永清环保股份有限公司
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-067
永清环保股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“永清环保”），按照《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《永清环保股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司第六届董事会第十五次
会议审议通过，决定于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东会。现将会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开的届次：2025年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会
的议案》，决定于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东会。本次股东会召
集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开时间：
股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
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统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表
决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两
种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2025年11月4日
（七）出席对象：
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。股东可以以书面形式委托
代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东；
（八）现场会议地点：
长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏
目可以投票
（二）提案说明
规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
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三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件2）及出席人的《居民身
份证》办理登记手续；
持《居民身份证》《授权委托书》（见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登
记手续；
达本公司的时间为准。
（二）登记时间：2025年11月10日上午9:00-12:00
（三）登记地点：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按
当日通知进行。
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
联系地址：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼
联系人：蒲臻
电话：0731-88270066 ，传真：0731-88270066 邮编：410000
六、备查文件
（一）永清环保股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告
永清环保股份有限公司
董 事 会
永清环保股份有限公司
附件：
永清环保股份有限公司
附件1:
参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
投票”。
本次股东会议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
永清环保股份有限公司
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
永清环保股份有限公司
附件2:
授权委托书
永清环保股份有限公司：
兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席永清环保股份有限
公司2025年第三次临时股东会，并代表本单位（或本人）依照以下指示对下列议
案进行投票。（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理
人可自行投票。）
备注
提案 该列打
同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
非累积投票提案：
示弃权；对于累积投票提案，需填报投给候选人的选举票数。
说明 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
愿投票表决或放弃投票。
委托人姓名或名称（签字或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章）：
；
委托人身份证号码或统一社会信用代码： ；
委托人持股股份性质： ；
委托人持股数量： 股；
委托人股东账号： ；
受托人姓名： ；
受托人身份证号码： ；
受委托人签名： ；
委托日期： ；有效期限： 。
（注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加公章，法定
代表人需签字。）
永清环保股份有限公司
附件3:
永清环保股份有限公司
股东参会登记表
个人股东身份证号码/
个人股东姓名/ 法
法人股东统一社会信
人股东姓名
用代码
法人股东
是否委托
法定代表人姓名
股东账户 持股数量
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 邮箱地址
联系地址 邮编
发言意向及要点
个人股东签字/法
人股东签章
年 月 日
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