股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-055 号
四川川投能源股份有限公司
十一届四十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届四十一次监事会会议通知于
参加投票的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于
监事会认为：
公司章程和公司有关制度的规定；
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在
本报告期内的生产经营情况及财务情况；
员有违反保密规定的行为。
（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权
继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理审核意见的提案报告》；
监事会认为：
公司在保证项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金阶段性
购买商业银行保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收
益。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关规定。
（三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订
〈公司章程〉及其附件并取消监事会审核意见的提案报告》。
监事会认为：
修订《公司章程》及其附件并取消监事会，是公司根据最新监
管要求并结合自身业务发展需求、治理结构优化目标作出的调整，
符合公司现阶段经营发展实际，有利于明确权责边界、提升决策效
率，推动公司治理体系和治理能力现代化。
在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十一届监事会
仍将继续履行相应职责。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
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