证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-067
安徽英力电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议
为临时董事会。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以微信、书面方式送达至各位
董事。本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际
出席 9 人，其中董事陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。公司
全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
全体与会董事认真审议了公司《2025 年第三季度报告》，认为公司《2025
年第三季度报告》真实反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
董事会同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资
项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的可转
债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不
超过 12 个月（含），到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金
专户。在上述额度和期限范围内，上述募集资金可以循环滚动使用。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于对全资子公司增资并在沙特设立孙公司的议案》
根据公司战略发展及业务拓展需求，为加快国际化发展战略布局，进一步提
高公司综合竞争实力，为公司海外业务的开展提供有效通道，公司拟以自有资金
向全资子公司 YINARA GROUP PTE.LTD（以下简称“新加坡子公司”）增资人民
币 15,000 万元。本次增资的款项将用于新加坡子公司投资设立沙特阿拉伯英纳
拉有限公司（暂定名，具体以沙特阿拉伯相关主管机关核准登记为准，以下简称
“沙特孙公司”），用于投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。
同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理沙特孙公司的工商注册登记等
相关工作并签署相关协议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等
有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
对全资子公司增资并在沙特设立孙公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
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