证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-044
广东富信科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2025 年 10 月 24 日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。本次会议通知以及相关材料于 2025 年 10 月 21 日通过书面方式送达全体
监事。
本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《广东富
信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形
成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
完整地反映了公司经营及财务的真实状况，其编制和审核程序符合相关法律法规、
《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务
状况和经营成果。在编制《2025 年第三季度报告》的过程中，未发现公司参与
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员承诺公司所披露
的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。因此，监事会同意《关于公司<2025
年第三季度报告>的议案》的内容。
《2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于取消监事会及废止＜监事会议事规则＞的议案》
作水平，公司结合实际情况，不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会
行使《公司法》等法律法规规定的原监事会相关职权，同时废止《广东富信科技
股份有限公司监事会议事规则》，符合《公司法》
《上市公司章程指引》
《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规
定。因此，监事会同意《关于取消监事会及废止＜监事会议事规则＞的议案》的
内容。
于取消监事会、修订＜公司章程＞并制定及修订公司部分治理制度的公告》（公
告编号：2025-045）。
特此公告。
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