证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-060
上海矩子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记
手续的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上
通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正
副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执
照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》
原件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人
股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》复
印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》原件办理登
记手续。
（3）股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东大会”字样）或电子邮件方式登记，
电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（须在 2025 年 11 月 6 日 16:30 前送达或发送电子
邮件至 investors@jutze.com.cn)，本次会议不接受电话登记。
联系人：葛燕雯、刘阳
电 话：021-64969730
邮政编码：200232
邮 箱：investors@jutze.com.cn
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海矩子科技股份有限公司董事会
附件一、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则
指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二、
授权委托书
上海矩子科技股份有限公司：
本人（本公司）（证券账号 ），持有上海矩子科技股份有限公司
_________（数量）股 （性质）股，兹委托 先生（女士）身份证号：
出席上海矩子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东
大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续
的议案》
本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人或授权代表签字： 身份证号：
日期： 年 月 日
投票说明：
明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票
无效，按弃权处理。
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