证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-62
广东银禧科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式
委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内
参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
有限公司办公大楼会议室】
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订<董事、高级管理人员引咎辞
职和罢免制度>的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
通过。内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公
告。
上述议案 2-4 均为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需
对中小投资者表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人出示代理人本人身份证、法
定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件二）办理登记手续。
（3）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效鉴
证或证明；代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、授权委托书（附件二）
办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件一），以便登记确认。
（5）注意事项： 本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携
带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。
联系人：郑桂华、陈玉梅、陈俊宇
联系电话：0769-38858388
传真号码：0769-38858399
电子邮箱：silverage@silverage.cn
通讯地址：东莞市道滘镇南阁工业区
邮政编码：523187
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
三。
五、备查文件
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
附件一：参会股东登记表
广东银禧科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/
法人股东法定代表人姓名
法人股东营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
致：广东银禧科技股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席广东银禧科技股份有限公
司 年 月 日召开的2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于
可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人（□享有
□不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后
果均为本人（公司）承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 回避
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司使用公积金弥补亏损的议
案》
《关于修订〈董事会议事规则〉的议
案》
《关于修订〈股东会议事规则〉的议
案》
《关于修订<对外担保管理办法>的议
案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员引咎
辞职和罢免制度>的议案》
《关于修订<累积投票管理制度>的议
案》
《关于修订<网络投票管理制度>的议
案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>
的议案》
委托人根据受托人的指示，以在同意、反对、弃权、回避下面的方框中打“√”为准，
每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称：
委托人身份证号码/营业执照号： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为：350221；投票简称为：银禧投票。
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回
避。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
月6日下午3：00。
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳
证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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