证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-094
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十五次临时会议通知于2025年10月18日以电子邮件方式送达各位董事，会议于
董事9人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开
符合国家有关法律、法规和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。
与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形
成会议决议如下：
一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》；
董事会一致认为：公司编制的《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地
反映公司的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。公司的董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。
本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议
通过。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，董事
会同意提名朱坤华先生、朱旭东先生、温巧夫先生、黄刚先生及陈忠琪先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议
通过之日起三年。
逐项表决结果如下：
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过；尚需提交公
司2025年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行分项投票
表决。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
三、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，董事
会同意提名夏永先生（会计专业人士）、陈荣盛先生及徐孝民先生为公司第六届
董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起
三年。
逐项表决结果如下：
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方
可提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过；尚需提交公
司2025年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行分项投票
表决。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
四、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
鉴 于公 司 已 完 成 回 购 注 销 事宜 ， 公司 股 份 总 数 由 460,811,445 股 变更 为
此外，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公
司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的要求，结合公司实
际情况，公司对《公司章程》进行部分修订。董事会提请股东大会授权公司管理
层及具体经办人员办理工商变更登记、备案等相关手续。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、逐项审议通过《关于制定及修订公司相关内部治理制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，拟制定及修订公司相关内部治理制度。
逐项表决结果如下：
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
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议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案中第1项至第10项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，自
股东大会审议通过之日起生效实施，其中第1项至第2项应当自出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过之日起生效实施；其
余制度自董事会审议通过之日起生效实施。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
六、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）14:30 召开公司 2025 年第
三次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
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