证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-103
吉峰三农科技服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三十三次
会议于 2025 年 10 月 24 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 13
日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场及通讯表决的方式进行，应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：田刚强、范欣林、
孟月华、田圣宽、乔晓军、尹群峰、何力）。本次会议召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长田刚强先生主持，经过认真审
议，形成如下决议：
一、审议通过《关于〈2025 年第三季度报告全文〉的议案》
公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告全文》（公告编号：
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及规范性文件的最新规定，公司董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事
会、监事的规定不再适用，同时，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，
完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订和完
善。
同时提请股东会授权公司董事会及其授权代表办理本次工商变更登记、备案
手续等具体事项，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更
登记及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督
管理部门的最终核准结果为准。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程及公司部分治理制度的
公告》（公告编号：2025-108）。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机
制，提升公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了下述内部
治理制度。公司董事会对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司
股东会审议。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司
股东会审议。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司
股东会审议。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司
股东会审议。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司
股东会审议。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司
股东会审议。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司
股东会审议。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司
股东会审议。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司
股东会审议。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
及其变动制度〉的议案》（名称修改为《董事、高级管理人员持有本公司股份及
其变动制度》）
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程及公司部分治理制度的
公告》（公告编号：2025-108）和各项制度文件。
四、审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
〔XYZH/2025CDAA1B0188〕，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司累计未分
配 利 润 为 -669,707,818.23 元 ， 盈 余 公 积 为 14,906,344.91 元 ， 资 本 公 积 为
根据《公司法》《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的
通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用
母 公 司 盈 余 公 积 14,906,344.91 元 和 资 本 公 积 533,341,032.92 元 ， 两 项 合 计
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》
（公
告编号：2025-106）。
五、审议通过《关于公司申请银行授信的议案》
根据公司整体经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司成都分行申请
授信总额度 25,000 万元，其中敞口额度 8,500 万元，额度期限 2 年。额度分配如
下：
（1）综合授信额度 15,000 万元，其中敞口额度 8,500 万元，用于母公司及
子公司日常经营周转，授信产品包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证
等。敞口担保方式为由汪辉武、四川吉峰聚农农业装备有限公司提供连带责任保
证担保。
（2）低风险资产池额度 10,000 万元，用于开立银行承兑汇票。以保证金、
银行承兑汇票、国内信用证等低风险质押物入池提供质押担保，质押率 100%。
公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，
具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定
代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述
授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于投资设立吉峰航空科技（湖北）有限责任公司的议案》
湖北省作为全国首个将“低空经济”写入省级政府工作报告的省份，已明确
提出打造具有全国重要影响力的低空经济高地和示范区，并配套出台《加快低空
经济高质量发展行动方案》，设立长江低空经济产业基金，推动形成涵盖研发、
制造、运营的全产业链生态。公司拟依托深圳联合飞机科技有限公司在低空装备
领域的技术积累，结合自身在农业植保、项目运营等方面的场景经验，以自有资
金 5,000 万元设立全资子公司吉峰航空科技（湖北）有限责任公司（暂定名，以
登记机关核准登记为准），构建覆盖华中区域的低空经济业务平台。这将有助于
加快形成区域协同、场景驱动的业务体系，进一步丰富公司“一体两翼”战略内
涵，增强可持续发展能力。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立吉峰航空科技（湖北）有限
责任公司的公告》（公告编号：2025-107）。
本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东会，会议
通知详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-109）。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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