证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-038
广东魅视科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、董事会会议召开情况
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知
以电子邮件方式已于 2025 年 10 月 18 日向各位董事发出，本次会议应参加董事
慧芹、毛宇丰和胡永健，以远程视频方式参会的董事为曾庆文），本次会议的召
开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长方华先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。经与会
董事认真审议，形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划相关事
项的议案》
《广东魅视科技股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案》（以下简称 “本激励计划”）所确定的拟首次授予的激励对象中有 2 名激
励对象自愿放弃拟获授的限制性股票，根据本激励计划的相关规定以及公司 2025
年第三次临时股东会的授权，董事会将拟授予前述激励对象的限制性股票在其他
激励对象之间进行分配调整。调整后，首次授予的激励对象人数由 82 人调整为
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表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 1 票。
回避表决情况：董事张成旺为本激励计划的激励对象，关联董事张成旺对本
议案回避表决。
本议案已于 2025 年 10 月 21 日经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二
次会议审议通过。
根据公司 2025 年第三次临时股东会的授权，本次调整无需提交股东会审议。
《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公
告编号：2025-039）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、本激
励计划的有关规定以及公司 2025 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司
本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2025 年 10 月 21 日为首次
授予日，向符合首次授予条件的 80 名激励对象授予 240.00 万股限制性股票，授
予价格为 16.33 元/股。
表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 1 票。
回避表决情况：董事张成旺为本激励计划的激励对象，关联董事张成旺对本
议案回避表决。
本议案已于 2025 年 10 月 21 日经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二
次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性
股票的公告》（公告编号：2025-040）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
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（三）审议通过《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象
授予部分预留权益的议案》
根据《管理办法》、本激励计划的有关规定以及公司 2025 年第三次临时股
东会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确
定 2025 年 10 月 21 日为本次预留授予日，向符合预留授予条件的 4 名激励对象
授予限制性股票 7.66 万股，授予价格为 16.33 元/股；向符合条件的 5 名激励对
象授予股票期权 4.55 万份，行权价格为 26.13 元/股。
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
本议案已于 2025 年 10 月 21 日经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二
次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予部分预留权
益的公告》（公告编号：2025-041）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、备查文件
议决议》。
特此公告。
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