证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-41
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）
第十一届董事会（“董事会”）第二十次会议（“会议”）于 2025
年 10 月 22 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式
送达予各位董事。应到董事 10 位，实到董事 10 位。本公司监事会
成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公
司章程》”）的相关规定。会议由董事长郭晓军先生主持，董事会
讨论并通过了二十三项决议。
二、董事会会议审议情况
决议一 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准公司《2025
年第三季度报告》，并授权董事长和董事会秘书按适用规定向公司
各上市地监管机构和交易所报送有关公司《2025 年第三季度报告》
的资料。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计与
合规管理委员会第十次会议审议通过。
决议二 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议及通过《产品互
供及销售服务框架协议》（2026-2028 年）及其项下的持续关联交易，
以及截至 2026 年 12 月 31 日、2027 年 12 月 31 日和 2028 年 12 月
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条件地通过及确认本公司的所有董事已获授权采取必要的或适宜的
事宜及行动，以实施及赋予效力给《产品互供及销售服务框架协议》
（2026-2028 年）内有关和具附带性的任何事情，并作出其认为必要
的、适宜的改动。
该议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
决议三 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议及通过《综合服
务框架协议》（2026-2028 年）及其项下的持续关联交易，以及截至
年度的有关持续关联交易的最高限额，并同意整体上和无条件地通
过及确认本公司的所有董事已获授权采取必要的或适宜的事宜及行
动，以实施及赋予效力给《综合服务框架协议》（2026-2028 年）内
有关和具附带性的任何事情，并作出其认为必要的、适宜的改动。
该议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
决议四 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《金融
服务框架协议》(2026 年-2028 年)及其项下的持续关联交易，以及截
至 2026 年 12 月 31 日、2027 年 12 月 31 日和 2028 年 12 月 31 日止
各年度的有关持续关联交易的最高限额，并同意整体上和无条件地
通过及确认本公司的所有董事已获授权采取必要的或适宜的事宜及
行动，以实施及赋予效力给《金融服务框架协议》(2026 年-2028 年)
内有关和具附带性的任何事情，并作出其认为必要的、适宜的改动。
决议五 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议及通过公司《关
于与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险评估报告》。
上述议案二至议案五在提交董事会审议前，已经过独立董事专
门会议审议，全体独立非执行董事一致同意关联交易及其截至 2026
年 12 月 31 日、2027 年 12 月 31 日和 2028 年 12 月 31 日止各年度的
最高限额及风险评估报告，并同意将关联交易相关议案提交董事会
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审议。
董事郭晓军、杜军及解正林为议案二至议案五的关联董事，在
审议上述议案时回避了表决，其他 7 位非关联董事参与了表决。
决议六 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于减少
注册资本、取消监事会、调整经营范围并修订<公司章程>及其附件
的议案》
授权董事会秘书代表公司负责处理因减少注册资本、取消监事
会、调整经营范围并修订《公司章程》及其附件所需的申请、报批、
披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行
文字性修改）。
该议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
决议七 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石化
董事会审计与合规管理委员会议事规则》（2025 年版）。
决议八 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石化
董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2025 年版）。
决议九 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石化
董事会提名委员会议事规则》（2025 年版）。
决议十 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石化
董事会战略与 ESG 委员会议事规则》（2025 年版）。
决议十一 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石
化董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》（2025
年版）。
决议十二 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石
化董事会秘书工作制度》（2025 年版）。
决议十三 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石
化董事及高级管理人员职业道德准则》（2025 年版）。
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决议十四 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石
化董事及高级管理人员离职管理制度》（2025 年版）。
决议十五 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石
化内部审计制度》（2025 年版）。
决议十六 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石
化董事会成员多元化政策》（2025 年版）。
决议十七 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石
化独立董事工作制度》（2025 年版）。经整合修订，废止原《上海
石化独立董事年报工作制度》。
决议十八 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石
化内幕信息知情人登记制度》（2025 年版）。
决议十九 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石
化投资者关系管理工作制度》（2025 年版）。
决议二十 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石
化信息披露管理制度》（2025 年版）。
决议二十一 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于
领导班子任期制和契约化管理相关工作的议案》。
该议案在提交董事会审议前，已经第十一届董事会薪酬与考核
委员会第七次会议审议通过。
决议二十二 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《聘任
黄立新为公司证券事务代表的议案》。
决议二十三 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于
召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，
并授权董事会秘书筹备 2025
年第二次临时股东会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体
日期及发布股东会通知等信息披露文件。
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特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二五年十月二十二日
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