证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-062
金利华电气股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日
月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日 2025 年 11 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于全资孙公司向银行申请综合授信及
公司提供担保的议案》
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件加盖公章）、
《法定代表人身份证明书》或法定代表人签署的《授权委托书》以及出席会议人员《居民
身份证》办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》办理登记手续；委托他
人代理出席会议的，授权代理人应持本人《居民身份证》、委托人《证券账户卡》、《居
民身份证》和《授权委托书》办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以本公司收到的时间为准
（《参会股东登记表》见附件三）。
采取信函或传真方式登记的，须在 2025 年 11 月 4 日下午 17:00 前送达或传真至公司。
书办公室。
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。
②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场。
③不接受电话登记。
会务常设联系人：马晟
联系电话：0579-82913366
联系传真：0579-82913333
电子邮箱：info@jlhdq.com
通讯地址：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号，公司董事会秘
书办公室
邮政编码：321037
与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（1）公司第六届董事会第十六次会议决议；
（2）其他备查文件。
特此公告。
金利华电气股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
（2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：2025 年第三次临时股东会授权委托书
金利华电气股份有限公司
金利华电气股份有限公司：
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席金利华电气股份有限公司
并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
同 反
备注 弃权
提案编 意 对
提案名称
码 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于全资孙公司向银行申请综合授信
及公司提供担保的议案》
注意事项：
弃权；
委托人名称或姓名：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股票账号： 委托人持股性质：
委托人持股数量： 委托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托日期： 年 月 日
附件三：2025 年第三次临时股东会参会股东登记表
金利华电气股份有限公司
姓名或名称 身份证号码或营
业执照号码
股东账户卡号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东代表参会
受托人姓名 身份证号码
备 注
股东（签名或盖章）：
日期： 年 月 日
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