证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-068
安徽富乐德科技发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16
日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第二十次会议的通知，会议于
中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平
女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：公司本次利润分配预案是依据公司经营发展的实际情
况制订的，既考虑了投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合
有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，有利于公司的长
远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会
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