证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-065
五矿资本股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十七次会议于 2025 年 10 月 17 日由专人送达、电子邮件及传真的方
式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日上午 10:10-11:30 在北京市东城区
朝阳门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方
式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司部分高管列席了会
议。会议由公司董事长赵立功先生召集，经半数以上董事推举，由董
事、总经理、董事会秘书陈辉先生主持。本次会议的召开符合《公司
法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效
的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
一、《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》；
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
批准《公司2025年第三季度报告》，并同意公布前述季度报告。
具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《公司2025年第三季度报告》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于公司续聘2025年度财务报告和内部控制审计
机构的议案》；
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
并范围内企业审计费用合计165万元，其中上市公司财务审计费用67
万元以及内部控制审计费用35万元，下属企业财务审计费用63万元。
具体内容详见公司于2025年10月25日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临
本议案还须提交公司2025年第三次临时股东会审议批准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于控股子公司五矿证券计提预计负债的议案》；
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
同意公司控股子公司五矿证券有限公司计提预计负债2.10亿元。
具体内容详见公司于2025年10月25日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于五矿证券计提预计负债的公告》
（临2025-067）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
四、审议通过《关于公司“五资优5”优先股股息派发方案的议
案》；
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
根据《五矿资本股份有限公司章程》、《五矿资本股份有限公司
向特定对象发行优先股募集说明书（第三期）》的有关约定，同意公
司优先股股息派发方案，具体如下：
股优先股发放现金股息 4.70 元人民币（含税），“五资优 5”优先股
一年派息总额为 9,400 万元（含税）
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
“五资优 5”优先股股东
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
五、审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优5”优
先股的议案》；
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
行 2,000 万股“五资优 5”优先股，优先股票面金额合计 20 亿元，优
先股代码为 360046，优先股简称为“五资优 5”。根据《五矿资本股
份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书（第三期）》的有关规
定，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据经营
情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本期发行的优先股，赎
回期至本期向特定对象发行的优先股全部赎回之日止。为实现降本增
效，结合公司的资金和财务指标情况，同意公司赎回 2,000 万股“五
资优 5”优先股。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于赎回“五资优 5”优先股的第一
次提示性公告》（临 2025-068）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
六、审议通过《关于公司领导人员2024年度薪酬及2022-2024年
度任期激励的议案》；
公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。
董事陈辉同时担任总经理、董事会秘书，且曾担任财务总监，其
已回避表决。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
七、审议通过《关于公司领导人员任期制和契约化文本的议案》；
公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。
同意公司制定领导人员任期制和契约化文本，并与领导人员签订
《岗位聘任协议》、《2025 年度经营业绩责任书》及《2025-2027 任
期经营业绩责任书》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
八、审议通过《关于补选公司第九届董事会战略发展委员会成员
的议案》；
为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会顺利高效开展工
作，充分发挥其职能，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
同意补选梁建波先生为第九届董事会战略发展委员会委员，任期自本
次董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。
补选完成之后，公司第九届董事会战略发展委员会委员具体名单
如下：
组成成员：赵立功先生、陈辉先生、梁建波先生、任建华先生、
李正强先生（独立董事）
召集人：赵立功先生
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
九、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》；
根据公司工作安排，同意公司于 2025 年 11 月 10 日（星期一）
下午 14：00 以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第
三次临时股东会。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会
的通知》（临 2025-069）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
特此公告。
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