南京高科股份有限公司
（2025 年 10 月）
南京高科股份有限公司
一、现场会议安排
召开时间：2025 年 10 月 29 日下午 2:00
召开地点：南京高科股份有限公司会议室
参会人员：公司股东及股东代表
公司董事、监事、高级管理人员
见证律师
其他相关人员
主 持 人：董事长徐益民先生
二、网络投票安排
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 10 月 29 日
至 2025 年 10 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
三、现场会议议程
（一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高
级管理人员、见证律师及其他相关人员情况；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）宣读、审议议案：
；
；
（四）股东及股东代表发言或咨询，公司管理层回答股东及股东
代表提问；
（五）推举本次股东会现场投票计票人、监票人（由两名股东或
股东代表任计票人；一名监事任监票人）；
（六）现场大会表决；
（七）工作人员统计投票表决（现场+网络）结果，会议主持人宣
布表决结果；
（八）见证律师宣读本次股东会法律意见书；
（九）会议主持人宣布大会闭幕，出席会议董事签署决议文件。
四、网络投票注意事项
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
南京高科股份有限公司
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的相关规定，本次股东会表决办法如下：
会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议
案，同一次股东会上的所有议案应采用相同的投票方式。
行使表决权，每一股份享有一票表决权。
议案逐项表决。
出席现场股东会的股东应当对提交表决的提案明确发表以下意
见之一：在“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”
。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份数的表决结果均应计为“弃权”
。
名监事参加计票和监票。
现场股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表和监事代
表共同负责计票、监票，工作人员统计投票表决（现场+网络）结果，
会议主持人当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或
股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后
立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
议案一
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）
》（以下简称“
《公
司法》
”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过
渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年修订）
》、国务院国资委《深
化国有企业监事会改革实施方案》等法律、法规及规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》。具体情
况如下：
一、取消监事会及增加董事席位
根据前述法律、法规及规范性文件的规定，为确保公司治理与监
管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，公司拟不再设置监事会，
监事会的职权由董事会审计委员会行使。
根据《公司法》要求，职工人数三百人以上的公司，董事会成员
中应当有公司职工代表。综合考虑公司治理规范要求及董事会决策效
率，拟将董事会席位由现行 7 名扩充至 9 名，新增 1 名非独立董事及
二、 修订《公司章程》
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《上市公
司章程指引（2025 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《公司
章程》进行全面梳理和修订，本次具体修订内容详见《南京高科股份
有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分
（公告编号：临 2025-026 号）
治理制度的公告》 。
董事会提请股东会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商
变更登记手续，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果
为准。
以上议案，提请各位股东及股东代表审议。
二〇二五年十月二十九日
议案二
关于修订和废止部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，推动公司
持续健康发展，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公
司法（2023 年修订）
》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年修订）
》《上
市公司股东会规则（2025 年修订）
》以及《上市公司信息披露管理办
法（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对公司
治理制度作出修订和废止，具体情况如下：
序号 公司制度名称 类型
除上述修订内容外，以上制度统一将“股东大会”调整为“股东
会”。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《南京高科股份有限公司关于取消监事会、
修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编
号：临 2025-026 号）及相关制度文本。
以上议案，提请各位股东及股东代表审议。
二〇二五年十月二十九日
议案三
关于增选公司董事的议案
各位股东及股东代表：
根据公司最新修订的《公司章程》，公司董事会席位将由现行7
名扩充至9名，新增1名非独立董事及1名职工董事，其中，职工董事
由公司职工代表大会选举产生。为及时增选董事，结合公司股东方推
荐和董事会综合考察，并经公司董事会提名委员会审核，现拟选举吴
权先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
（吴权先生简历见附件）
以上议案，提请各位股东及股东代表审议。
二○二五年十月二十九日
附：吴权先生简历
吴权，男，1985年7月生，汉族、江苏江阴人，中共党员，研究
生学历。曾任南京江宁高新园管委会项目经理；南京麒麟科技创新园
管委会招商部副主管、主管；南京经济技术开发区管理委员会投促局
副局长；南京经济技术开发区新港高新园管理办公室副主任等职。现
任南京经开国有资产控股集团有限公司总经理；南京新港产业投资发
展有限公司（公司控股股东南京新港开发有限公司的全资子公司）执
行董事、总经理。
截至目前，吴权先生未持有本公司股票，与本公司的董事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受到中国证监会
行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等
不良记录。
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