構及證券交易所報告。公
所報告。公司股票上市地監管規則對股東大會 司股票上市地證券交易所規則對股東會的中止
的中止或延期有特別規定的，從其規定。 或延期有特別規定的，從其規定。
原章程 擬修訂後
第六節 股東大會的表決和決議 第七節 股東會的表決和決議
第七十六條 股東大會決議分為普通決議和特 第八十一條 股東會決議分為普通決議和特別
別決議。 決議。
股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會 股 東 會 作 出 普 通 決 議 ， 應 當 由 出 席 股 東 會 的
的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數 股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通
通過。 過。
股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會 股東會作出特別決議，應當由出席股東會的股
的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之 東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以
二以上通過。 上通過。
第七十七條 下列事項由股東大會以普通決議 第八十二條 下列事項由股東會以普通決議通
通過： 過：
（一）董事會和監事會的工作報告； （一）董事會的工作報告；
（二）董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方 （二）董事會擬定的利潤分配方案和虧損彌補方
案； 案；
（三）董事會成員和監事會成員中非由職工代表 （三）董事會成員的任免及其報酬和支付方法；
擔任的監事的任免及其報酬和支付方法；
（四）公司年度報告；
（四）公司年度預算方案、決算方案；
（五）除法律、行政法規、部門規章、公司股票
（五）公司年度報告； 上市地證券交易所規則或者本章程規定應
當以特別決議通過以外的其他事項。
（六）除法律、行政法規、部門規章、《上市規
則》或者本章程規定應當以特別決議通過
以外的其他事項。
原章程 擬修訂後
第七十八條 下列事項由股東大會以特別決議 第八十三條 下列事項由股東會以特別決議通
通過： 過：
（一）公司增加或者減少註冊資本； （一）公司增加或者減少註冊資本；
（二）公司的分立、分拆、合併、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合併、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年內購買、出售重大資產或者擔 （四）公司在一年內購買、出售重大資產或者擔
保金額超過公司最近一期經審計總資產百 保金額超過公司最近一期經審計總資產百
分之三十的； 分之三十的；
（五）股權激勵計劃； （五）股權激勵計劃；
（六）法律、行政法規、部門規章、《上市規則》（六）法律、行政法規、部門規章、公司股票上
或本章程規定的，以及股東大會以普通決 市地證券交易所規則或本章程規定的，以
議認定會對公司產生重大影響的、需要以 及股東會以普通決議認定會對公司產生重
特別決議通過的其他事項。 大影響的、需要以特別決議通過的其他事
項。
原章程 擬修訂後
第七十九條 股東（包括股東代理人）以其所代 第八十四條 股東（包括股東代理人）以其所代
表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股 表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股
份享有一票表決權。 份享有一票表決權。
股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項 股東會審議影響中小投資者利益的重大事項
時，對中小投資者的表決應當單獨計票。單獨 時，對中小投資者的表決應當單獨計票。單獨
計票結果應當及時公開披露。公司股票上市地 計票結果應當及時公開披露。公司股票上市地
監管規則對中小投資者單獨計票事項另有規定 證券交易所規則對中小投資者單獨計票事項另
的，從其規定。 有規定的，從其規定。
公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分 公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分
股 份 不 計 入 出 席 股 東 大 會 有 表 決 權 的 股 份 總 股份不計入出席股東會有表決權的股份總數。
數。
股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第
股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第 六十三條第一款、第二款規定的，該超過規定
六十三條第一款、第二款規定的，該超過規定 比例部分的股份在買入後的三十六個月內不得
比例部分的股份在買入後的三十六個月內不得 行使表決權，且不計入出席股東會有表決權的
行使表決權，且不計入出席股東大會有表決權 股份總數。
的股份總數。
原章程 擬修訂後
公司董事會、獨立董事、持有百分之一以上有 公司董事會、獨立董事、持有百分之一以上有
表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或 表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或
者中國證監會的規定設立的投資者保護機構可 者中國證監會的規定設立的投資者保護機構可
以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當 以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當
向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁 向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁
止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票 止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票
權。除法定條件外，公司不得對徵集投票權提 權。除法定條件外，公司不得對徵集投票權提
出最低持股比例限制。 出最低持股比例限制。
根據公司股票上市地監管規則，如任何股東須 根據公司股票上市地證券交易所規則，如任何
就某決議事項放棄表決權、或限制任何股東只 股東須就某決議事項放棄表決權、或限制任何
能夠投票支持（或反對）某決議事項，若有任何 股東只能夠投票支持（或反對）某決議事項，若
違反有關規定或限制的情況，由該等股東或其 有任何違反有關規定或限制的情況，由該等股
代表投下的票數不得計算在內。 東或其代表投下的票數不得計算在內。
原章程 擬修訂後
第八十條 股東大會審議有關關聯交易事項 第八十五條 股東會審議有關關聯交易事項
時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表 時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表
的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股 的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股
東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的 東會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表
表決情況。 決情況。
公司股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯 公司股東會審議有關關聯交易事項時，關聯股
股東應在股東大會審議前，主動提出迴避申 東應在股東會審議前，主動提出迴避申請；非
請；非關聯股東有權在股東大會審議有關關聯 關聯股東有權在股東會審議有關關聯交易事項
交易事項前，向股東大會提出關聯股東迴避申 前，向股東會提出關聯股東迴避申請。股東提
請。股東提出的迴避申請，應當以書面形式並 出的迴避申請，應當以書面形式並註明關聯股
註明關聯股東應迴避的理由，股東大會在審議 東應迴避的理由，股東會在審議有關關聯交易
有關關聯交易事項前，應首先對非關聯股東提 事項前，應首先對非關聯股東提出的迴避申請
出的迴避申請予以審查。 予以審查。
股東大會結束後，其他股東發現有關股東參與 股東會結束後，其他股東發現有關股東參與有
有關關聯交易事項投票的，或者股東對是否應 關關聯交易事項投票的，或者股東對是否應適
適用迴避有異議的，有權就相關決議根據本章 用迴避有異議的，有權就相關決議根據本章程
程規定提起訴訟。關聯股東明確表示迴避的， 規定提起訴訟。關聯股東明確表示迴避的，由
由出席股東大會的其他股東對有關關聯事項進 出席股東會的其他股東對有關關聯事項進行審
行審議表決，表決結果與股東大會通過的其他 議表決，表決結果與股東會通過的其他決議具
決議具有同等法律效力。 有同等法律效力。
原章程 擬修訂後
第八十一條 除公司處於危機等特殊情況外， 第八十六條 除公司處於危機等特殊情況外，
非經股東大會以特別決議批准，公司將不與董 非 經 股 東 會 以 特 別 決 議 批 准 ， 公 司 將 不 與 董
事、總裁和其他高級管理人員以外的人訂立將 事、總裁和其他高級管理人員以外的人訂立將
公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的 公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的
合同。 合同。
第八十二條 董事、監事候選人名單應以提案 第八十七條 董事候選人名單應以提案方式提
方式提請股東大會進行表決。董事、監事的提 請 股 東 會 進 行 表 決 。 董 事 的 提 名 方 式 和 程 序
名方式和程序為： 為：
（一）董事會、單獨或合併持有公司股份百分之 （一）董事會、單獨或合併持有公司股份百分之
三以上股份的股東，可以提名董事候選 一以上股份的股東，可以提名董事候選
人； 人；
（二）董事會、監事會、單獨或者合併持有公司 （二）董事會、審計委員會、單獨或者合併持有
股份百分之一以上的股東可以提名獨立董 公司股份百分之一以上的股東可以提名獨
事候選人，依法設立的投資者保護機構可 立董事候選人，依法設立的投資者保護機
以公開請求股東委託其代為行使提名獨立 構可以公開請求股東委託其代為行使提名
董事的權利； 獨立董事的權利；
（三）監事會、單獨或合併持有公司股份百分之 （三）董事會中的職工代表董事由職工代表大會
三以上的股東，可以提名非由職工代表擔 選舉產生；
任監事的監事候選人；
原章程 擬修訂後
（四）監事會中的職工代表監事由職工代表大會 （四）股東提名董事、獨立董事時，應當在股東
選舉產生； 會召開十日前，將提名提案、提名候選人
的詳細資料、候選人的聲明或承諾提交董
（五）股東提名董事、獨立董事或監事時，應當 事會。如公司股票上市地證券交易所規則
在股東大會召開十日前，將提名提案、提 有特別規定的，從其規定。
名候選人的詳細資料、候選人的聲明或承
諾提交董事會。如公司股票上市地監管規 董事會應當向股東就候選董事的簡歷和基本情
則有特別規定的，從其規定。 況，發出公告或通函，而有關公告和通函的通
知期必須符合股票上市地證券交易所規則的有
董事會應當向股東就候選董事、監事的簡歷和 關規定和要求。
基本情況，發出公告或通函，而有關公告和通
函的通知期必須符合股票上市地監管規則的有 股東會就選舉董事進行表決時，依據股票上市
關規定和要求。 地證券交易所規則的要求、本章程的規定或者
股東會的決議可以實行累積投票制。在累積投
股東大會就選舉董事、監事進行表決時，依據 票制下，獨立董事應當與董事會其他成員分開
股票上市地監管規則的要求、本章程的規定或 進行選舉。選舉兩名以上董事時，應當實行累
者股東大會的決議可以實行累積投票制。在累 積投票制。以累積投票方式選舉董事的，獨立
積投票制下，獨立董事應當與董事會其他成員 董事和非獨立董事的表決應當分開進行。
分開進行選舉。選舉兩名以上董事或監事時，
應當實行累積投票制。以累積投票方式選舉董
事的，獨立董事和非獨立董事的表決應當分開
進行。
原章程 擬修訂後
前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或 前款所稱累積投票制是指股東會選舉董事時，
