证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-040
立达信物联科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体高级管理人员及证券事务代表
列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
全体董事认真审议了公司 2025 年第三季度报告，并发表了如下书面确认意
见：
部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2025 年第三季度的财务
状况和经营成果。
员有违反保密规定的行为。
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后，提交董
事会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年第三季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司董事会
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