证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-072
安徽金春无纺布股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 4 日（星期二）（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股
东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司
的股东，授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票
《关于补选公司第四届董事会独立董事的议
案》
√作为投票
《关于制定及修订公司部分治理制度的议
案》
案数（10）
《关于修订<防范控股股东及关联方资金占
用制度>的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》
监事会第九次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。
投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权
委托书，办理登记手续；异地股东可用邮件、传真、信函方式登记。
地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 218 号金春股份证券部
邮编：239000
联系人：单璐
电话：0550-2201971
邮箱：shanlu@ahjinchun.com
事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
如下：
一、投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席安徽金春无纺布股份有限公司
示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东会议案
的表决意见如下：
备注
表决意见
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于开展期货套期保值业务的议
案》
《关于补选公司第四届董事会独立董
事的议案》
《关于制定及修订公司部分治理制度
的议案》
《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
《关于修订<防范控股股东及关联方资
金占用制度>的议案》
《关于修订<重大经营决策制度>的议
案》
提案编码 提案名称 备注
表决意见
该列打钩的栏
《关于制定<会计师事务所选聘制度> 目可以投票
的议案》
注：1、出席股东或股东代表按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。
请勿同时投出“同意”、
“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见，否则该表决票作废。
员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁），否则该表决票作废。
本授权委托书的有效期限为自本委托书签发之日起至公司本次会议结束之日止。
委托人姓名/名称(盖章)：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件三：
安徽金春无纺布股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后
果由本人承担全部责任。特此承诺。
公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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