股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-082
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于
月 14 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事，并于 2025 年 10 月 19
日发出增加议案的补充通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议
由监事会主席瞿松松先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《深圳市道通科技股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就以下议案进行了审议：
（一）《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事
会对公司 2025 年第三季度报告作出如下审核意见：
公司内部管理制度的各项规定。
的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年第三季度报告》。
（二）《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
监事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分派、2025 年半年度权益分派已实施
完毕，公司董事会根据 2024 年第三次临时股东大会的授权对 2024 年限制性股票激
励计划的授予价格和授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权
激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2024 年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意董事会对本激励计划授予价格进行调整，授予价格调整为 8.00
元/股，调整后限制性股票授予数量为 14,556,703 股。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调
整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》
（公告编号：2025-083）。
《关于作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制
（三）
性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票符合《公
司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》
等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
（公告编号：2025-084）。
（四）《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为：本激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条
件的 203 名激励对象归属 6,302,998 股限制性股票。本事项符合《上市公司股权激
励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及本激励计划的相关规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司监事会
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