证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-25
山西高速集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
（二）召集人：董事会
本公司第九届董事会第三次会议决议召开本次股东会（相关内容
详见本公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《山西高速集
团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》等相关公告）。
（三）本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规
定。
（四）召开时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 11 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（五）会议召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 11 月 20 日
（七）出席对象：
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区南中环街 529 号
清控创新基地 B 座 10 层
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
上述议案已经 2025 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第三次会
议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网刊登的相关公
告。
本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果
将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市
公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东）。
三、出席现场会议的登记事项
（一）登记方式：
现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请
注明“山西高速 2025 年第一次临时股东会参会登记”字样，并致电
股东办理出席本次股东会会议登记手续时应提供下列材料（未
注明复印件的均须提供原件）：
表明身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，代理人出示本人
有效身份证件、授权委托书（式样附后）。
定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席
的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权
委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业
执照复印件、法定代表人身份证复印件。
（二）登记时间：2025 年 11 月 20 日上午 8:30-12:00，下午
（三）登记地点：山西高速集团股份有限公司证券管理部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流
程详见附件 1。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B
座 10 层
联 系 人：王玉、范辉
联系电话：0351-7773592
传 真：0351-7773591
邮政编码：030006
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理
六、备查文件
附件 1.参加网络投票的具体操作流程
附件 2.授权委托书
山西高速集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席山西
高速集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并按本授权委托书的
指示对会议审议事项行使投票权。本授权委托中未作具体指示的，代理人
有权按自己的意愿表决。本单位（本人）对本次股东会审议事项的表决意
见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案
提案名称
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投
票提案
关于补选非独立董事的议
案
关于修订《独立董事工作制
度》的议案
委托人：
法定代表人（签名）：
股东持有股数：
股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
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