证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-083
鞍山七彩化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 21 日在
辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合
通讯方式召开了第七届董事会第十一次会议。会议通知已于 2025 年 10 月 11 日
以邮件、专人送达方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席
会议董事 8 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）
等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律法规及深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
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