证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-075
香农芯创科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临
时）会议通知于 2025 年 10 月 17 日以短信与电子邮件等方式送达全体董事、监
事、高级管理人员。第五届董事会第十三次（临时）会议于 2025 年 10 月 21 日
以现场结合通讯方式召开。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出
席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 刊 登 的 《 2025 年 三 季 度 报 告 》 ( 公 告 编
号:2025-077)。
经审议，董事会同意：公司 2025 年半年度利润分配预案已获公司 2025 年第
一次临时股东大会审议通过，如上述利润分配方案在本次限制性股票归属事宜办
理前实施完成，则根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，将 2024 年限制性股
票激励计划首次授予价格由 16.076 元/股调整为 16.041 元/股，预留授予价格为
由 13.352 元/股调整为 13.317 元/股。
关联董事黄泽伟先生、李小红先生和苏泽晶先生回避了表决。
审议结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网刊登的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的
公告》（公告编号：2025-078）。
归属期归属条件成就的议案》。
经审议，董事会认为：2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
属期规定的归属条件已经成就，本次可归属第二类限制性股票数量为 111.20 万
股，同意公司按照 2024 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 21 名激
励对象办理归属相关事宜。
本议案不涉及关联董事回避表决。
审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部
分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-079）。
三、备查文件
特此公告。
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