证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-040
广州三孚新材料科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股
份有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关
规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、废止相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事
会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》《监事
津贴管理制度》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，公司各项规章制度
中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文
件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高
级管理人员履职的合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。监事会
同意《关于取消监事会、废止相关制度的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修
订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：
特此公告。
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