者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事 每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權，
人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集 股東擁有的表決權可以集中使用。
中使用。
第八十三條 除累積投票制外，股東大會將對 第八十八條 除累積投票制外，股東會將對所
所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提 有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案
案的，將按提案提出的時間順序進行表決。除 的，將按提案提出的時間順序進行表決。除因
因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不 不可抗力等特殊原因導致股東會中止或不能作
能作出決議外，股東大會將不會對提案進行擱 出決議外，股東會將不會對提案進行擱置或不
置或不予表決。 予表決。
第八十四條 股東大會審議提案時，不會對提 第八十九條 股東會審議提案時，不會對提案
案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個 進行修改，若變更，則應當被視為一個新的提
新的提案，不能在本次股東大會上進行表決。 案，不能在本次股東會上進行表決。
第八十六條 股 東 大 會 採 取 記 名 方 式 投 票 表 第九十一條 股東會採取記名方式投票表決。
決。
第八十七條 股東大會對提案進行表決前，應 第九十二條 股東會對提案進行表決前，應當
當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事 推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項
項與股東有關聯關係的，相關股東及代理人不 與股東有關聯關係的，相關股東及代理人不得
得參加計票、監票。 參加計票、監票。
股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股 股東會對提案進行表決時，應當由律師、股東
東代表與監事代表共同負責計票、監票。 代表共同負責計票、監票，並當場公佈表決結
果，決議的表決結果載入會議記錄。
原章程 擬修訂後
通 過 網 絡 或 其 他 方 式 投 票 的 公 司 股 東 或 代 理 通過網絡或其他方式投票的公司股東或者其代
人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票 理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投
結果。 票結果。
第八十八條 股東大會現場結束時間不得早於 第九十三條 股東會現場結束時間不得早於網
網絡或其他方式，會議主持人應當宣佈每一提 絡或其他方式，會議主持人應當宣佈每一提案
案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提 的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提案
案是否通過。 是否通過。
在正式公佈表決結果前，股東大會現場、網絡 在正式公佈表決結果前，股東會現場、網絡及
及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監 其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票
票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表 人、股東、網絡服務方等相關各方對表決情況
決情況均負有保密義務。 均負有保密義務。
第 八 十 九 條 出 席 股 東 大 會 的 股 東（包 括 代 理 第 九 十 四 條 出 席 股 東 會 的 股 東（包 括 代 理
人）， 應 當 對 提 交 表 決 的 提 案 發 表 以 下 意 見 之 人）， 應 當 對 提 交 表 決 的 提 案 發 表 以 下 意 見 之
一：同意、反對或棄權。證券登記結算機構作 一：同意、反對或棄權。證券登記結算機構作
為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票 為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票
的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行 的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行
申報的除外。 申報的除外。
未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的 未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的
表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股 表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股
份數的表決結果應計為「棄權」。 份數的表決結果應計為「棄權」。
原章程 擬修訂後
第九十一條 股東大會決議應當根據公司股票 第九十六條 股東會決議應當根據公司股票上
上市地監管規則的規定及時公告，公告中應列 市地證券交易所規則的規定及時公告，公告中
明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決 應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有
權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比 表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數
例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的 的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通
各項決議的詳細內容。公司應對A股股東和H股 過的各項決議的詳細內容。公司應對A股股東
股東出席會議及表決情況分別統計並公告。 和H股股東出席會議及表決情況分別統計並公
告。
第九十二條 提案未獲通過，或者本次股東大 第九十七條 提案未獲通過，或者本次股東會
會變更前次股東大會決議的，應當在股東大會 變更前次股東會決議的，應當在股東會決議公
決議公告中作特別提示。 告中作特別提示。
第九十三條 股東大會通過有關董事、監事選 第 九 十 八 條 股 東 會 通 過 有 關 董 事 選 舉 提 案
舉提案的，新任董事、監事就任時間為股東大 的 ， 新 任 董 事 就 任 時 間 為 股 東 會 作 出 決 議 當
會作出決議當日；但股東大會決議另有規定的 日；但股東會決議另有規定的除外。
除外。
第九十四條 股東大會通過有關派現、送股或 第九十九條 股東會通過有關派現、送股或資
資本公積轉增股本提案的，公司將在股東大會 本公積轉增股本提案的，公司將在股東會結束
結束後兩個月內實施具體方案。 後兩個月內實施具體方案。
原章程 擬修訂後
第五章 董事會 第五章 董事和董事會
第一節 董事 第一節 董事的一般規定
第九十五條 公司董事為自然人，有下列情形 第一百條 公司董事為自然人，有下列情形之
之一的，不能擔任公司的董事： 一的，不能擔任公司的董事：
（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力； （一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；
（二）因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者 （二）因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者
破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑 破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑
罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝 罰，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期
奪政治權利，執行期滿未逾五年； 滿未逾五年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗
期滿之日起未逾二年；
（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠
長、經理，對該公司、企業的破產負有個 （三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠
人責任的，自該公司、企業破產清算完結 長、經理，對該公司、企業的破產負有個
之日起未逾三年； 人責任的，自該公司、企業破產清算完結
之日起未逾三年；
原章程 擬修訂後
（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的 （四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的
公司、企業的法定代表人，並負有個人責 公司、企業的法定代表人，並負有個人責
任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之 任的，自該公司、企業被吊銷營業執照、
日起未逾三年； 責令關閉之日起未逾三年；
（五）個人所負數額較大的債務到期未清償； （五）個人所負數額較大的債務到期未清償被人
民法院列為失信被執行人；
（六）被中國證監會採取證券市場禁入措施，期
限未滿的； （六）被中國證監會採取證券市場禁入措施，期
限未滿的；
（七）法律、行政法規、部門規章及《上市規則》
規定的其他內容。 （七）被公司股票上市地證券交易所公開認定為
不適合擔任上市公司董事、高級管理人員
違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委 等，期限未滿的；
派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情
形的，公司解除其職務。 （八）法律、行政法規、部門規章及公司股票上
市地證券交易所規則規定的其他內容。
違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委
派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情
形的，公司解除其職務，停止其履職。
原章程 擬修訂後
第九十六條 董事由股東大會選舉或者更換， 第一百〇一條 董事由股東會選舉或者更換，
並可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董 並可在任期屆滿前由股東會解除其職務。董事
事任期三年，任期屆滿可連選連任。但相關法 任 期 三 年 ， 任 期 屆 滿 可 連 選 連 任 。 但 相 關 法
律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監 律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證
管規則另有規定的除外。 券交易所規則另有規定的除外。
董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任 董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任
期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在 期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在
改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法 改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法
