证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-058
安徽华业香料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
通知已于2025年10月16日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。
董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案：
经审议，董事会一致认为：公司严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定，编制了公司《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
同意公司（含全资子公司）在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，继续
使用总额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）暂时闲置的自有资金进行现金
管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述资金额度和有
效期内，资金可以循环滚动使用。同意授权公司经营管理层在前述资金额度和有效
期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
鉴于公司2024年年度权益分派及2025年中期权益分派分别于2025年6月20日、
司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司2022年第二次临时股
东大会的授权，对2022年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，已授予但尚
未归属的第二类限制性股票授予价格由11.65元/股调整为11.50元/股。
具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事吴旭先生、汪民富先生对该议案回避表决。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
董事会认为，公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权业务规模合理，符合公司
实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生产经营需要，使用不超过 1,000万
美元资金额度进行远期结汇售汇及外汇期权交易业务，使用期限自本次董事会审议
通过之日起12个月，上述额度可以循环滚动使用。公司授权经营管理层签署相关合
同及文件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
安徽华业香料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
