证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-054
北京韩建河山管业股份有限公司
第四届监事会第三十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
十八次会议通知和材料于 2025 年 10 月 19 日送达各位监事，会议于 2025 年 10
月 24 日以现场方式召开并表决。会议应出席监事 3 人，实际表决监事 3 人。会
议由监事会主席杨威主持。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
议案》
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的
相关规定，为进一步精简监督机制、提高决策及运营效率，公司监事会同意撤销
监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权。公司的《监事会议事规则》等
监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
基于上述监督职能调整，公司监事会同意免去杨威监事会主席职务；免去杨
文胜、高凌霞监事职务。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监事会认为：募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金有利于
提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况，符合《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律法规的规定。同意公司募投项目结项并将结余募集资金用于永久补
充流动资金。同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司监事会
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