律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監 律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證
管規則和本章程的規定，履行董事職務。 券交易所規則和本章程的規定，履行董事職
務。
董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，
但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事 董事可以由高級管理人員兼任，但兼任高級管
以及由職工代表擔任的董事（如有），總計不得 理 人 員 職 務 的 董 事 以 及 由 職 工 代 表 擔 任 的 董
超過公司董事總數的二分之一。 事，總計不得超過公司董事總數的二分之一。
公司設1名職工代表擔任的董事。職工董事由公
司職工通過職工代表大會選舉產生和罷免，無
需提交公司股東會審議。
原章程 擬修訂後
第九十七條 董事應當遵守法律、行政法規和 第一百〇二條 董事應當遵守法律、行政法規
本章程，對公司負有下列忠實義務： 和本章程的規定，對公司負有忠實義務，應當
採取措施避免自身利益與公司利益衝突，不得
（一）不 得 利 用 職 權 收 受 賄 賂 或 者 其 他 非 法 收 利用職權牟取不正當利益。
入，不得侵佔公司的財產；
董事對公司負有下列忠實義務：
（二）不得挪用公司資金；
（一）不得侵佔公司財產、挪用公司資金；
（三）不得將公司資產或者資金以其個人名義或
者其他個人名義開立賬戶存儲； （二）不得將公司資金以其個人名義或者其他個
人名義開立賬戶存儲；
（四）不得違反本章程的規定，未經股東大會或
董事會同意，將公司資金借貸給他人或者
（三）不 得 利 用 職 權 賄 賂 或 者 收 受 其 他 非 法 收
以公司財產為他人提供擔保；
入；
（五）不得違反本章程的規定或未經股東大會同
意，與本公司訂立合同或者進行交易； （四）未向董事會或者股東會報告，並按照本章
程的規定經董事會或者股東會決議通過，
不得直接或者間接與本公司訂立合同或者
進行交易；
（五）不得利用職務便利，為自己或者他人謀取
屬於公司的商業機會，但向董事會或者股
東會報告並經股東會決議通過，或者公司
根據法律、行政法規或者本章程的規定，
不能利用該商業機會的除外；
原章程 擬修訂後
（六）未經股東大會同意，不得利用職務便利， （六）未向董事會或者股東會報告，並經股東會
為自己或他人謀取本應屬於公司的商業機 決議通過，不得自營或者為他人經營與本
會，自營或者為他人經營與本公司同類的 公司同類的業務；
業務；
（七）不得接受與公司交易的佣金歸為己有；
（七）不得接受與公司交易的佣金歸為己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其關聯關係損害公司利益；
（九）不得利用其關聯關係損害公司利益；
（十）法律、行政法規、部門規章、《上市規則》（十）法律、行政法規、部門規章、公司股票上
及本章程規定的其他忠實義務。 市地證券交易所規則及本章程規定的其他
忠實義務。
董事違反本條 規定所得的收入，應當歸公司
所 有 ； 給 公 司 造 成 損 失 的 ， 應 當 承 擔 賠 償 責 董事違反本條 規定所得的收入，應當歸公司
任。 所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責
任。
董事、高級管理人員的近親屬，董事、高級管
理人員或者其近親屬直接或者間接控制的企
業，以及與董事、高級管理人員有其他關聯關
係的關聯人，與公司訂立合同或者進行交易，
適用本條 第二款第（四）項規定。
原章程 擬修訂後
第九十八條 董事應當遵守法律、行政法規和 第一百〇三條 董事應當遵守法律、行政法規
本章程，對公司負有下列勤勉義務： 和本章程，對公司負有勤勉義務，執行職務應
當為公司的最大利益盡到管理者通常應有的合
（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權 理注意。
利，以保證公司的商業行為符合國家法
律、行政法規以及國家各項經濟政策的要 董事對公司負有下列勤勉義務：
求，商業活動不超過營業執照規定的業務
範圍； （一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權
利，以保證公司的商業行為符合國家法
（二）應公平對待所有股東； 律、行政法規以及國家各項經濟政策的要
求，商業活動不超過營業執照規定的業務
（三）及時瞭解公司業務經營管理狀況； 範圍；
（四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見， （二）應公平對待所有股東；
保證公司所披露的信息真實、準確、完
整； （三）及時瞭解公司業務經營管理狀況；
（五）應當如實向監事會提供有關情況和資料， （四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見，
不得妨礙監事會或者監事行使職權； 保證公司所披露的信息真實、準確、完
整；
（六）法律、行政法規、部門規章、《上市規則》
及本章程規定的其他勤勉義務。 （五）應當如實向審計委員會提供有關情況和資
料，不得妨礙審計委員會行使職權；
（六）法律、行政法規、部門規章、公司股票上
市地證券交易所規則及本章程規定的其他
勤勉義務。
原章程 擬修訂後
第九十九條 董事連續兩次未能親自出席，也 第一百〇四條 董事連續兩次未能親自出席，
不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履 也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能
行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。 履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換。
第一百條 董事可以在任期屆滿以前提出辭 第一百〇五條 董事可以在任期屆滿以前辭
職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告， 任。董事辭任應當向公司提交書面辭職報告，
董事會將在兩日內披露有關情況。 公司收到辭職報告之日辭任生效，公司將在兩
個交易日內披露有關情況。
如因董事的辭職導致公司董事會低於法定最低
人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應 如因董事的辭任導致公司董事會低於法定最低
當依照法律、行政法規、部門規章、公司股票 人數，在改選出的董事就任前，原董事仍應當
上 市 地 監 管 規 則 和 本 章 程 規 定 ， 履 行 董 事 職 依照法律、行政法規、部門規章、公司股票上
務。 市地證券交易所規則和本章程規定，履行董事
職務。
除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達
董事會時生效。
原章程 擬修訂後
第一百〇一條 董事辭職生效或者任期屆滿， 第一百〇六條 董事辭任生效或者任期屆滿，
應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股 應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股
東承擔的忠實義務，在任期結束後並不當然解 東承擔的忠實義務，在任期結束後並不當然解
除，在董事辭職生效或任期屆滿後三年內仍然 除，在董事辭任生效或任期屆滿後三年內仍然
有效，但其對公司商業秘密的保密義務直至該 有效，但其對公司商業秘密的保密義務直至該
秘密成為公開信息，不以三年為限。 秘密成為公開信息，不以三年為限。董事在任
職期間因執行職務而應承擔的責任，不因離任
而免除或者終止。
新增 第一百〇七條 第一百〇七條 股東會可以決議解任董事，決
議作出之日解任生效。無正當理由，在任期屆
滿前解任董事的，董事可以要求公司予以賠
償。
第 一 百 〇 三 條 董 事 執 行 公 司 職 務 時 違 反 法 第一百〇九條 董事執行公司職務，給他人造
律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監 成損害的，公司將承擔賠償責任；董事存在故
管規則或本章程的規定，給公司造成損失的， 意或者重大過失的，也應當承擔賠償責任。
應當承擔賠償責任。
董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部
門規章、公司股票上市地證券交易所規則或本
章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠
償責任。
原章程 擬修訂後
第一百〇四條 獨立董事應當按照法律、行政 刪除
法規、部門規章、公司股票上市地監管規則以
及公司獨立董事工作制度的有關規定執行。
第一百〇五條 公司設董事會，對股東大會負 第 一 百 一 十 條 公司設董事會，對股東會負
責。 責。
第一百〇六條 董事會由八名董事組成，其中 第一百一十一條 董事會由九名董事組成，其
獨立董事三名。 中獨立董事三名，職工董事一名。董事會設董
事長一人，副董事長一人。董事長和副董事長
公司董事會設立審核委員會，並根據需要設立 由董事會以全體董事的過半數選舉產生。
戰略發展、提名、薪酬等相關專門委員會。專
門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會
授權履行職責，提案應當提交董事會審議決
定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審
核委員會、提名委員會、薪酬委員會中獨立董
事佔多數並擔任召集人，審核委員會的召集人
為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會
工作規程，規範專門委員會的運作。
原章程 擬修訂後
第一百〇七條 董事會行使下列職權： 第一百一十二條
（一）召集股東大會，並向股東大會報告工作； （一）召集股東會，並向股東會報告工作；
（二）執行股東大會的決議； （二）執行股東會的決議；
（三）決定公司的經營計劃和投資方案； （三）決定公司的經營計劃和投資方案；
（四）制 訂 公 司 的 年 度 財 務 預 算 方 案 、 決 算 方 （四）制 訂 公 司 的 利 潤 分 配 方 案 和 彌 補 虧 損 方
案； 案；
（五）制 訂 公 司 的 利 潤 分 配 方 案 和 彌 補 虧 損 方 （五）制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債
案； 券或者其他證券及上市方案；
（六）制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債 （六）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者
券或者其他證券及上市方案； 合併、分立、解散及變更公司形式的方
案；
（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者
合 併 、 分 立 、 解 散 及 變 更 公 司 形 式 的 方 （七）在 股 東 會 授 權 範 圍 內 ， 決 定 公 司 對 外 投
案； 資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保
事項、委託理財、關聯交易、對外捐贈等
（八）在股東大會授權範圍內，決定公司對外投 事項；
資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保
事項、委託理財、關聯交易、對外捐贈等 （八）決定公司內部管理機構的設置；
事項；
原章程 擬修訂後
（九）決定公司內部管理機構的設置； （九）決定聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書
及其他高級管理人員，並決定其報酬事項
（十）決定聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書 和獎懲事項；根據總裁的提名，決定聘任
及其他高級管理人員，並決定其報酬事項 或者解聘公司副總裁、財務負責人等高級
和獎懲事項；根據總裁的提名，決定聘任 管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事
或者解聘公司副總裁、財務負責人等高級 項；
管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事
項； （十）制定公司的基本管理制度；
（十一）制訂公司的基本管理制度； （十一）制訂本章程修改方案；
（十二）制訂本章程修改方案； （十二）管理公司信息披露事項；
