证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-027
江苏金迪克生物技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席魏大
昌先生主持，应出席本次会议的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年第三季度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个
方面真实反映出公司 2025 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；三季报编
制过程中，未发现公司参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。全体监事一致同意通过该报告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟取消监事会，由董事
会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时结合公司实际情况，
对《公司章程》中相关条款进行相应修订。全体监事一致同意通过该议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、
制定部分规范运作制度的公告》
（公告编号：2025-028）。
（三）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及部分存货报废
处置的议案》
经审议，监事会认为本次计提资产减值准备及存货报废处置符合《企业会
计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提存货跌价减值
准备及存货报废处置后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果；本次计提减值准备及存货报废处置决策程序规范，符合法律法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资
产减值准备及存货报废处置。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于 2025 年前三季度计提资产减值准备
及部分存货报废处置的公告》（公告编号：2025-029）。
特此公告。
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