证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-047
宁波迦南智能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025年11月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2025年11月25日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2025年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能
亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），
代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于增加董事会席位并修订<公司
章程>及<董事会议事规则>的议案》
《关于公司董事会换届选举非独立
董事的议案》
选举章恩友先生为第四届董事会非
独立董事
选举蒋卫平先生为第四届董事会非
独立董事
《关于公司董事会换届选举独立董
事的议案》
选举黄春龙先生为第四届董事会独
立董事
选举郝为民先生为第四届董事会独
立董事
选举庞鹤先生为第四届董事会独立
董事
公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
议案1.00需以特别决议方式审议通过，即由出席股东会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
议案2.00、3.00、4.00需对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指单独
或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、高级管理人
员）。
议案3.00至议案4.00均需以累积投票表决的形式进行选举，应选非独立董事2
人，独立董事3人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定
代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登
记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书凭证办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》
（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2025年11月21日17:00
前送达或传真至公司董事会办公室。
事会办公室。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时
到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：浙江省慈溪市开源路315号宁波迦南智能电气股份有限公司董事
会办公室。
邮政编码：315336
联 系 人：李楠
电话号码：0574-63080571
传真号码：0574-63080569
电子邮箱：ir@nbjnzn.com
六、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：《股东参会登记表》。
特此公告。
宁波迦南智能电气股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“350880”，投票简称为“迦南投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 A 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代
表本人（本公司）参加宁波迦南智能电气股份有限公司2025年第二次临时股东会，
并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人
有权按照自己的意愿表决。
备注
提案 该列打勾 同意 反对 弃权
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董
事会议事规则>的议案》
累积投票提案
应选人数
（2人）
应选人数
（3人）
说明：每项议案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日
至 年 月 日。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
附件三：
股东参会登记表
股东名称
法人股东法定
证件号码
代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人
是否委托参会
员姓名
代理人证件
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进
行确认；
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