证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-039
福建省闽发铝业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议决定于 2025 年 11 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将具体
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（四）会议时间：
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 6 日
（七）会议出席对象
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228 号公司研发楼三楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
本次会议审议议案的主要内容详见公司在《证券时报》上刊登的第六届董事
会第九次会议决议公告、第六届监事会第九次会议决议公告和在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他相关公告。
议案 1 涉及的关联股东（持有公司股票的董事、监事及高级管理人员）需回
避表决。议案 3 为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持
有的有效表决权三分之二以上通过。其他议案为普通决议通过的议案，需经出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
同时公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果（中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人
证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年
（五）登记时间：2025 年 11 月 8 日、2025 年 11 月 11 日上午 9：00－11：
（六）登记地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228 号公司研发楼九楼证
券部，信函请注明“股东会”字样；
（七）会议联系人：杜长青 陈春金
联系电话：0595-86279713 传真：0595-86279731 邮编：362303
地址：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228 号福建省闽发铝业股份有限公司
证券部
（八）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附
件一。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第九次会议决议；
（二）公司第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
福建省闽发铝业股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2025 年
的福建省闽发铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代表（本公司、
本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未
作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本
人）承担。
备注 表决意见
提案 该列打勾 同意 反对 弃权
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委 托 日期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖
单位公章。
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