证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-057
上海矩子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2025
上海矩子科技股份有限公司
年 10 月 9 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2025 年 10 月 20 日以现场表决方
式举行。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席
董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程
序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
经与会董事审议，一致通过《关于<2025 年第三季度报告>全文的议案》。
公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，
并根据公司自身实际情况，完成了《2025 年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董
事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
全体董事一致认为《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号
案》。
经与会董事审议，一致通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更
登记手续的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>
及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）及《上海矩子科技股份有
限公司章程》。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事制度》。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度》。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《控股股东、实际控制人行为规范》
。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会议事规则》。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会议事规则》。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《财务管理制度》。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《金融衍生品交易管理制度》。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《重大信息内部报告制度》。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《子公司管理制度》。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》。
的议案》。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理办法>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理办法》。
经与会董事审议，一致通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
经与会董事审议，一致通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
经与会董事审议，一致通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号 2025-060）。
三、备查文件
特此公告。
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