（十三）管理公司信息披露事項； （十三）決 定 公 司 全 資 子 公 司 、 控 股 子 公 司 的 合
併、分立、重組等事項；
（十四）決 定 公 司 全 資 子 公 司 、 控 股 子 公 司 的 合
併、分立、重組等事項； （十四）向股東會提請聘請或更換為公司審計的會
計師事務所；
（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的
會計師事務所； （十五）聽 取 公 司 總 裁 的 工 作 匯 報 並 檢 查 總 裁 工
作；
原章程 擬修訂後
（十六）聽 取 公 司 總 裁 的 工 作 匯 報 並 檢 查 總 裁 工 （十六）單 筆 金 額 達 到 人 民 幣 2, 000萬 元 以 上 但 不
作； 超 過 人 民 幣 5, 000萬 元 並 且 在 一 個 會 計 年
度 內 累 計 不 超 過 人 民 幣 6, 000萬 元 的 對 外
（十七）單筆金額達到人民幣2000萬元以上但不超 捐贈事項由董事會審議。但單筆金額超
過人民幣5000萬元並且在一個會計年度內 過 人 民 幣 5, 000萬 元 或 在 一 個 會 計 年 度 內
累計不超過人民幣6000萬元的對外捐贈事 累 計 超 過 人 民 幣 6, 000萬 元 的 對 外 捐 贈 事
項由董事會審議。但單筆金額超過人民幣 項，需由股東會審議批准；
民幣6000萬元的對外捐贈事項，需由股東 （十七）法律、行政法規、部門規章、公司股票上
大會審議批准； 市地證券交易所規則和本章程的規定，以
及股東會授予的其他職權。
（十八）法律、行政法規、部門規章、《上市規則》
和本章程的規定，以及股東大會授予的其 超過股東會授權範圍的事項，應當提交股東會
他職權。 審議。
超過股東大會授權範圍的事項，應當提交股東
大會審議。
第一百〇八條 公司董事會應當就註冊會計師 第一百一十三條 公司董事會應當就註冊會計
對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東 師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股
大會作出說明。 東會作出說明。
第一百〇九條 董事會制定董事會議事規則， 第一百一十四條 董事會制定董事會議事規
以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效 則，以確保董事會落實股東會決議，提高工作
率，保證科學決策。董事會議事規則規定董事 效率，保證科學決策。董事會議事規則規定董
會的召開和表決程序，作為本章程的附件，由 事會的召開和表決程序，作為本章程的附件，
董事會擬定，股東大會批准。 由董事會擬定，股東會批准。
原章程 擬修訂後
第一百一十條 董事會對於對外投資、收購出 第一百一十五條 董事會應當確定對外投資、
售 資 產 、 資 產 抵 押 、 對 外 擔 保 事 項 、 委 託 理 收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委
財、關聯交易、對外捐贈等的權限，建立嚴格 託理財、關聯交易、對外捐贈等權限，建立嚴
的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有 格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織
關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批 有關專家、專業人員進行評審，並報股東會批
准。 准。
公司應當在法律、行政法規、部門規章、公司 公司應當在法律、行政法規、部門規章、公司
股票上市地監管規則、本章程及公司相關規章 股票上市地證券交易所規則、本章程及公司相
制度規定的權限範圍內履行上述對外投資、收 關規章制度規定的權限範圍內履行上述對外投
購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託 資 、 收 購 出 售 資 產 、 資 產 抵 押 、 對 外 擔 保 事
理財、關聯交易、對外捐贈等事項的決策審批 項、委託理財、關聯交易、對外捐贈等事項的
程序，對於無需報股東大會審議的事項，董事 決 策 審 批 程 序 ， 對 於 無 需 報 股 東 會 審 議 的 事
會有權決策批准。 項，董事會有權決策批准。
第一百一十一條 董事會設董事長一人，副董 刪除
事長一人。董事長和副董事長由董事會以全體
董事的過半數選舉產生。
原章程 擬修訂後
第一百一十二條 董事長行使下列職權： 第一百一十六條 董事長行使下列職權：
（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議； （一）主持股東會和召集、主持董事會會議；
（二）督促、檢查董事會決議的執行； （二）督促、檢查董事會決議的執行；
（三）簽署公司發行的證券； （三）行使法定代表人職權；
（四）行使法定代表人職權； （四）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情
況下，對公司事務行使符合法律規定和公
（五）董事會授予的其他職權； 司利益的特別處置權，並在事後向公司董
事會和股東會報告；
（六）法律、行政法規、部門規章、《上市規則》
及本章程規定的其他職權。 （五）董事會授予的其他職權；
（六）法律、行政法規、部門規章、公司股票上
市地證券交易所規則及本章程規定的其他
職權。
第一百一十三條 公司副董事長協助董事長工 第一百一十七條 公司副董事長協助董事長工
作，董事長不能履行職務或者不履行職務的， 作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，
由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務 由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務
或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉 或者不履行職務的，由過半數的董事共同推舉
一名董事履行職務。 一名董事履行職務。
原章程 擬修訂後
第一百一十四條 董事會每年至少召開四次定 第一百一十八條 董事會每年至少召開四次定
期會議，大約每季一次，由董事長召集，於會 期會議，大約每季一次，由董事長召集，於會
議召開十四日以前通知全體董事和監事。如公 議召開十四日以前通知全體董事。如公司股票
司股票上市地監管規則有特別規定的，從其規 上市地證券交易所規則有特別規定的，從其規
定。 定。
第一百一十五條 代表十分之一以上表決權的 第一百一十九條 代表十分之一以上表決權的
股東、三分之一以上董事或者監事會，可以提 股東、三分之一以上董事或者審計委員會，可
議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提 以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接
議後十日內，召集和主持董事會會議。 到提議後十日內，召集和主持董事會會議。
第一百一十六條 董事會召開臨時董事會會議 第一百二十條 董事會召開臨時董事會會議的
的通知可以採用專人送達、傳真、郵件、電子 通知可以採用專人送達、傳真、郵件、電子郵
郵件等方式；通知時限為：會議召開五日前通 件等方式；通知時限為：會議召開五日前通知
知全體董事和監事。經全體董事書面同意，可 全體董事。經全體董事書面同意，可以豁免提
以豁免提前通知時限要求。 前通知時限要求。
情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的， 情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，
可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議 可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議
通知，但召集人應當在會議上作出說明。 通知，但召集人應當在會議上作出說明。
董事如已出席會議，並且未在到會前或到會時 董事如已出席會議，並且未在到會前或到會時
提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發 提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發
出會議通知。 出會議通知。
原章程 擬修訂後
第一百一十八條 董事會會議應當有過半數的 第一百二十二條 董事會會議應當有過半數的
董事出席方可舉行。除法律、行政法規、部門 董事出席方可舉行。除法律、行政法規、部門
規章、公司股票上市地監管規則和本章程另有 規章、公司股票上市地證券交易所規則和本章
規定外，董事會作出決議，必須經全體董事的 程另有規定外，董事會作出決議，必須經全體
過半數通過。 董事的過半數通過。
董事會決議的表決，實行一人一票。 董事會決議的表決，實行一人一票。
第一百一十九條 董事與董事會會議決議事項 第一百二十三條 董事與董事會會議決議事項
所涉及的企業有關聯關係的，不得對該項決議 所涉及的企業或者個人有關聯關係的，該董事
行使表決權，也不得代理其他董事行使表決 應當及時向董事會書面報告。有關聯關係的董
權。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事 事不得對該項決議行使表決權，也不得代理其
出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關 他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的
聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯 無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所
董事人數不足三人的，應將該事項提交股東大 作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席
會審議。 董事會會議的無關聯董事人數不足三人的，應
將該事項提交股東會審議。法律、行政法規、
部門規章、公司股票上市地證券交易所規則對
董事參與董事會會議及投票表決有任何額外限
制的，從其規定。
原章程 擬修訂後
第一百二十三條 董事會會議記錄包括以下內 第一百二十七條 董事會會議記錄包括以下內
容： 容：
（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名； （一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委託出席董事 （二）出席董事的姓名以及受他人委託出席董事
會的董事
（代理人）姓名； 會的董事
（代理人）姓名；
（三）會議議程； （三）會議議程；
（四）董事發言要點； （四）董事發言要點；
（五）每 一 決 議 事 項 的 表 決 方 式 和 結 果（表 決 結 （五）每 一 決 議 事 項 的 表 決 方 式 和 結 果（表 決 結
果應載明贊成、反對或棄權的票數）。 果應載明贊成、反對或棄權的票數）。
董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的
決議違反法律、行政法規或者本章程，致使公
司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負
賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記
載於會議記錄的，該董事可以免除責任。
新增 第三節 第三節 獨立董事
新增 第一百二十八條 第一百二十八條 獨立董事應按照法律、行政
法規、中國證監會、公司股票上市地證券交易
所規則和本章程的規定，認真履行職責，在董
事會中發揮參與決策、監督制衡、專業諮詢作
用，維護公司整體利益，保護中小股東合法權
益。
原章程 擬修訂後
新增 第一百二十九條 第一百二十九條 獨立董事必須保持獨立性。
下列人員不得擔任獨立董事：
（一）在公司或者其附屬企業任職的人員及其配
偶、父母、子女、主要社會關係；
（二）直接或者間接持有公司已發行股份百分之
一以上或者是公司前十名股東中的自然人
股東及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者間接持有公司已發行股份百分
之五以上的股東或者在公司前五名股東任
職的人員及其配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股東、實際控制人的附屬企業
任職的人員及其配偶、父母、子女；
