证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-040
福建省闽发铝业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次
会议通知以短信及微信的方式于 2025 年 10 月 13 日向各监事发出。本次监事会
会议于 2025 年 10 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司东田研发楼三楼会
议室召开。本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人，本次监事会会议由监事
会主席吴新胜先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季度
报告》。
《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司 2025
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
公司监事会审议并通过了《2025 年第三季度报告》。
（二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规和中
国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等文件的要求，
结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，
公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会
议事规则》《监事会现场工作制度》等监事会相关制度相应废止。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，具体内容详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
三、备查文件
（一）公司第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司监事会
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