证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－077
湖北凯龙化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会
议决定，于2025年11月11日（星期二）14:30召开2025年第三次临时股东会，本
次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 4 日(星期二) 15:00 交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或
书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲
自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或者
在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
北省荆门市东宝区泉口路 20 号。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普
机构的议案
关于拟续聘中审众环会计师事务所（特
审计机构的议案
三、会议登记等事项
接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、
加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件 2)
和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署
的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》(见
附件 3)，以便登记确认。
（1）联系人：孙洁 余平
（2）联系电话：0724－2309237
（3）联系传真：0724－2309615
（4）电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
（5）联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号，湖北凯龙化工集团股份
有限公司董事会办公室
（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用
自理。
（2）出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地
点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股
东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第三次会议决议。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席于2025年11月
单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作
具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)
承担。
备注 表决意见
提案 该列打√
提案名称
编码 的栏目上 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度财务报告审计机构的议案
关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表
格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码(统一社会信用代码)：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件 3：
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份
法人股东法定代
证号码/ 法人股
表人姓名
东营业执照号
股东账号 持股数量
出席会议人员
是否委托
姓名/名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字(法人股东盖章)
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