（五）與公司及其控股股東、實際控制人或者其
各自的附屬企業有重大業務往來的人員，
或者在有重大業務往來的單位及其控股股
東、實際控制人任職的人員；
原章程 擬修訂後
（六）為公司及其控股股東、實際控制人或者其
各自附屬企業提供財務、法律、諮詢、保
薦等服務的人員，包括但不限於提供服務
的中介機構的項目組全體人員、各級覆核
人員、在報告上簽字的人員、合夥人、董
事、高級管理人員及主要負責人；
（七）最近十二個月內曾經具有第一項至第六項
所列舉情形的人員；
（八）法律、行政法規、中國證監會規定、公司
股票上市地證券交易所規則和本章程規定
的不具備獨立性的其他人員。
獨立董事應當每年對獨立性情況進行自查，並
將自查情況提交董事會。董事會應當每年對在
任獨立董事獨立性情況進行評估並出具專項意
見，與年度報告同時披露。
原章程 擬修訂後
新增 第一百三十條 第一百三十條 擔任公司獨立董事應當符合下
列條件：
（一）根據法律、行政法規和其他有關規定，具
備擔任上市公司董事的資格；
（二）符合本章程規定的獨立性要求；
（三）具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關
法律法規和規則；
（四）具有五年以上履行獨立董事職責所必需的
法律、會計或者經濟等工作經驗；
（五）具有良好的個人品德，不存在重大失信等
不良記錄；
（六）法律、行政法規、中國證監會規定、公司
股票上市地證券交易所規則和本章程規定
的其他條件。
原章程 擬修訂後
新增 第一百三十一條 第一百三十一條 獨立董事作為董事會的成
員，對公司及全體股東負有忠實義務、勤勉義
務，審慎履行下列職責：
（一）參與董事會決策並對所議事項發表明確意
見；
（二）對公司與控股股東、實際控制人、董事、
高級管理人員之間的潛在重大利益衝突事
項進行監督，保護中小股東合法權益；
（三）對公司經營發展提供專業、客觀的建議，
促進提升董事會決策水平；
（四）法律、行政法規、中國證監會規定、公司
股票上市地證券交易所規則和本章程規定
的其他職責。
原章程 擬修訂後
新增 第一百三十二條 第一百三十二條 獨立董事行使下列特別職
權：
（一）獨立聘請中介機構，對公司具體事項進行
審計、諮詢或者核查；
（二）向董事會提議召開臨時股東會；
（三）提議召開董事會會議；
（四）依法公開向股東徵集股東權利；
（五）對可能損害公司或者中小股東權益的事項
發表獨立意見；
（六）法律、行政法規、中國證監會規定、公司
股票上市地證券交易所規則和本章程規定
的其他職權。
獨立董事行使前款第一項至第三項所列職權
的，應當經全體獨立董事過半數同意。
獨立董事行使第一款所列職權的，公司將及時
披露。上述職權不能正常行使的，公司將披露
具體情況和理由。
原章程 擬修訂後
新增 第一百三十三條 第一百三十三條 下列事項應當經公司全體獨
立董事過半數同意後，提交董事會審議：
（一）應當披露的關聯交易；
（二）公司及相關方變更或者豁免承諾的方案；
（三）被收購上市公司董事會針對收購所作出的
決策及採取的措施；
（四）法律、行政法規、中國證監會規定、公司
股票上市地證券交易所規則和本章程規定
的其他事項。
原章程 擬修訂後
新增 第一百三十四條 第一百三十四條 公司建立全部由獨立董事參
加的專門會議機制。董事會審議關聯交易等事
項的，由獨立董事專門會議事先認可。
公司定期或者不定期召開獨立董事專門會議。
本 章 程 第 一 百 三 十 二 條 第 一 款 第（一）項 至 第
（三）項、第一百三十三條所列事項，應當經獨
立董事專門會議審議。
獨立董事專門會議可以根據需要研究討論公司
其他事項。
獨立董事專門會議由過半數獨立董事共同推舉
一名獨立董事召集和主持；召集人不履職或者
不能履職時，兩名及以上獨立董事可以自行召
集並推舉一名代表主持。
獨立董事專門會議應當按規定製作會議記錄，
獨立董事的意見應當在會議記錄中載明。獨立
董事應當對會議記錄簽字確認。
公司為獨立董事專門會議的召開提供便利和支
持。
原章程 擬修訂後
新增 第四節 第四節 董事會專門委員會
新增 第一百三十五條 第一百三十五條 公司董事會設置審計委員
會，行使《公司法》規定的監事會及公司股票上
市地證券監督管理機構規定的職權。
新增 第一百三十六條 第一百三十六條 審計委員會成員為3名，為不
在公司擔任高級管理人員的董事，其中獨立董
事佔大多數。審計委員會的召集人由獨立董事
中會計專業人士擔任。審計委員會成員及召集
人均由董事會選舉產生。
原章程 擬修訂後
新增 第一百三十七條 第一百三十七條 審計委員會負責審核公司財
務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作
和內部控制及行使董事會授予的其他職權。審
計委員會具體職權由本章程及其工作細則╱規
程所規定。下列事項應當經審計委員會全體成
員過半數同意後，提交董事會審議：
（一）披露財務會計報告及定期報告中的財務信
息、內部控制評價報告；
（二）聘用或者解聘承辦上市公司審計業務的會
計師事務所；
（三）聘任或者解聘上市公司財務負責人；
（四）因 會 計 準 則 變 更 以 外 的 原 因 作 出 會 計 政
策、會計估計變更或者重大會計差錯更
正；
（五）法律、行政法規、中國證監會規定、公司
股票上市地證券交易所規則和本章程規定
的其他事項。
原章程 擬修訂後
新增 第一百三十八條 第一百三十八條 審計委員會每季度至少召開
一次會議。兩名及以上成員提議，或者召集人
認為有必要時，可以召開臨時會議。審計委員
會會議須有三分之二以上成員出席方可舉行。
審計委員會作出決議，應當經審計委員會成員
的過半數通過。
審計委員會決議的表決，應當一人一票。
審計委員會決議應當按規定製作會議記錄，出
席會議的審計委員會成員應當在會議記錄上簽
名。
審計委員會工作規程由董事會負責制定。
原章程 擬修訂後
新增 第一百三十九條 第一百三十九條 除審計委員會外，公司董事
會設立提名委員會、薪酬委員會、戰略發展委
員會及風險管理委員會。各專門委員會成員全
部由公司董事組成，審計委員會、提名委員會
及薪酬委員會中獨立董事佔多數並擔任召集
人，但公司股票上市地證券交易所規則另有規
定的，從其規定。專門委員會依照本章程和董
事會授權履行職責，專門委員會的提案應當提
交董事會審議決定。董事會負責制定專門委員
會工作細則╱規程，規範專門委員會的運作。
原章程 擬修訂後
新增 第一百四十條 第一百四十條 提名委員會負責擬定董事、高
級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級
管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，
並就下列事項向董事會提出建議：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高級管理人員；
（三）法律、行政法規、中國證監會規定、公司
股票上市地證券交易所規則和本章程規定
的其他事項。
董事會對提名委員會的建議未採納或者未完全
採納的，應當在董事會決議中記載提名委員會
的意見及未採納的具體理由，並進行披露。
原章程 擬修訂後
新增 第一百四十一條 第一百四十一條 薪酬委員會負責制定董事、
高級管理人員的考核標準並進行考核，制定、
審查董事、高級管理人員的薪酬決定機制、決
策流程、支付與止付追索安排等薪酬政策與方
案，並就下列事項向董事會提出建議：
（一）董事、高級管理人員的薪酬；
（二）制定或者變更股權激勵計劃、員工持股計
劃，激勵對象獲授權益、行使權益條件的
成就；
（三）董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司
安排持股計劃；
（四）法律、行政法規、中國證監會規定、公司
股票上市地證券交易所規則和本章程規定
的其他事項。
董事會對薪酬委員會的建議未採納或者未完全
採納的，應當在董事會決議中記載薪酬委員會
的意見及未採納的具體理由，並進行披露。
原章程 擬修訂後
新增 第一百四十二條 第一百四十二條 戰略發展委員會主要負責對
公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並
提出建議。戰略發展委員會的主要職責權限包
括：
（一）對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出
建議；
（二）對 公 司 的 經 營 戰 略 包 括 但 不 限 於 產 品 戰
略、市場戰略、營銷戰略、研發戰略、人
才戰略進行研究並提出建議；
（三）董事會授權有關戰略規劃的其他事項；
（四）法律、行政法規、中國證監會規定、公司
股票上市地證券交易所規則和本章程規定
的其他事項。
董事會對戰略發展委員會的建議未採納或者未
完全採納的，應當在董事會決議中記載戰略發
展委員會的意見及未採納的具體理由，並進行
披露。
原章程 擬修訂後
新增 第一百四十三條 第一百四十三條 風險管理委員會主要負責對
公司的總體風險管理進行監督，並將之控制在
合理的範圍內。風險管理委員會的主要職責權
限包括：
（一）與管理層討論風險管理及內部監控系統，
確保管理層已履行職責建立有效的系統；
（二）就將會或可能令公司承擔制裁風險的公司
活動向董事會作出建議；
（三）董事會授權的其他風險控制事項；
（四）法律、行政法規、中國證監會規定、公司
股票上市地證券交易所規則和本章程規定
的其他事項。
董事會對風險管理委員會的建議未採納或者未
完全採納的，應當在董事會決議中記載風險管
理委員會的意見及未採納的具體理由，並進行
披露。
第一百二十四條 公司設總裁一名，由董事長 第一百四十四條 公司設總裁一名，由董事長
提名，並由董事會聘任或者解聘。公司設副總 提名，並由董事會聘任或者解聘。公司設副總
裁四名，其中一名為常務副總裁，由總裁提 裁若干名，由總裁提名，並由董事會聘任或者
名，並由董事會聘任或者解聘。 解聘。
公司總裁、副總裁、財務負責人和董事會秘書 公司總裁、副總裁、財務負責人和董事會秘書
為公司高級管理人員。 為公司高級管理人員。
原章程 擬修訂後
第六章 總裁及其他高級管理人員 第六章 高級管理人員
第一百二十五條 本章程第九十五條關於不得 第一百四十五條 本章程關於不得擔任董事的
擔任董事的情形同時適用於高級管理人員。 情形、董事離職管理的相關規定同時適用於高
級管理人員。
本章程第九十七條關於董事的忠實義務和第九
十八條第（四）項、第（五）項、第（六）項關於勤勉 本 章 程 關 於 董 事 的 忠 實 義 務 和 勤 勉 義 務 的 規
義務的規定，同時適用於高級管理人員。 定，同時適用於高級管理人員。
原章程 擬修訂後
第一百二十八條 總裁對董事會負責，行使下 第一百四十八條 總裁對董事會負責，行使下
列職權： 列職權：
（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施 （一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施
董事會決議，並向董事會報告工作； 董事會決議，並向董事會報告工作；
（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案； （二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內部管理機構設置方案； （三）擬訂公司內部管理機構設置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度； （四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制訂公司的基本規章； （五）制定公司的具體規章；
（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財 （六）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財
務負責人等高級管理人員； 務負責人等高級管理人員；
（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任 （七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任
或者解聘以外的負責管理人員； 或者解聘以外的管理人員；
（八）本章程和董事會授予的其他職權。 （八）本章程或者董事會授予的其他職權。
原章程 擬修訂後
總裁列席董事會會議。 總裁列席董事會會議。
總裁全面負責公司的日常業務經營管理，對於 總裁全面負責公司的日常業務經營管理，對於
金額達到公司股票上市地監管規則規定披露標 金額達到公司股票上市地證券交易所規則規定
準的交易按要求予以披露；對於公司進行收購 披露標準的交易按要求予以披露；對於公司進
或出售資產等非日常業務經營的交易事項，除 行收購或出售資產等非日常業務經營的交易事
按本章程規定需要股東大會和董事會審議批准 項，除按本章程及公司股票上市地證券交易所
