证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-032
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
关于修订《独立董事工作细则》的议
案
关于增加公司 2025 年度日常关联交
易预计的议案
关于补选公司第五届董事会非独立
董事的议案
议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。
提案 4.00《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》关联股东需
回避表决。提案 1.00《关于修订＜公司章程＞的议案》、提案 2.00《关于修订
＜股东会议事规则＞的议案》及提案 3.00《关于修订＜董事会议事规则＞的议
案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述提案实施中小投
资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》
（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于 2025 年 11 月 4 日 16:00 前
送达或传真至公司证券部。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时
到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
公司地址：北京市海淀区中关村南三街 16 号院 1 号楼北京航天神舟智能装
备科技股份有限公司
邮编：100190（信封请注明“股东大会”字样）。
联系人：曹昶辉、周沛然
联系电话：010-68378620
传真：010-68378620
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表我单位出席北京航天神舟智能装备科
技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
授权表决意见如下：
该列打勾
提案编 同 反 弃
提案名称 的栏目可
码 意 对 权
以投票
非累积投票提案
关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议
案
说明：请在表决意见栏内“同意”、“反对”或“弃权”下打“√”标记。每项
议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人身份证号码/统
委托人签章 一社会信用代码
委托人股东账号 委托持股数
受托人签名 受托人身份证号码
自签署日至本次股东
委托日期 受托期限 大会结束
注：1.委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时
由委托人签字；
行指示。
附件 3：股东大会参会股东登记表
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
个人股东姓名 身份证号码
/法人股东名称 /统一社会信用代码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
代理人姓名 代理人身份证号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
邮寄或传真方式（传真号：010-68378620）送达公司（地址：北京市海淀区中关
村南三街 16 号院 1 号楼北京航天神舟智能装备科技股份有限公司，邮政编码：
及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司
按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股
东均能在本次股东大会上发言。
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