证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-054
苏州未来电器股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议决定于 2025 年 11 月 10
日召开 2025 年第三次临时股东会。现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 10 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件 2)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（10）
《关于修订<防范大股东及其他关联方资
金占用制度>的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》
会规定条件的媒体披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-049）、《关于修
订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-052）等相关公告。其中子议案 1.01 属于特别决议议案，需
经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过（含本数）。
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
法人股东的法定代表人须持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书
和本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件 2）和出
席人身份证原件；
自然人股东登记
自然人股东须持有效持股凭证、本人身份证原件办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持
有授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证原件；
联系人：董事会办公室 金增林先生
联系电话：0512-61110000
电子邮箱：zljin@szfuture.com
邮 编：215144
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
苏州未来电器股份有限公司
董事会
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见
为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
则(2025 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
网投票系统进行投票。
兹全权委托 先生（女士）代表 本人（本单位）出席于2025年11月10日召开的苏州未来电器股份有限公司2025年第
三次临时股东会，按以下授权参与股东会提案的投票表决，本人/本单位对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，表决结果由本人/本单
位承担。
委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：
委托人证券账户号码： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码： 有效期限：
委托人持股类别和数量：
委托日期： 年 月 日
备注：
弃投票。
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