的之外，總裁可以做出審批決定。 規則規定需要股東會和董事會審議批准的之
外，總裁可以做出審批決定。
第一百三十條 總裁工作細則包括下列內容： 第一百五十條 總裁工作細則包括下列內容：
（一）總 裁 會 議 召 開 的 條 件 、 程 序 和 參 加 的 人 （一）總 裁 會 議 召 開 的 條 件 、 程 序 和 參 加 的 人
員； 員；
（二）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責 （二）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責
及其分工； 及其分工；
（三）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權 （三）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權
限，以及向董事會、監事會的報告制度； 限，以及向董事會的報告制度；
（四）董事會認為必要的其他事項。 （四）董事會認為必要的其他事項。
原章程 擬修訂後
第一百三十三條 公司設董事會秘書，負責公 第一百五十三條 公司設董事會秘書，負責公
司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以 司股東會和董事會會議的籌備、文件保管以及
及公司股東資料管理，辦理公司上市後的信息 公 司 股 東 資 料 管 理 ， 辦 理 信 息 披 露 事 務 等 事
披露事務等事宜。 宜。
董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規 董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規
章、公司股票上市地監管規則及本章程的有關 章、公司股票上市地證券交易所規則及本章程
規定。 的有關規定。
第一百三十四條 高級管理人員執行公司職務 第一百五十四條 高級管理人員執行公司職
時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的 務，給他人造成損害的，公司將承擔賠償責
規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責 任；高級管理人員存在故意或者重大過失的，
任。 也應當承擔賠償責任。高級管理人員執行公司
職務時違反法律、行政法規、部門規章、公司
股票上市地證券交易所規則或者本章程的規
定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
第七章 監事會 整章（第一百三十六條 – 第一百四十九條）
刪除
原章程 擬修訂後
第八章 財務會計制度、利潤分配和審計 第七章 財務會計制度、利潤分配和審計
第一百五十一條 公司會計年度採用公曆日曆 第一百五十七條 公司會計年度採用公曆日曆
年制，即每年公曆一月一日起至十二月三十一 年制，即每年公曆一月一日起至十二月三十一
日止為一個會計年度。 日止為一個會計年度。
公司在每一會計年度結束之日起四個月內向中 公司在每一會計年度結束之日起四個月內向中
國證監會和證券交易所報送並披露年度報告， 國證監會和公司股票上市地證券交易所報送並
在每一會計年度上半年結束之日起兩個月內向 披露年度報告，在每一會計年度上半年結束之
中國證監會派出機構和證券交易所報送並披露 日起兩個月內向中國證監會派出機構和證券交
中期報告。公司股票上市地監管規則另有規定 易所報送並披露中期報告。公司股票上市地證
的，從其規定。 券交易所規則另有規定的，從其規定。
上述年度報告、中期報告按照有關法律、行政 上述年度報告、中期報告按照有關法律、行政
法規、中國證監會及證券交易所的規定進行編 法規、中國證監會及公司股票上市地證券交易
製。 所的規定進行編製。
第一百五十二條 公司除法定的會計賬簿外， 第一百五十八條 公司除法定的會計賬簿外，
將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個 不另立會計賬簿。公司的資金，不以任何個人
人名義開立賬戶存儲。 名義開立賬戶存儲。
原章程 擬修訂後
第一百五十三條 公司分配當年稅後利潤時， 第一百五十九條 公司分配當年稅後利潤時，
應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積 應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積
金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的 金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的
百分之五十以上的，可以不再提取。 百分之五十以上的，可以不再提取。
公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損 公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損
的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應 的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應
當先用當年利潤彌補虧損。 當先用當年利潤彌補虧損。
公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東 公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東
大會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積 會 決 議 ， 還 可 以 從 稅 後 利 潤 中 提 取 任 意 公 積
金。 金。
公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤， 公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，
按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定 按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定
不按持股比例分配的除外。 不按持股比例分配的除外。
股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提 股東會違反《公司法》向股東分配利潤的，股東
取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必 應當將違反規定分配的利潤退還公司；給公司
須將違反規定分配的利潤退還公司。 造成損失的，股東及負有責任的董事、高級管
理人員應當承擔賠償責任。
公司持有的本公司股份不參與分配利潤。
公司持有的本公司股份不參與分配利潤。
原章程 擬修訂後
第一百五十四條 公司的公積金用於彌補公司 第一百六十條 公司的公積金用於彌補公司的
的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司 虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司註
資本。但是，資本公積金不得用於彌補公司的 冊資本。
虧損。
公積金彌補公司虧損，先使用任意公積金和法
法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金 定公積金；仍不能彌補的，可以按照規定使用
將 不 少 於 轉 增 前 公 司 註 冊 資 本 的 百 分 之 二 十 資本公積金。
五。
法定公積金轉為增加註冊資本時，所留存的該
項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的百分
之二十五。
第一百五十五條 公司股東大會對利潤分配方 第一百六十一條 公司股東會對利潤分配方案
案作出決議後，公司董事會須在股東大會召開 作出決議後，公司董事會須在股東會召開後兩
後兩個月內完成股利
（或股份）的派發事項。 個月內完成股利
（或股份）的派發事項。
原章程 擬修訂後
第一百五十六條 公司利潤分配政策為： 第一百六十二條 公司利潤分配政策為：
（一）公司實行連續、穩定的利潤分配政策，公 （一）公司實行連續、穩定的利潤分配政策，公
司的利潤分配應重視對投資者的合理的、 司的利潤分配應重視對投資者的合理的、
穩定的投資回報並兼顧公司的長遠和可持 穩定的投資回報並兼顧公司的長遠和可持
續發展，公司利潤分配不得超過累計可分 續發展，公司利潤分配不得超過累計可分
配利潤的範圍。 配利潤的範圍。
（二）公司的利潤分配政策和具體股利分配方案 （二）公司的利潤分配政策和具體股利分配方案
由董事會制定及審議通過後報由股東大會 由董事會制定及審議通過後報由股東會批
批准；董事會在制定利潤分配政策、股利 准；董事會在制定利潤分配政策、股利分
分配方案時應充分考慮獨立董事、監事會 配方案時應充分考慮獨立董事、審計委員
和公眾投資者的意見。 會和公眾投資者的意見。
獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出 獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出
分紅提案，並直接提交董事會審議。 分紅提案，並直接提交董事會審議。
股東大會對現金分紅具體方案進行審議 股東會對現金分紅具體方案進行審議前，
前，上市公司應當通過多種渠道主動與股 上市公司應當通過多種渠道主動與股東特
東特別是中小股東進行溝通和交流，充分 別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取
聽取中小股東的意見和訴求，及時答覆中 中小股東的意見和訴求，及時答覆中小股
小股東關心的問題。 東關心的問題。
…… ……
原章程 擬修訂後
在特殊情況下無法按照既定的現金分紅政 在特殊情況下無法按照既定的現金分紅政
策或最低現金分紅比例確定當年利潤分配 策或最低現金分紅比例確定當年利潤分配
方案的，應當在年度報告中披露具體原因 方案的，應當在年度報告中披露具體原
以及獨立董事的明確意見，若股票上市地 因，若股票上市地證券交易所對於審議該
證券交易所對於審議該利潤分配方案的股 利潤分配方案的股東會表決機制、方式有
東大會表決機制、方式有特別規定的須符 特別規定的須符合該等規定。
合該等規定。
（六）如以現金方式分配利潤後仍有可供分配的
（六）如以現金方式分配利潤後仍有可供分配的 利潤且董事會認為以股票方式分配利潤符
利潤且董事會認為以股票方式分配利潤符 合全體股東的整體利益時，公司可以股票
合全體股東的整體利益時，公司可以股票 方式分配利潤；公司在確定以股票方式分
方式分配利潤；公司在確定以股票方式分 配利潤的具體金額時，應充分考慮以股票
配利潤的具體金額時，應充分考慮以股票 方式分配利潤後的總股本是否與公司目前
方式分配利潤後的總股本是否與公司目前 的經營規模相適應，並考慮對未來債權融
的經營規模相適應，並考慮對未來債權融 資成本的影響，以確保分配方案符合全體
資成本的影響，以確保分配方案符合全體 股東的整體利益。
股東的整體利益。
（七）公司在上一個會計年度實現盈利，但董事
（七）公司在上一個會計年度實現盈利，但董事 會在上一會計年度結束後未提出現金利潤
會在上一會計年度結束後未提出現金利潤 分配預案的，應當在定期報告中說明未分
分配預案的，應當在定期報告中說明未分 配利潤的原因、未用於分配利潤的資金留
配利潤的原因、未用於分配利潤的資金留 存公司的用途。
存公司的用途，獨立董事應當對此發表獨
立意見。
原章程 擬修訂後
（八）公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅 （八）公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅
政策的制定和執行情況。 政策的制定和執行情況。
（九）公司根據外部經營環境或者自身經營狀況 （九）公司根據外部經營環境或者自身經營狀況
對利潤分配政策進行調整的，調整後的利 對利潤分配政策進行調整的，調整後的利
潤分配政策不得違反中國證監會和證券交 潤分配政策不得違反中國證監會和證券交
易所的有關規定；有關調整利潤分配政策 易所的有關規定；有關調整利潤分配政策
的議案，經公司董事會、監事會審議後提 的議案，經公司董事會審議後提交公司股
交公司股東大會審議，並經出席股東大會 東會審議，並經出席股東會的股東所持表
的股東所持表決權的三分之二以上通過。 決權的三分之二以上通過。公司股東會採
獨立董事應當對此調整發表明確意見。公 用現場投票和網絡投票相結合的方式，為
