证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-050
华融化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年11月7日15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
年11月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为2025年11月7日9:15-15:00。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登
记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于修订《公司章程》及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商
变更登记的议案
√作为投票
案数（11）
上述第1、2项议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
其中，第2项议案需逐项表决；第1项议案、第2.01、2.02项子议案需以特别决议
通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案将对中小投资者的表决进行单独
计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡或身
份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托
人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用电子邮件或传真的方式登记，电子邮件或传真在2025年11
月6日17:30前发送或传真至董事会办公室。
（3）本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联系人：董治鹏；联
系电话：028-86238215；传真号码：028-86238215；电子邮箱：hrhg.db@newhope.cn。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、备查文件
特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托________（先生/女士）（身份证号码： ）代表
本人（本公司）参加华融化学股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并授权其对
会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作
具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承
担。
委托人名称（委托人为法人的，应加盖单位公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持有华融化学（301256.SZ）股票性质：
委托人持有华融化学（301256.SZ）股票数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止
反 弃
备注 同意
对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
关于修订《公司章程》及相关议事规则暨调整治理结构并办理
工商变更登记的议案
作为投票对象的
子议案数（11）
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
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