证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-051
海利尔药业集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9 月 29 日召开
第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案》 《关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相
关议案。根据《公司法》 《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公
司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单在内
部进行了公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了核
查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露了《海利尔药业集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《海利尔药业集团股份有限公司
限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名
单》”）等公告。
（二）公司对首次授予激励对象的内部公示情况
的相关内容存有异议，无反馈记录。
（三）董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟
激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在
公司担任的职务及其任职文件等资料。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》 《公司章程》 《激励计划（草案）》的规定和公司对首
次授予激励对象姓名及职务的公示情况，并结合董事会薪酬与考核委员会的核查
结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）列入本激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》等法律、法规
及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格；符合《管理办法》 《激励计划
（草案）》规定的激励对象条件。
（二）拟激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
或者采取市场禁入措施；
（三）本激励计划的拟激励对象均为公司（含子公司，下同）任职的董事、
高级管理人员、核心技术/业务人员，不含公司独立董事、单独或合计持有公司
授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合
《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
（四）列入本激励计划激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故
意隐瞒或引起重大误解之处。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司本次《激励对象名单》
的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草
案）》规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划首次授予的激励对象合法、
有效。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
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