证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-045
浙江金固股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以
下简称“会议”）通知于2025年10月21日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，
会议于2025年10月24日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议
室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰
先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性
文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订，
并提请股东会授权公司管理层办理前述工商变更登记事项。
具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露
的《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，公司结合实际情况，拟对公司现行的部分治理制度进行修订和制定。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露
的相关制度。
第2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07项制度需提交2025年第一次
临时股东会审议。
同意提交公司2025年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露
的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
会议决定于2025年11月12日召开公司2025年第一次临时股东会，审议上述相
关议案。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和信息披露网站“巨潮资讯
网”http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通
知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
特此公告。
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