证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-077
彩讯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通
知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 24 日
在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事
规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
公司编制的 2025 年第三季度报告的相关内容真实、准确、完整地反映了公
司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会同意对外披露《2025 年第三季度报告》。具体内容详见同日披露于
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第
三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经全体董事审议，同意增聘代晓琳女士为公司证券事务代表，任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披
露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
增聘证券事务代表的公告》。
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-077
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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