证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-038
江苏江顺精密科技集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十三次会议于 2025 年 10 月 24 日上午 11：00 在公司会议室现场召开。会议通知
于 2025 年 10 月 21 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席施红福先生主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次监事会。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》”）等的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议并通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科
技集团股份有限公司2025年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（二）会议审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“北京德皓国际”）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2025
年度审计工作的质量要求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事
务所选聘程序公开、公平、公正，审计费用公允、合理。本次变更会计师事务所
的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。公司同意变更 2025 年度审计机构，聘任北京德
皓国际为公司 2025 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构，聘期一年。
本期审计费用拟定为合计 135.68 万元（含税），其中，年度财务审计费用 103.88
万元，内部控制审计费用 31.80 万元。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科
技集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
江苏江顺精密科技集团股份有限公司监事会
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