证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-078
东莞市达瑞电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
董事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年第三季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
鉴于公司已公告实施 2023 年年度权益分派、2024 年前三季度权益分派及
《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，及 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会
同意 2022 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票授予价格（含预留）由
归属部分）由 81.30 万股调整为 113.82 万股，预留授予数量（已授予但尚未归属
部分）由 5.90 万股调整为 8.26 万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关
规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限
制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已成就，同意为符合资格的
的限制性股票共计 12.81 万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2022 年第一次
临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予第三个归属期归属条件已
成就，同意为符合归属资格的 100 名激励对象办理归属事项，本次可归属的第二
类限制性股票共计 92.064 万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2022 年第一次
临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划预留授予第二个归属期归属条件已
成就，同意为符合归属资格的 4 名激励对象办理归属事项，本次可归属的第二类
限制性股票共计 6.86 万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于 2022 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中有 13 人已离职、预
留授予激励对象中有 1 人已离职，激励对象对应当期已获授但尚未归属的第二类
限制性股票不得归属，根据《上市公司股权激励管理办法》
《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，公司拟作废 14 名激励对象对应已获授
但尚未归属的第二类限制性股票共计 23.156 万股（调整后）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部
分限制性股票的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
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