司股東大會採用現場投票和網絡投票相結 中小股東參與決策提供便利。
合的方式，為中小股東參與決策提供便
利。 （十）公司股東存在違規佔用公司資金情況的，
公司應當扣減該股東所分配的現金利潤，
（十）公司股東存在違規佔用公司資金情況的， 以償還其佔用的資金。
公司應當扣減該股東所分配的現金利潤，
以償還其佔用的資金。 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地
證券交易所規則對上市公司利潤分配政策或現
金分紅方案等另有規定的，從其規定。
原章程 擬修訂後
第一百五十七條 公司實行內部審計制度，配 第一百六十三條 公司實行內部審計制度，明
備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動 確內部審計工作的領導體制、職責權限、人員
進行內部審計監督。 配備、經費保障、審計結果運用和責任追究
等。
公司內部審計制度經董事會批准後實施，並對
外披露。
第一百五十八條 公司內部審計制度和審計人 刪除
員的職責，應當經董事會批准後實施。審計負
責人向董事會負責並報告工作。
新增 第一百六十四條 第一百六十四條 公司內部審計機構對公司業
務活動、風險管理、內部控制、財務信息等事
項進行監督檢查。
新增 第一百六十五條 第一百六十五條 內部審計機構向董事會負
責。
內部審計機構在對公司業務活動、風險管理、
內部控制、財務信息監督檢查過程中，應當接
受審計委員會的監督指導。內部審計機構發現
相關重大問題或者線索，應當立即向審計委員
會直接報告。
新增 第一百六十六條 第一百六十六條 公司內部控制評價的具體組
織實施工作由內部審計機構負責。公司根據內
部審計機構出具、審計委員會審議後的評價報
告及相關資料，出具年度內部控制評價報告。
原章程 擬修訂後
新增 第一百六十七條 第一百六十七條 審計委員會與會計師事務
所、國家審計機構等外部審計單位進行溝通
時，內部審計機構應積極配合，提供必要的支
持和協作。
新增 第一百六十八條 第一百六十八條 審計委員會參與對內部審計
負責人的考核。
第一百六十條 公司聘用會計師事務所必須由 第一百七十條 公司聘用、解聘會計師事務所
股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前 由股東會決定。董事會不得在股東會決定前委
委任會計師事務所。 任會計師事務所。
第一百六十二條 會計師事務所的審計費用由 第一百七十二條 會計師事務所的審計費用由
股東大會決定。 股東會決定。
第一百六十三條 公司解聘或者不再續聘會計 第一百七十三條 公司解聘或者不再續聘會計
師事務所時，應當提前十五日事先通知會計師 師事務所時，應當提前十五日事先通知會計師
事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進 事務所，公司股東會就解聘會計師事務所進行
行表決時，允許會計師事務所陳述意見。 表決時，允許會計師事務所陳述意見。
會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說 會計師事務所提出辭聘的，應當向股東會說明
明公司有無不當情形。 公司有無不當情形。
原章程 擬修訂後
第九章 通知和公告 第八章 通知和公告
第一百六十四條 公司的通知、通訊或其他書 第一百七十四條 公司的通知、通訊或其他書
面材料（包括但不限於年度報告、中期報告、季 面材料（包括但不限於年度報告、中期報告、季
度報告、會議通告、上市文件、股東通函、委 度報告、會議通告、上市文件、股東通函、委
任代表表格、臨時公告等）可以下列形式發出： 任代表表格、臨時公告等）可以下列形式發出：
（一）以專人送出； （一）以專人送出；
（二）以郵件方式送出； （二）以郵件方式送出；
（三）以傳真或電子郵件方式送出； （三）以傳真或電子郵件方式送出；
（四）在符合法律、行政法規及《聯交所上市規 （四）在符合法律、行政法規、部門規章及《聯
則》、《上交所上市規則》的相關規定的前 交所上市規則》 《上交所上市規則》的相關
提下，以在本公司及香港聯交所、上海證 規定的前提下，以在公司及香港聯交所、
券交易所指定的網站上發佈方式進行； 上海證券交易所指定的網站上發佈方式進
行；
（五）以 在 報 紙 和 其 他 指 定 媒 體 上 公 告 方 式 進
行； （五）以 在 報 紙 和 其 他 指 定 媒 體 上 公 告 方 式 進
行；
（六）公司股票上市地的證券監管機構認可的或
本章程規定的其他方式。 （六）公司股票上市地的證券監管機構認可的或
本章程規定的其他方式。
即使本章程對任何通知、通訊或其他書面材料
的發佈或通知形式另有規定，在符合股票上市 即使本章程對任何通知、通訊或其他書面材料
地監管規則的前提下，公司可以選擇採用本條 的發佈或通知形式另有規定，在符合股票上市
第一款第（四）項規定的通知形式發佈通知、通 地證券交易所規則的前提下，公司可以選擇採
訊或其他書面材料，以代替向每一位H股股東 用本條第一款第（四）項規定的通知形式發佈通
以專人送出或者以郵資已付郵件的方式送出書 知、通訊或其他書面材料，以代替向每一位H
面文件。 股股東以專人送出或者以郵資已付郵件的方式
送出書面文件。
原章程 擬修訂後
第一百六十六條 除本章程另有規定外，前條 第一百七十六條 除本章程另有規定外，前條
規定的發出通知的各種形式，適用於公司召開 規定的發出通知的各種形式，適用於公司召開
的股東大會、董事會和監事會的會議通知。 的股東會、董事會等的會議通知。
第一百六十九條 公司通過法律、法規或國務 第一百七十九條 公司通過法律、法規或國務
院證券監督管理機構規定條件的媒體範圍內， 院證券監督管理機構規定條件的媒體範圍內，
指定媒體向A股股東發出公司公告和其他需要 指定媒體向A股股東發出公司公告和其他需要
披露信息。如根據本章程應向H股股東發出公 披露信息。如根據本章程應向H股股東發出公
告的，則有關公告同時應根據《香港上市規則》 告 的 ， 則 有 關 公 告 同 時 應 根 據《聯 交 所 上 市 規
所規定的方法刊登。 則》所規定的方法刊登。
董事會有權決定調整確定的公司信息披露媒 董事會有權決定調整確定的公司信息披露媒
體，但應保證所指定的信息披露媒體符合境內 體，但應保證所指定的信息披露媒體符合境內
及香港相關法律、法規以及國務院證券監督管 及香港相關法律、法規以及國務院證券監督管
理機構、境外監管機構和公司股票上市地證券 理機構、境外監管機構和公司股票上市地證券
交易所的相關要求。 交易所的相關要求。
第十章 合併、分立、增資、減資、解散和清算 第九章 合併、分立、增資、減資、解散和清算
新增 第一百八十三條 第一百八十三條 公司合併支付的價款不超過
公司淨資產百分之十的，可以不經股東會決
議，但本章程及公司股票上市地證券交易所規
則另有規定的除外。
公司依照前款規定合併不經股東會決議的，應
當經董事會決議。
原章程 擬修訂後
第一百七十三條 公司合併，應當由合併各方 第一百八十四條 公司合併，應當由合併各方
簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清 簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清
單。公司應當自作出合併決議之日起十日內通 單。公司應當自作出合併決議之日起十日內通
知債權人，並於三十日內在報紙上公告。 知債權人，並於三十日內在報紙上或者國家企
業信用信息公示系統公告。
債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到
通知書的自公告之日起四十五日內，可以要求 債權人自接到通知之日起三十日內，未接到通
公司清償債務或者提供相應的擔保。 知的自公告之日起四十五日內，可以要求公司
清償債務或者提供相應的擔保。
第一百七十五條 公司分立，其財產應當作相 第一百八十六條 公司分立，其財產應當作相
應的分割。 應的分割。
公司分立，應當編製資產負債表及財產清單。 公司分立，應當編製資產負債表及財產清單。
公司應當自作出分立決議之日起十日內通知債 公司應當自作出分立決議之日起十日內通知債
權人，並於三十日內在報紙公告。 權人，並於三十日內在報紙上或者國家企業信
用信息公示系統公告。
原章程 擬修訂後
第一百七十七條 公司需要減少註冊資本時， 第一百八十八條 公司減少註冊資本時，將編
必須編製資產負債表及財產清單。 製資產負債表及財產清單。
公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十日 公司自股東會作出減少註冊資本決議之日起十
內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。 日內通知債權人，並於三十日內在報紙上或者
債權人自接到通知之日起三十日內，未接到通 國家企業信用信息公示系統公告。債權人自接
知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公 到通知之日起三十日內，未接到通知的自公告
司清償債務或者提供相應的擔保。 之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或
者提供相應的擔保。
公司減資後的註冊資本將不低於法定的最低限
額。 公司減少註冊資本，應當按照股東持有股份的
比例相應減少出資額或者股份，法律或者本章
程另有規定的除外。
原章程 擬修訂後
新增 第一百八十九條 第一百八十九條 公司依照本章程第一百六十
條第二款的規定彌補虧損後，仍有虧損的，可
以減少註冊資本彌補虧損。減少註冊資本彌補
虧損的，公司不得向股東分配，也不得免除股
東繳納出資或者股款的義務。
依照前款規定減少註冊資本的，不適用本章程
第一百八十八條第二款的規定，但應當自股東
會作出減少註冊資本決議之日起三十日內在報
紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。
公司依照前兩款的規定減少註冊資本後，在法
定公積金和任意公積金累計額達到公司註冊資
本百分之五十前，不得分配利潤。
新增 第一百九十條 第 一 百 九 十 條 違 反《公 司 法》及 其 他 相 關 規
定減少註冊資本的，股東應當退還其收到的資
金，減免股東出資的應當恢復原狀；給公司造
成損失的，股東及負有責任的董事、高級管理
人員應當承擔賠償責任。
新增 第一百九十一條 第一百九十一條 公司為增加註冊資本發行新
股時，股東不享有優先認購權，本章程另有規
定或者股東會決議決定股東享有優先認購權的
除外。
原章程 擬修訂後
第一百七十九條 公司因下列原因解散： 第一百九十三條 公司因下列原因解散：
（一）本章程規定的營業期限屆滿或本章程規定 （一）本章程規定的營業期限屆滿或本章程規定
的其他解散事由出現； 的其他解散事由出現；
（二）股東大會決議解散； （二）股東會決議解散；
（三）因公司合併或者分立需要解散； （三）因公司合併或者分立需要解散；
（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤 （四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤
銷； 銷；
（五）公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會 （五）公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會
使股東利益受到重大損失，通過其他途徑 使股東利益受到重大損失，通過其他途徑
不能解決的，持有公司全部股東表決權百 不能解決的，持有公司百分之十以上表決
分之十以上的股東，可以請求人民法院解 權的股東，可以請求人民法院解散公司。
散公司。
公司出現前款規定的解散事由，應當在十日內
將解散事由通過國家企業信用信息公示系統予
以公示。
原章程 擬修訂後
第 一 百 八 十 條 公 司 有 本 章 程 第 一 百 七 十 九 第一百九十四條 公司有本章程第一百九十三
條第（一）項情形的，可以通過修改本章程而存 條第（一）項、第（二）項情形，且尚未向股東分
續。 配財產的，可以通過修改本章程或者經股東會
決議而存續。
依照前款規定修改本章程，須經出席股東大會
會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。 依照前款規定修改本章程或者股東會作出決議
的，須經出席股東會會議的股東所持表決權的
三分之二以上通過。
第一百八十一條 公司因本章程第一百七十九 第一百九十五條 公司因本章程第一百九十三
條第
（一）項、第
（二）項、第（四）項、第（五）項規 條第
（一）項、第
（二）項、第（四）項、第（五）項規
定而解散的，應當在解散事由出現之日起十五 定而解散的，應當清算。董事為公司清算義務
