证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-048
广东南方新媒体股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议于 2025 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 10 月 24 日以通
讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出
席会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告真实反映了公司 2025 年前
三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025
年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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