证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-068
深圳和而泰智能控制股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会
议通知于2025年10月16日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会
议于2025年10月21日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦
D座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出
席监事3名（其中汪虎山先生以通讯表决方式出席会议），高级管理人员列席了会议。本
次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式
通过了以下议案：
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2025年第三季度报告》
（公告编号：2025-069）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划中有 3 名激励对象因个人
原因离职，1 名激励对象因故身亡，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规
及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对其已获授予但
尚未解除限售的限制性股票共计 5.60 万股予以回购注销。本次回购注销事项符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司 2022 年限制性股票激励计划的有
关规定，注销程序符合相关法律法规的要求，合法有效，亦不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-070）详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 公 司 指 定信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
订<公司章程>的议案》。
华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范
运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟
调整内部治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》
规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》；将“股东大会”的表述变更为“股
东会”；
对象因故身亡而不再符合激励条件，其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 5.60
万股由公司进行回购注销，公司注册资本将对应减少。因此，公司拟对《公司章程》部
分条款进行修订。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止部分内部治理制度的公告》（公告编
号：2025-071）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
监 事 会
二〇二五年十月二十三日
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