股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2025-45
浙江巨化股份有限公司
董事会九届二十次（通讯方式）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 13 日
以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届二十次会议（以下
简称“会议”）的通知。会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议应出
席董事 12 人，实际出席 12 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决
议：
一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2025 年第三季度报告》。
公司 2025 年第三季度报告已经董事会审计委员会审议通过。
该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于取消监事会并修订<公
司章程>及相关制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》
等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。
本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会、监事，原监事会的职权由董
事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。
在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之前，公司现任
监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维
护公司和全体股东利益。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《巨化股份关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号：
临 2025-046)。
三、采用逐项表决，通过《关于完善公司治理制度的议案》。
会专门委员会议事规则（2025 年修订）》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
董事工作制度（2025 年修订）》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
理工作条例（2025 年修订）》。
会秘书工作制度（2025 年修订）》。
披露管理办法（2025 年修订）》。
信息披露管理办法（2025 年修订）》。
信息及知情人登记管理办法（2025 年修订）》。
易管理规定（2025 年修订）》。
关联董事周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避本项议案的表决。
本议案尚需提交股东会审议。
责任制度（2025 年修订）》。
和高级管理人员持股及变动管理办法（2025 年修订）》。
资者关系管理制度（2025 年修订）》。
上述制度全文，见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
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