日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或 人，應當在解散事由出現之日起十五日內組成
者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算 清算組進行清算。
組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定
有關人員組成清算組進行清算。 清算組由董事組成，但是本章程另有規定或者
股東會決議另選他人的除外。
清算義務人未及時履行清算義務，給公司或者
債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。
原章程 擬修訂後
第一百八十二條 清算組在清算期間行使下列 第一百九十六條 清算組在清算期間行使下列
職權： 職權：
（一）清理公司財產，分別編製資產負債表和財 （一）清理公司財產，分別編製資產負債表和財
產清單； 產清單；
（二）通知、公告債權人； （二）通知、公告債權人；
（三）處理與清算有關的公司未了結的業務； （三）處理與清算有關的公司未了結的業務；
（四）清 繳 所 欠 稅 款 以 及 清 算 過 程 中 產 生 的 稅 （四）清 繳 所 欠 稅 款 以 及 清 算 過 程 中 產 生 的 稅
款； 款；
（五）清理債權、債務； （五）清理債權、債務；
（六）處理公司清償債務後的剩餘財產； （六）分配公司清償債務後的剩餘財產；
（七）代表公司參與民事訴訟活動。 （七）代表公司參與民事訴訟活動。
第一百八十三條 清算組應當自成立之日起十 第一百九十七條 清算組應當自成立之日起十
日 內 通 知 債 權 人 ， 並 於 六 十 日 內 在 報 紙 上 公 日內通知債權人，並於六十日內在報紙上或者
告 。 債 權 人 應 當 自 接 到 通 知 書 之 日 起 三 十 日 國家企業信用信息公示系統公告。債權人應當
內 ， 未 接 到 通 知 書 的 自 公 告 之 日 起 四 十 五 日 自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書
內，向清算組申報債權。 的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其
債權。
債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，
並 提 供 證 明 材 料 。 清 算 組 應 當 對 債 權 進 行 登 債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，
記。 並提供證明材料。清算組應當對債權進行登
記。
在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清
償。 在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清
償。
原章程 擬修訂後
第一百八十四條 清算組在清理公司財產、編 第一百九十八條 清算組在清理公司財產、編
製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方 製資產負債表和財產清單後，應當制訂清算方
案，並報股東大會或者人民法院確認。 案，並報股東會或者人民法院確認。
公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、 公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、
社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款， 社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，
清償公司債務後的剩餘財產，公司按照股東持 清償公司債務後的剩餘財產，公司按照股東持
有的股份比例分配。 有的股份比例分配。
清算期間，公司存續，但不能開展與清算無關 清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關
的經營活動。 的經營活動。
公司財產在未按前款規定清償前，將不會分配 公司財產在未按前款規定清償前，將不會分配
給股東。 給股東。
第一百八十五條 清算組在清理公司財產、編 第一百九十九條 清算組在清理公司財產、編
製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不 製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不
足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告 足清償債務的，應當依法向人民法院申請破產
破產。 清算。
公司經人民法院裁定宣告破產後，清算組應當 人民法院受理破產申請後，清算組應當將清算
將清算事務移交給人民法院。 事務移交給人民法院指定的破產管理人。
原章程 擬修訂後
第一百八十六條 公司清算結束後，清算組應 第二百條 公司清算結束後，清算組應當製作
當 製 作 清 算 報 告 報 股 東 大 會 或 者 人 民 法 院 確 清算報告，報股東會或者人民法院確認，並報
認 ， 並 報 送 公 司 登 記 機 關 ， 申 請 註 銷 公 司 登 送公司登記機關，申請註銷公司登記。
記，公告公司終止。
第一百八十七條 清算組成員應當忠於職守， 第二百〇一條 清算組成員履行清算職責，負
依法履行清算義務。 有忠實義務和勤勉義務。
清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非 清算組成員怠於履行清算職責，給公司造成損
法收入，不得侵佔公司財產。 失的，應當承擔賠償責任，因故意或者重大過
失給債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。
清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債
權人造成損失的，應當承擔賠償責任。
第十一章 修改章程 第十章 修改章程
第一百八十九條 有下列情形之一的，公司應 第二百〇三條 有下列情形之一的，公司應當
當修改本章程： 修改本章程：
（一）《公司法》或有關法律、行政法規修改後， （一）《公司法》或有關法律、行政法規修改後，
本章程規定的事項與修改後的法律、行政 章程規定的事項與修改後的法律、行政法
法規的規定相抵觸； 規的規定相抵觸；
（二）公司的情況發生變化，與本章程記載的事 （二）公司的情況發生變化，與章程記載的事項
項不一致； 不一致的；
（三）股東大會決定修改本章程。 （三）股東會決定修改章程的。
原章程 擬修訂後
第一百九十條 股東大會決議通過的章程修改 第二百〇四條 股東會決議通過的章程修改事
事 項 應 經 主 管 機 關 審 批 的 ， 須 報 主 管 機 關 批 項應經主管機關審批的，須報主管機關批准；
准 ； 涉 及 公 司 登 記 事 項 的 ， 依 法 辦 理 變 更 登 涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。
記。
第一百九十一條 董事會依照股東大會修改章 第二百〇五條 董事會依照股東會修改章程的
程的決議和有關主管機關的審批意見修改本章 決議和有關主管機關的審批意見修改本章程。
程。
儘管有前款規定，但是，在如下情形下，股東
儘管有前款規定，但是，在如下情形下，股東 會可作出決議授權公司董事會依據如下原則修
大會可作出決議授權公司董事會依據如下原則 改本章程：
修改本章程：
（一）如因實施股東會已審議通過的決議需對公
（一）如因實施股東大會已審議通過的決議需對 司章程中的相關內容進行必要的非實質性
公司章程中的相關內容進行必要的非實質 修 改（如 依 據 股 東 會 決 議 需 相 應 修 改 公 司
性 修 改（如 依 據 股 東 大 會 決 議 需 相 應 修 改
章程中涉及的註冊資本數額、股份數額、
公司章程中涉及的註冊資本數額、股份數 公 司 名 稱 、 住 所 等 內 容）， 公 司 董 事 會 有
額 、 公 司 名 稱 、 住 所 等 內 容）， 公 司 董 事
權根據具體情況修改章程中的相關內容；
會有權根據具體情況修改章程中的相關內
容； （二）如股東會通過的公司章程報主管機關審批
時需要進行文字或條文順序的變動，公司
（二）如股東大會通過的公司章程報主管機關審 董事會有權依據主管機構的要求作出相應
批時需要進行文字或條文順序的變動，公 的修改。
司董事會有權依據主管機構的要求作出相
應的修改。
原章程 擬修訂後
第十二章 附則 第十一章 附則
第一百九十三條 釋義： 第二百〇七條 釋義：
（一）控股股東，是指其持有的股份佔公司股本 （一）控股股東，是指其持有的股份佔股份有限
總額百分之五十以上的股東；持有股份的 公司股本總額百分之五十的股東；或者持
比例雖然不足百分之五十，但依其持有的 有股份的比例雖然未超過百分之五十，但
股份所享有的表決權已足以對股東大會的 其持有的股份所享有的表決權已足以對股
決議產生重大影響的股東。 東會的決議產生重大影響的股東。
（二）實際控制人，是指通過投資關係、協議或 （二）實際控制人，是指通過投資關係、協議或
者其他安排，能夠實際支配公司行為的 者其他安排，能夠實際支配公司行為的自
人。 然人、法人或者其他組織。
（三）關聯關係，是指公司控股股東、實際控制 （三）關聯關係，是指公司控股股東、實際控制
人、董事、監事、高級管理人員與其直接 人、董事、高級管理人員與其直接或者間
或者間接控制的企業之間的關係，以及可 接控制的企業之間的關係，以及可能導致
能導致公司利益轉移的其他關係。但是， 公司利益轉移的其他關係。但是，國家控
國家控股的企業之間不僅因為同受國家控 股的企業之間不僅因為同受國家控股而具
股而具有關聯關係。 有關聯關係。
（四）控股子公司，是指公司持有其50%以上股 （四）控股子公司，是指公司持有其50%以上股
份，或者能夠決定其董事會半數以上成員 份，或者能夠決定其董事會過半數成員組
組成，或者通過協議或其他安排能夠實際 成，或者通過協議或其他安排能夠實際控
控制的公司。 制的公司。
（五）本章程所稱總裁的含義與《公司法》等法律 （五）本章程所稱總裁的含義與《公司法》等法律
法規中的「經理」含義相同；副總裁的含義 法規中的「經理」含義相同；副總裁的含義
和《公司法》等法律法規中的「副經理」含義 和《公司法》等法律法規中的「副經理」含義
相同。 相同。
原章程 擬修訂後
（六）本 章 程 中 所 稱「會 計 師 事 務 所」的 含 義 與 （六）本 章 程 中 所 稱「會 計 師 事 務 所」、「審 計 委
「核數師」相同。除非國家有關法律、行政 員會」的含義與《聯交所上市規則》中的「核
法規及公司股票上市地監管規則另有明確 數師」、「審核委員會」含義相同；本章程
所指，本章程所稱「獨立非執行董事」的含 中所稱「薪酬委員會」的含義與《上市公司
義與「獨立董事」相同。 章程指引（2025年修訂）》中的「薪酬與考核
委員會」含義相同。除非國家有關法律、
行政法規及公司股票上市地證券交易所規
則另有明確所指，本章程所稱「獨立董事」
的含義與《聯交所上市規則》中的「獨立非
執行董事」相同。
取決於上下文的需要及公司股票上市地的監管
規定，本章程所稱「關聯」及「關聯方」指(1)《 聯
交所上市規則》規定的「關連」及「關連人士」，
或(2)《 上交所上市規則》規定的「關聯」及「關聯
方」。
第 一 百 九 十 五 條 本 章 程 所 稱「以 上」、「以 第二百〇九條 本章程所稱「以上」、「以內」都
內」、「以下」，都含本數；「過」、「不滿」、「以 含本數；「過」、「以外」、「低於」、「多於」不含
外」、「低於」、「多於」不含本數。 本數。
第一百九十七條 本章程附件包括股東大會議 第二百一十一條 本章程附件包括股東會議事
事規則、董事會議事規則和監事會議事規則。 規則和董事會議事規則。
原章程 擬修訂後
第一百九十八條 本章程自公司股東大會審議 第二百一十二條 本章程自公司股東會審議通
通過之日起生效並實施，修改時亦同。 過之日起生效並實施，修改時亦同。自本章程
生效之日起，公司原章程自動失效。
第一百九十九條 本章程與國家不時頒佈的法 第二百一十三條 本章程與國家不時頒佈的法
律、行政法規、部門規章、其他有關規範性文 律、行政法規、部門規章、其他有關規範性文
件及公司股票上市地監管規則的規定有衝突 件及公司股票上市地證券交易所規則的規定有
的，以法律、行政法規、部門規章、其他有關 衝突的，以法律、行政法規、部門規章、其他
規範性文件及公司股票上市地監管規則的規定 有關規範性文件及公司股票上市地證券交易所
為準。 規則的規定為準。
除上述條款修訂及因該等修訂引起的章程條款序號變化外，公司章程的其他條款保持不變。
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